21/11/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
7 G
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
K O O P H A N
i g i % 1 1 1 1 6 0 1 1 1 1
- B N O V . 2 0 1 3
D E D E N D E R U f 9 r t i q
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 2 6 1 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L C E M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 7 0 L a a r n e , B o c h t e n s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 o p v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 0 8 b l a d 3 1 v a k 1 0 " D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) L . M A E S S C H A L C K , b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . E e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 2 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 2 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d e n e l f ( 2 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e t w e e h o n d e r d e n e l f ( 2 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 ) , w a a r v a n :
- t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 2 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 8 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
2 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e n n o o t s u b 1 v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A L C E M A , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e h o n d e r d e n e l f ( 2 1 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 ) , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n . ' D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 2 0 0 ) ,
e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 8 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 1 0 3 7 6 0 - 4 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s n v z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 . D i t a t t e s t w o r d t d o o r d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e n o m e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a -
' p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 2 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 2 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n e l f ( 3 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d e n e l f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 8 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
6 . T w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 8 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 2 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 8 0 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 8 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n e l f ( 3 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d e n e l f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e :
" A r t k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d e n e l f ( 3 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
e e n n o m i n a l e w a a r d e , "
9 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I S C A L B O e n / o f m e v r o u w M a r t i n e D e D e y n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 3 0 8 G i j z e g e m - A a l s t , S t e e n w e g n a a r O u d e g e m 1 6 7 , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
7 / 1 1 / 2 0 1 3
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n e e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2011
ÿþV . b e h .
a a i
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a e a a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I 1 1 1 f l I I 1 1 h
* 1 1 1 4 4 6 0 4 *
O n d e r n e m í n g s a r : $ 3 9 X 6 À 2 2 , 2 _
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L C E M A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 7 0 L a a r n e , B o c h t e n s t r a a t 1 6
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r B R A C K E K r i s E m i e l P a u l a , j u r i s t , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 1 0 . 3 0 3 5 7 - 9 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - i 6 9 2 4 7 5 8 - 5 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E L E P E L E I R E V a l e r i e A l f o n s S i m o n n e , j u r i s t e , g e b o r e n t e ' , G e n t o p d r i e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , V i c t o r V a n , S a n d e l a a n 7 9 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n D a m m e : t e L o c h r i s t i o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d r i e , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
2 . M e v r o u w D E L E P E L E I R E V a l e r i e A l f o n s S i m o n n e , j u r i s t e , g e b o r e n t e G e n t o p d r i e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 1 . 0 3 0 2 2 - 3 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 4 5 3 1 8 6 - 2 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B R A C K E K r i s E m i e l P a u l a , j u r i s t , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , V i c t o r : V a n S a n d e l a a n 7 9 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d r i e , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n h u n i n b r e n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r e n d e r t i g p r o c e n t .
G i = I I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
9 4 . 0 9 . Z o »
D E N D E R e a f f i e E
M a a t s c h a p p e l i i k e n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " V A L C E M A " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 9 2 7 0 L a a r n e , B o c h t e n s t r a a t 1 6 .
D e z e t e l k a n e l d e r s w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t ' i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o - i m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n n a a m , h e t z i j ? v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n , a m b t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n e n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g v e r b a n d h o u d e n , o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , c o r r e s p o n d e n t , m a n d a t a r i s , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , . a d v i e z e n v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , e c o n o m i s c h e , t e c h n o l o g i s c h e a a r d e n a l l e o v e r i g e d i e n s t e n o f b i j s t a n d v e r l e n e n i n z a k e i n v e s t e r i n g e n , a l g e m e e n b e l e i d , f i n a n c i e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e e n ; o r g a n i s a t i e .
H e t b e v o r d e r e n v a n e n d e d e e l n e m i n g i n h e t o p r i c h t e n , d e o r g a n i s a t i e , d e r e o r g a n i s a t i e o f d e u i t b r e i - ` d i n g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , i n v e s t e r i n g o f a n d e r s z i n s , b i j v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e n , s y n d i c a t e n o f i n s t e l l i n g e n d i e h i e r i n g e ï n t e r e s s e e r d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e a s i n g o p e r a t i e s v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p g e l i j k e w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 0 0 0 , 0 0 ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e p a a l t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e g e b e u r l i j k e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p d e r e k e n i n g d e r a l g e m e n e k o s t e n w o r d t a a n g e r e k e n d . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r t i g s t e v a n d e m a a n d j u n i t e o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g o f z o n d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g k a n d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r k a n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
H i j m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , z o n d e r d a t d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o p r o e p i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n a g e l e e f d . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n v o o r z o v e r z i j e r u n a n i e m m e e i n s t e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n z o n d e r o p r o e p i n g e n a k k o o r d g a a t m e t d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w a r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n .
B o e k a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t s t e e d s o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s t o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d , E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , c o m m i s a r i s ( s e n ) e n z a a k v o e r d e r ( s ) .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v o l g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n , o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t g e b e u r e l i j k e s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
2 . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
! D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . V E R K L A R I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e g e g e v e n s , v e r z a m e l d v o o r d e o p r i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n , g e d u r e n d e h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t d i e n t o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . H e t t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n .
4 . B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r K r i s B r a c k e w o n e n d e t e W e t t e r e n , V i c t o r V a n S a n d e l a a n 7 9 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , M a r t i n e D e D e y n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 3 0 8 G i j z e g e m A a l s t , S t e e n w e g n a a r O u d e g e m 1 6 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
1 3 / 9 / 2 0 1 1
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Q r e p d e t a t t e t i à 3 1 g a a d c u l l a r a + & u a e t d e i d e n R e t i e t e t M a a e n d º%o b d e d i g t i g l à : í r b e a l e d e s t t a t r t e n t e r i t e s à e d e t e o i a r i b e t e g a á p u a í e c i x e r e o e i p i C e O n ) b e F t e e g è g i e d e a b e t e p s e a f l à e n e 3 a e a k s i e r a o a i e à t e d d e t e o t e g e g e r n e a u t í g $ g e n
V e à s e s o N e e e e n d r e h d t e l t e à a r g n g