12/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
f ~ . ~ 4 1 ~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
I = n r l = i = ~
- 3 l " ; T 3 2 C 3
R E C H T E A N K V A N
K O O } ' F - I A l e s r k : _ E G E N T
i u u u i l i i i i u i u
1 3 0 8 6 7 8 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 , 7 5 0 . 2 5 3 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a l u e S q u a r e 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 1 9 ( M a a l t e c e n t e r b l o k G )
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e ( s ) - a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) - v a s t s t e l l i n g m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r P a t r i c k P E E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K r u i b e k e ( B a z e l ) , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t L u c a s N E I R I N C K X , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I D E , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , o p 1 6 m e i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V a l u e S q u a r e " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , M a a l t e c e n t e r b l o k G , D e r b y s t r a a t 3 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 7 5 0 . 2 5 3 , R P R G e n t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o q i n q
B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 6 0 4 , 5 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r e u r o v i j f t i g c e n t , ( ¬ 5 2 8 . 6 0 4 , 5 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n l ; v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
I I O p d e z e t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 5 5 9 , 1 5 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 6 0 4 , 5 0 ) e n ;
- d u i z e n d v e e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 0 , 8 5 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j i n h e t t o t a a l t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 3 9 . 3 9 5 , 5 0 ) . I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . P u n t 2 - V e r z a k i n q u i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t :
I n d i v i d u e l e v e r k l a r i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P u n t 3 - - I n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n q e n v o l s t o r t i n q v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a ) V e r v o l g e n s v e r k l a r i n g d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V a l u e S q u a r e " , e n E n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b ) V e r k l a r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e n e r k e n n i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t z i j n ,
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 6 0 4 , 5 0 ) ;
- e n d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n h e t t o t a a l t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 3 9 . 3 9 5 , 5 0 ) ,
c ) D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e h o u d e n o p n a a m v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V a l u e S q u a r e " , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k d e d a t o 1 4 m e i 2 0 1 3 w e l k a t t e s t b e w a a r d z a l b l i j v e n i n h e t d o s s i e r g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s I d e .
P u n t 4 - R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 2 8 . 6 0 4 , 5 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 4 . 2 3 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 5 - - P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " . B e s l i s s i n g o m h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e h e t z i j t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 3 9 . 3 9 5 , 5 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P u n t 6 - - T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 3 9 . 3 9 5 , 5 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 2 8 . 6 0 4 , 5 0 ) t o t z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 3 9 . 3 9 5 , 5 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
P u n t 7 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e e e n o m e n b e s l i s s i n q ( e n ) e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
b . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" A R T I K E L 6 - A A N D E L E N :
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 4 . 2 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e s p l i t s t i n o n d e r a a n d e l e n d i e , i n v o l d o e n d e a a n t a l v e r e n i g d , d e z e l f d e r e c h t e n g e v e n a l s h e t a a n d e e l .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r o n t v a n g t e e n b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D i t w o r d t d a a r t o e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r o n d e r t e k e n d .
A a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r d o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n e e n d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r k l a r i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E e n r e g i s t e r w o r d t e v e n e e n s g e h o u d e n v o o r w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
C o n f o r m a r t i k e l 6 7 § 6 v a n d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i s V A L U E S Q U A R E v e r p l i c h t o m d e F S M A i n t e l i c h t e n b i j e e n w i j z i g i n g i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n V A L U E S Q U A R E w a a r b i j d e g r e n s v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) w o r d t o v e r s c h r e d e n . "
P u n t 8 - O n t s l a q e n ( h e r ? b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - v a s t s t e l l i n g a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p :
A ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , i n h u n n a v e r m e l d e h o e d a n i g h e d e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n k w i j t i n g v e r l e n i n g o v e r h u n b e h e e r , e v e n e e n s t e r e k e n e n t o t 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , m e t n a m e :
- d e h e e r B o r i s C u k o n , a l s b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r N i c o l a s V a n B r o e k h o v e n , a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B ) V e r v o l g e n s b e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
( h e r ) b e n o e m e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 m e t n a m e :
- d e h e e r P a s c a l C O R N E L I S ;
- d e h e e r P a t r i c k M I L L E C A M ;
- d e h e e r W i m D E S C A M P S ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B C R e s e a r c h " m e t z e t e l t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , M e i r 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 6 3 9 . 5 7 0 , R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o r i s C u k o n , d a a r t o e b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 .
D i e e l k e e n d e z e ( h e r ) b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e b b e n a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i e n a a n g a a n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m t o c h v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n a a n d e v o o r n o e m d e
b e s t u u r d e r s .
C ) V e r v o l g e n s z i j n v o o r m e l d e ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n a p a r t e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
- d e h e e r P a s c a l C o r n e l i s , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r P a t r i c k M i l l e c a m , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r W i m D e s c a m p s , v o o r n o e m d . -
D i e e l k e e n d e z e ( h e r ) b e n o e m i n g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h é b b e n a a n v a a r d .
- A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t ( h e r ) b e n o e m d , v o o r e e n d u u r
v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 : v o o r n o e m d e h e e r P a t r i c k M i l l e c a m , d i e d i t
m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d ,
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n b e z o l d i g d
w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
P u n t 9 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 1 0 : M a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k P I E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K r u i b e k e ( B a z e l ) , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t L u c a s
N E I R I N C K X , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e 1 D E , m e t s t a n d p l a a t s t e
H a m m e
T e g e l l i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
V o s r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2015
ÿþi
m a d 1 1 . 1
1 , E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N E E R G E L E G D
1 3 J U L I 2 0 1 5
R E C H i e g t 9 t ° V A N
, K f 1 f I P H A N i r ) F 1 T F f ; F N T
I I I I I 5 1 1 1 1 1 0 6 2 2 0 * ' 1 1 ! I I A I
* 1
a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 5 0 . 2 5 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a l u e S q u a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 1 9 ( M a a l t e c e n t e r b l o k G )
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 7 j u l i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a l u e S q u a r e " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , M a a l t e c e n t e r b l o k G , D e r b y s t r a a t 3 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 7 5 0 . 2 5 3 , R P R G e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g : T o e v o e g i n g h a n d e l s b e n a m i n g
B e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o u d e n d o c h i n d e t o e k o m s t o o k g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n d e v o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g : " V a l u e S q u a r e A s s e t M a n a g e m e n t " . D e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m e n d e h a n d e l s b e n a m i n g z u l l e n z o w e l a f z o n d e r l i j k a i s g e z a m e n l i j k m o g e n g e b r u i k t w o r d e n . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : d e z e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i , o m a c h t t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . D e r d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r s t a a n d a g e n d a p u n t
a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s
v o l g t :
" A R T I K E L 1 - R E C H T S V O R M - B E N A M I N G :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " V A L U E
S Q U A R E " . Z i j g e b r u i k t t e v e n s d e h i e r n a v o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g :
" V a l u e S q u a r e A s s e t M a n a g e m e n t "
D e b e n a m i n g e n m o g e n a f z o n d e r l i j k e n g e z a m e n l i j k g e b r u i k t w o r d e n . "
b . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l é é n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 1 - V E R G A D E R I N G :
l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i , o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s b e s l i s s e n , v o o r z o v e r g e e n w e t t e l i j k e v e r b o d s b e p a l i n g e n o f b e p e r k i n g e n t e r z a k e b e s t a a n , o m d e u i t n o d i g i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e - m a i l b e r i c h t o f f a x b e r i c h t t e v e r s t u r e n . D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d t i . 1
V o g r - b é r o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p r o e p i n g s b r i e f o f h e t b e r i c h t b e v a t e e n o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . D e z e p e r s o n e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f o f h e t b e r i c h t , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e n b i j g e b r e k a a n a a n w i j z i n g , i n d e w e r k e l i j k e z e t e l .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . " V i e r d e b e s l i s s i n g : T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n m a c h t i g i n g v o l m a c h t
- T o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r h a l v e m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n B o f i d i - R e v a c , e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , k a n t o o r t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 a , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g