24/10/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
5 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l :
1 8 . 5 5 0 E U R d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l l e d i g g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r C R E L A N .
7 . B o e k j a a r :
B e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 5 .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n g e w o n e n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . T o t g e w o n e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d : D e h e e r V A N D A M M E B a r t J u l i e n P a u l , R R 6 7 . 1 2 . 1 0 - 3 1 5 . 0 3 , g e b o r e n t e G e n t o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 6 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D E N H A U T E M o n i k a , R R 6 9 . 0 4 . 2 2 - 4 5 4 . 7 2 , s a m e n w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e r g s t r a a t 5 2 .
H i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r ¬ n e e m t d i e v o o r r e k e ¬ n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n J . V e r s c h a e r e n & H . M e r t e n s , t e M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
30/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 5 6 4 . 9 2 3 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n D a m m e B & M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g s t r a a t 5 2 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t V e r s l a g v a n d e B . A . V . v a n 3 1 / 0 3 1 2 0 1 5 : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
A g e n d a : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v a n a f 3 1 ! 0 3 1 2 0 1 5 h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n z a a k v o e r d e r :
- D h r . V a n D a m m e B a r t , B e r g s t r a a t 5 2 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t z a l e r w o r d e n b e s l i s t i n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r
- M e v r . V a n D e n H a u t e M o n i k a , B e r g s t r a a t 5 2 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V a n D e n H a u t e M o n i k a
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G E L E G D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
M o d w o r t ! 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 5 0 2 f i 9 3 x
~ 0 A n , 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . T E G E N T "
n t e
B i j l a g e n b i f l r e t B e l g i s c h S t a a t s b % c l - 3 0 1 0 4 1 2 0 1 5 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e r g e