06/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 1 0 . 6 6 9
B e n a m i n g ( v o i e ) : V a n B e l & P a r t n e r s
( v e s t t o n ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t a n j e l a a n 3 - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o t l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 1 0 9 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n m e v r . J a c q u e l i n e V a n B e l a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p 2 2 1 0 9 1 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
n i e t t e v e r n i e u w e n :
- D h r . H a n s V a n B e l , J a n V e r b e r t l e i 6 1 2 6 5 0 E d e g e m
- M e v r . T a p j a V a n B e l , K l e e m s t r a a t 2 9 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e z e b e s t u u r d e r s p e r 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 w e g e n s e i n d e m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n : - V A N B E L M A N A G E M E N T B V B A , J a n V e r b e r t l e i 6 1 2 6 5 0 E d e g e m , o n d n r 8 8 9 . 6 1 9 . 2 6 6 , H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r H a n s V a n B e l , J a n V e r b e r t l e i 6 1 2 6 5 0 E d e g e m o p t r e d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- L Y S T B V B A , K l e e m s t r a a t 2 9 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , o n d n r 0 8 3 5 . 9 4 2 . 6 3 4 . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l M e v r . T a n j a V a n B e l , K l e e m s t r a a t 2 9 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e n i e u w e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d . D e b e z o l d i g i n g z a l j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d , D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V a n B e l M a n a g e m e n t b v b a , v a s t v e r t d o o r H a n s V a n B e l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : K e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E f j f r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
F I E R E C H T B A N K V A N
2 5 S E P , 2 0 1 i r
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
i
" 1 9 1 8 1 3 1 8 *
26/10/2011
ÿþ"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
H l l l U l l i A i u i u i i i i f l I i i l l
V c b e h c
a a r
B e l ç S t a a l
G R , F r I C l ~ r C ; ; T A N Z V A N K O O P H A N D E L
1 4 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 1 0 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N B E L & P A R T N E R S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , K a s t a n j e l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n e l i e s P o d e v y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r t s e l a a r , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d t w e e v e r z e n d i n g t e K o n t i c h , d e 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . B o e k d e e l 5 4 0 b l a d 4 7 v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E u r ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N B E L & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K a s t a n j e l a a n 3 , B . T . W B E 4 5 3 . 7 1 0 . 6 6 9 R P R D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
2 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e w i j z i g i n g , w a a r d o o r a r t i k e l z e s v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
M e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l t i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r ;
- h e t z i j a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
- h e t z i j a f z o n d e r l i j k g e b o e k t o p r e k e n i n g m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . " b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t : :
" t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , 1 5 d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k ( b r i e f o f v o l m a c h t ) i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a t i s e e r d e a a n d e l e n , 1 5 d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , n e e r l e g g e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m e n m i t s v e r v u l l i n g v a n d e v e r e i s t e n h i e r b o v e n b e p a a l d . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , a f g e s l o t e n z a l w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e
h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 . A r t i k e l e n d r i e ë n d e r t i g e n z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e z e b e s l i s s i n g e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
a ) A r t i k e l z e s e n t w i n t i g w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" § 1 : J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m
t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g
p l a a t s . "
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . "
b ) D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l d r i e ë n d e r t i g w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n v a n 9 1 4 0 T e m s e , L a a g s t r a a t 2 5 n a a r 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K a s t a n j e l a a n 3 .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e w i j z i g i n g , z o d a t d i t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K a s t a n j e l a a n 3 . H i j k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t , m i t s b e k e n d m a k i n g e r v a n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n a l s o o k a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n O u t c o m e B V B A m e t z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , K a m e l i a l a a n 1 0 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
A n n e l i e s P o d e v y n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v o l m a c h t e n c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g