19/11/2013
ÿþR
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b h
M v d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 0 0 . 5 3 2 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R T H S E A M A R I N S U R V E Y O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o b t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o ) B u r c h t S i n g e l b e r g B l o k C , K e t e n i s l a a n 1 ( H a v e n 1 5 4 8 ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r o n t s l a g h e e f t g e n o m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
C O M M , V . V M F i n a n c e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , E r i k e n 5 , R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E 0 . 8 8 9 . 2 6 0 . 4 4 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V A N M I E G H E M , w o n e n d e t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , ' V e n n e s t r a a t 3 5 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e b l i j k t d a t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 ( b o e k j a a r 2 0 1 4 ) o m o n m i d d e l l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e t e ' n e m e n
" C A R N O T A C O M M . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n , F r a n s B r e s s e f e e r s s t r a a t 8 , R P R A n t w e r p e n , B T W B E 0 8 3 8 . 7 4 1 . 2 8 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c a s V E R D O N C K , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d e b e s l i s s i n g t o t f o r m e l e b e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g o p 1 m e i 2 0 1 2 v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r v o l g e n d a d r e s : 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , B u r c h t S i n g e l b e r g , K e t e n i s l a a n 1 ( H a v e n 1 5 4 8 )
G e t e k , B V B A E X P E R T M A N A G E M E N T , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r D E B R U Y C K E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , g 1 1 1 3 0 i i 1 1 7 u A
9 R
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V A N K O ~ I ~ ~ A e i N D E ~
- - Q N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2014
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
~ i . ! 1 R I B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
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" 1 9 2 1 6 0 8 0 *
I I
1 1
I I 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 1 N O V , 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R M D N r W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 4 0 0 . 5 3 2 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R T H S E A M A R I N E S U R V E Y O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 K a l l o , K e t e n i s l a a n 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 . 1 0 . 2 0 1 4 w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n E X P E R T M A N A G E M E N T B V B A , C A R N O T A C o m m V e n V E R B A E R E E r i c a l s b e s t u u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d
- D h r . D E K K E R S W a l t e r , w o n e n d e t e N L - 4 7 9 7 C A W i l l e m s t a d , A b r a h a m A n d r i e s l a a n 1 2
- D h r . d e n D I K K E N P i e t e r , w o n e n d e t e N L - 3 0 1 6 B B R o t t e r d a m , P a r k l a a n 2 0 D
- D h r . M I D D E L K O O P P i e t , w o n e n d e t e N L - 2 0 1 1 M R H a a r l e m , K e n a u p a r k 2 9
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e s l i s t o m C a r l D E D E C K E R , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T , K a z e m e s t r a a t 4 4 t e b e n o e m e n t o t d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d b i n n e n d e b e s t a a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o m v a t e v e n e e n s h e t a f h a l e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n .
I n d e e r n a s a m e n g e k o m e n r a a d v a n b e s t u u r w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n E X P E R T M A N A G E M E N T B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n w e r d D E K K E R S W a l t e r , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D E K K E R S W a l t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 13.07.2013 13320-0145-020
03/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L L - t e q l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e W a n " d e a k t e
i l i k e l i j 1 1 8 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 5 3 2 . 3 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o r t h S e a M a r i n e S u r v e y o r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t S i n g e l b e r g , B l o k C , K e t e n i s l a a n 1
9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
, ; D e h e e r E r i c H a n s s e n s , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , R o d e B e u k e n d r e e f 9 , h e e f t v r i j w i l l i g o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V N o r t h S e a M a r i n e S u r v e y o r s , m e t i n g a n g o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
V c
b e l - 1 c a a r B e k
S t a a l
P H N E V A N K O O P H A N D E L
2 2 M M p i 2 0 1 3
i
D E N D E R M O N D E
D E
G 1 i f f i e
B V B A E X P E R T M A N A G E M E N T G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r W o u t e r D e B r u y c k e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 22.05.2012 12121-0324-021
02/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
, : à ` Ç Í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i l l 2 0 D E C 2 0 1 1
" i a 0 0 0 s a z «
D E N D g E M O N D E
"
M E Y D E M A R I N E & I N D U S T R Y D E L G 1 4 . D M
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 5 3 2 . 3 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t S i n g e l b e r g b l o k C K e t e n i s l a a n 1 H a v e n 1 5 4 8
9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s , b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , ; ; ; t e w i j z i g e n i n " N o r t h S e a M a r i n e S u r v e y o r s " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , d e o n d e r t i t e l " L O S S A D J U S T E R S A N D S U R V E Y O R S " i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e s c h r a p p e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 , a l i n e a 2 , i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " N o r t h S e a M a r i n e S u r v e y o r s " .
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 8 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e ; . B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 2 2 4 8 5 , o m d e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g o p 2 9 j u n i 2 0 0 6 , n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e ; : t e k s t v a n a r t i k e l 2 , a l i n e a 1 , i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , B u r c h t S i n g e l b e r g , B l o k C , K e t e n i s l a a n 1 . " ; ; W I J Z I G I N G V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 4 5 , 4 6 , 4 7 e n 4 8 v a n d e ; ; s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e ; : a r t i k e l e n 4 5 , 4 6 , 4 7 e n 4 8 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 4 5 e n : ; : 4 6 , z o a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n ; s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . H u n b e n o e m i n g d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r ; ; d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
: B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e ; : : ; v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n ; ; o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 4 6 : V e r d e l i n g
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a ; ; v e r d e e l d w o r d e n o p v o l g e n d e w i j z e :
- B i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e i k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , ; : t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ,
- h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m e i d 1 1 . 1
i n g e v o l g e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g z u l l e n d e b e s t a a n d e a r t i k e l e n 4 9 e n 5 0 v a n d e s t a t u t e n h e r n u m m e r d w o r d e n i n a r t i k e l 4 7 e n 4 8 .
V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " D e D e y n e , V e r h o e y e A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 4 8 9 . 7 4 4 , R P R G e n t , a l s o o k a a n a l l e b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e n v a n
G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" f
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 08.06.2011 11152-0170-020
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 18.06.2010 10200-0065-016
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.04.2009, NGL 18.05.2009 09155-0208-033
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 14.05.2008 08142-0119-033
19/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= a ' 1 V A N
K O O P H A N D E L
G E N T
0 7 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E r l - I -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d I
1 5 0 1 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 5 3 2 . 3 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N o r t h S e a M a r i n e S u r v e y o r s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , B u r c h t S i n g e l b e g , b l o k C , K e t e n i s l a a n 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N a a m w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N o r t h S e a M a r i n e S u r v e y o r s " , g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , B u r c h t S i n g e l b e r g , b l o k C , K e t e n i s l a a n 1 , i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 5 3 2 , 3 0 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B , T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V a n A m e y d e M a r i n e ( B e l g i u m ) " ,
2 . - o m d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 ; N a a m a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " V a n A m e y d e M a r i n e ( B e l g i u m ) " . " ;
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s ) v a n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 4 5 . 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
4 5 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , d a n m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 5 . 3 . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 5 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 5 . 5 . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 5 . 6 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e : b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e : o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w a r d e n v o o r g e l e g d .
4 5 . 7 , E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p ,
4 5 . 8 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g ; t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i p g e r l , . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . " _ _ - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C .
h - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- - - ' V o o r - b e h o u a n
. : a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d . , A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 5 m e i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e é é n v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e i e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.04.2007, NGL 14.05.2007 07145-0220-033
27/07/2006 : ANA075355
13/07/2006 : ANA075355
08/08/2005 : ANA075355
26/05/2005 : ANA075355
03/11/2004 : ANA075355
11/06/2004 : ANA075355
28/05/2004 : ANA075355
21/10/2003 : ANA075355
20/08/2003 : ANA075355
20/08/2003 : ANA075355
26/06/2003 : ANA075355
04/06/2003 : BL325763
23/04/2003 : BL325763
27/07/2002 : BL325763
27/07/2002 : BL325763
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.04.2015, NGL 30.09.2015 15640-0094-017
30/05/2002 : BL325763
26/06/2001 : BL325763
05/06/1999 : BL325763
25/06/1998 : BL325763
05/08/1997 : BL325763
05/08/1997 : BL325763
01/01/1997 : BL325763
14/07/1993 : BL325763
01/01/1993 : BL325763
28/04/1992 : BL325763
01/01/1992 : BL325763
18/07/1989 : BL325763
01/01/1989 : BL325763
01/01/1988 : BL325763
30/01/1987 : BL325763
29/05/1986 : BL325763
01/01/1986 : BL325763
27/02/1985 : BL325763
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.04.2016, NGL 30.08.2016 16563-0294-017