24/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
L u i k B
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d
2 0 - 1 2 - 2 0 1 3
* 1 3 3 0 8 1 6 8 *
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 5 7 . 9 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . P . V A N C U T S E M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n , D o o r n p a r k ( B E V ) 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : U I T K E R I N G D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t e n l a a t s t e 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 3 0 6 . 4 9 0 , 7 2 ¬ ) h e t z i j d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 1 . 5 3 2 , 4 5 ¬ ) p e r a a n d e e l .
2 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B .
4 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e v o o r m e l d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l z a l i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b r a c h t w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
5 ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
7 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 2 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d s t e e l k . E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
8 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
9 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S L B A D .
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
13/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
9 1 O K T 2 0 1 2
D E N I D e R I V E } N D E
M a l
1 2 1 8 6 4 6 6 *
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 5 7 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . P . V A N C U T S E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n , D o o r n p a r k 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : I N K O O P E I G E N A A N D E L E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e , d e z e s t i e n d e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 4 5 6 , b l a d 5 5 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e O n t v a n g e r ( g e t ) A n V a n A v e r m a e t , e . a . i n s p e c t e u r a . i . ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 B e v e s t i g i n g v a n d e i n k o o p v a n v i j f t i g ( 5 0 ) e i g e n a a n d e l e n m e t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t v o o r d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 9 . 5 0 0 , 0 0 E ) e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p w o e n s d a g 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m 0 9 . 0 0 u u r .
D e z e a a n k o o p w e r d v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 2 3 9 , 5 0 E ) t o e g e r e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 8 . 2 6 0 , 5 0 E ) t o e g e r e k e n d o p d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n n a g e l e e f d w o r d e n .
2 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 2 3 9 , 5 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 7 . 3 6 0 , 5 0 E ) .
3 . V e r n i e t i g i n g v a n d e v i j f t i g ( 5 0 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n z o d a n i g d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) o p t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) .
4 . k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 2 3 9 , 5 0 E ) o m h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 7 . 3 6 0 , 5 0 ê ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n - i w o o r d i g d d c o r t w e e h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d s t e e l k . E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e - ' n i n g . "
6 . B e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " J . P . & A . I M M O B I L I Ë N " , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s , s t a d S i n t - N i k l a a s , U i l e n s t r a a t 7 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 6 8 0 . 5 7 5 .
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N C U T S E M A n t h o n y , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , b o o m p a r k 1 9 .
7 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r s t r a e t e n & R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
i n f o c © n o t a r i s s e n v r a s e n e . b e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o c e - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g