16/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I L S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t R 1 1 1 . 1 0 1 , 0
V c b e h g a a i B e l S t a a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 7 R U 2 0 1 4
A F D E f f l e N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 9 8 . 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D A M M E & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m C o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S p o o r w e g s t r a a t 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 2 6 j u n i 2 0 ' 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e r n 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D A M M E 8 . C o , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S p o o r w e g s t r a a t 7 3 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 1 9 8 7 . 1 0 . 2 1 / 0 0 0 1 4 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c E e m a n , n o t a r i s t e L e b b e k e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 3 . 1 1 . 2 5 / 0 0 0 2 9 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c E e m a n , n o t a r i s t e L e b b e k e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 4 . 1 0 . 2 0 / 0 0 0 1 5 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c E e m a n , n o t a r i s t e L e b b e k e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 . 0 4 . 0 6 / 0 6 1 8 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 3 2 . 0 9 8 . 0 7 9 e n m e t B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 4 3 2 . 0 9 8 . 0 7 9 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , w a a r d o o r e l k a a n d e e l v o o r t a a n é é n I v i j f t i g s t e ( 1 1 5 4 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r w i j z i n g n a a r d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 V V I B .
- D e r d e b e s l i s s i n g
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n ' l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g f i s c a a l g e a c h t w o r d t e e r s t u i t h e t a l h i e r i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v o o r t t e k o m e n .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r a l l e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t o p o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n w a a r d o o r d i t v o o r t a a n l u i d t
a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f t i g s t e ( 1 / 5 0 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D i v e r s e l o u t e r f o r m e l e a a n p a s s i n g e n a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e r e g e l g e v i n g .
- A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E C h r i s t i a a n e n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E H e n r i , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O O M S - V A N D E R E E C K E N A C C O U N T A N C Y " , t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , H a u w e r s t r a a t 4 0 , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o f g e z a m e n t i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a t h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . 0 . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e m i n g s t o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , a a n t e d u i d e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g