06/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
V o o r " b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M i l o [ 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 8 7 3 . 6 7 6 . 6 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N B O G A E R T
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 J A N 2 0 1 4
É t - 4 6 à 1 1 4 { t o t " i n E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 2
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g - b e n o e m i n g o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E ' j H E R D T & M A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 4 5 , b l a d 8 0 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : E 5 0 , 0 0 . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , L E e c k e l e e r s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N , _ B O G A E R T " m e t z e t e l t e H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 2 , 9 1 4 0 T e m s e , i n g e s c h r e v e n i n h e f , ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n e o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 3 . 6 7 6 . 6 2 4 , g e h o u d e n l w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I - k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l i 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e : : n o t a r i s .
I l - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t : n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t d e z e n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e ! k a p i t a a l a a n d e l e n ;
î : I I I - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e n t o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t n a m e :
1 ) d e h e e r V A N B O G A E R T J a n G u n t e r M a r c e l , . g e b o r e n t e T e m s e o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 6 3 , . ! e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n R o y e n K r i s t i e n , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H e i s t r a a t 1 4 ;
2 ) m e v r o u w V A N R O Y E N K r i s t i e n , g e b o r e n t e T e m s e o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 6 9 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n B o g a e r t J a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H e i s t r a a t 1 4 ;
3 ) d e h e e r V A N B O G A E R T O l i v i e r , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s O p 2 9 n o v e m b e r 1 9 9 0 , w o n e n d e t e
9 1 4 0 T e m s e , H e i s t r a a t 1 4 ;
* : v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
i " V A N B O G A E R T " . Z i j v e r k l a r e n , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , 1
i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , a l s !
v o l g t
- d e c o m p a r a n t s u b 1 ) b e t a a l t a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 8 9 6 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
- d e c o m p a r a n t s u b 2 ) b e t a a l t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 . 8 0 0 , 0 0 ) ;
- d e c o m p a r a n t s u b 3 ) b e t a a l t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 , 0 0 ) ;
P i W g N , : , r l e g q n 4 P R O P r i # 1 . A . l i e l i c l . . M o _ t § . - 9 . 9 9 , q P 9 , 9 9 ) . o t c 1 . 9 t . g . t a _ 1 4 . e . y e ç l f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n g e - S t b r i - O P - - e e n - - - - b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 3 7 4 7 0 4 2 9 2 5 8 6 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e d e p o n e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e i n t e g r a l e r e g e l g e v i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n h i e r o m t r e n t v o l d o e n d e t o e l i c h t i n g t e h e b b e n b e k o m e n .
I V v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V w i l z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O M d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' , 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e , w a a r d e p e r a a n d e e l . "
V I M a c h t i q i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
, D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e i v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i l b e n o e m i n g o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r w i i z i g i n q v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w V a n R o y e n K r i s t l e n , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t , s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f a f w e z i g h e i d v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : ' A r t i k e l 1 3 B E S T U U R
O e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , d a n m o e t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e h e e r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e H e e r J a n - G u n t e r - M a r c e l V A N B O G A E R T , v l e e s b e w e r k e r , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H e i s t r a a t 1 4 . Z i j n m a n d a a t k a n s l e c h t s o m e r n s t i g e r e d e n e n w o r d e n h e r r o e p e n .
I f l g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t , s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f a f w e z i g h e i d v a n v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w o r d t d e z e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w V A N R O Y E N K r i s t i e n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H e i s t r a a t 1 4 . W a n n e e r z i j v o o r d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s s t e e d s h u n h a n d t e k e n i n g m o e t e n l a t e n v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j h a n d e l e n e n v o o r w e l k e v e n n o o t s c h a p z i j o p t r e d e n , t e n z i j d i t d u i d e l i j k b l i j k t u i t h e t s t u k d a t z i j o n d e r t e k e n e n . '
V I I I w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 d e v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n :
I n g e v a l d e a a n d e l e n b e z w a a r d z i j n m e t v r u c h t g e b r u i k , n e e m t d e v r u c h t g e b r u i k e r d e e l a a n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o e f e n t h i j d e r h a l v e h e t s t e m r e c h t u i L B o v e n d i e n k o m e n a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e e f f e c t e n t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r i n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m e r v a n l n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k . '
w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 2 0
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m e e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
V e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s o p g e s o m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n m a c h t e n z o u b e p e r k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 - n i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
O e l g l s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
" I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i n f u n c t i e b i j d e o n t b i n d i n g , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . '
X - V o l m a c h t
' I o n E r n s t & Y o u n g F i d i c i a r e , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e 1 ) v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , 2 ) v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e g e g e v e n s a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p b i j g e z e g d e i n s t a n t i e s , a l s m e d e 3 ) v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e : f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a u t u t e n
- - - - - - - - 1 + - a - J y y . - I . - N . " ' " ' 9 , I - T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t L ' S e l g l s c h S t a a t s b l a d