08/02/2012
�� Maa Wera 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
2 6 -01- 2012
RECHTE
, KOOPHAND ENT
IUVRAII~AAIII~lllll
*12033795*
br
�
st
h
Ondernemingsnr : 0436.560.475
Benaming
(voiuit) : VAN DAMME MANAGEMENT
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 9890 Dikkelvenne, Toekomststraat 29
(volledig adres)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING STATUTEN - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - BENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Veronique Laioo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse) op dertig december tweeduizend en elf, geregistreerd te Zottegem, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN DAMME MANAGEMENT", met zetel te 9890 Dikkelvenne, Toekomststraat 29, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering en elke aandeelhouder afzonderlijk voor wat de aan hem toebehorende aandelen betreft, heeft beslist tot omzetting van aile aandelen aan toonder van de vennootschap, in aandelen op naam. TWEEDE BESLUIT.
Met het oog op deze omzetting, heeft de vergadering beslist tot aanpassing van artikel 9 en 10 van de statuten.
De vergadering besluit aldus tot vervanging van de tekst van artikel 9 en 10 van de statuten door de hierna volgende tekst:
"Artikel 9. : Aard van de effecten
De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
- De aandelen op naam zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, hetzij in originele materi�le vorm, hetzij in elektronische vorm oonform de toepasselijke wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register ad hoc. Van deze inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.
- De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeninginstelting of van de erkende rekeninghouder die ais zodanig optreedt.
De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een
$rjtagenr-bithet Bagiseil St tslstei = IIS/02/20Y2 = Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende
rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de rekening laten schrappen."
"Artikel 10: Overdracht aandelen
Overdracht van aandelen onder de levenden of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij in volgende
gevallen;
1) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
2) aan de ouders, kinderen of verdere afstammelingen van de overdrager of erflater;
3) aan een mede-aandeelhouder.
In alle andere gevallen is de overdracht of overgang onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders tegen de prijs zoals verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat voorkooprecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders, Indien een evenredige verdeling niet mogelijk is, dan geschiedt de toewijzing door lottrekking.
Wordt niemand bereid gevonden, dan moet de overdrager of rechthebbenden van de erflater de Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven inlichten over de overdracht of overgang. Zij zal trachten een overnemer te vinden.
Wordt door de Raad van Bestuur niemand bereid gevonden om tegen de vastgestelde prijs, zoals hierna bepaald, de aandelen te kopen, dan kan de overdrager zijn aandelen vrij aan derden verkopen of kunnen de aandelen vrij aan de rechthebbenden van de erflater toekomen.
De toepassing van het voorgaande mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen wordt verlengd met meer dan zes maanden, te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.
De verkoopprijs in geval van overdracht onder de levenden is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. De deskundigen houden rekening met aile gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen wordt beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van ��n der partijen, wordt aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kan de overdrager de overnemer tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de Raad van Bestuur nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn aanvaard, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hier voren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden."
DERDE BESLUIT
Ingevolge het voorgaande heeft de vergadering beslist tot wijziging van de tekst van artikel 21 van de statuten inzake de toelatingsvereisten tot de algemene vergadering door de hierna volgende tekst:
"Artikel 21 : Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen."
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist tot verwezenlijking van de omzetting.
Aldus gaat de vergadering op dit ogenblik over tot inschrijving van, de aandelen in het register van de aandelen op naam.
De vergadering stelt vast dat de omzetting op heden effectief verwezenlijkt is zodat aile aandelen van de vennootschap thans op naam zijn.
VIJFDE BESLUIT VOLMACHTEN
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. ZESDE BESLUIT MACHTIGING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de notaris om over te gaan tot co�rdinatie der statuten van de vennootschap.
Voor-behoun aan het Belgisch Staatsblad
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, co�rdinatie statuten.
177,7.! trr::1?,..TV!Qt LALOO
ALOO
~~or~~~..IER%Vl{1I E. ~'y1
P,550 11E112111- elT- LlEUENS-ESSE
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
27/07/2011
��Mal 2.1
In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
V( bah(
aar
Beur Staa
I H il li il I I I 111111 Il
'11115613*
�
1 4 JULI 2011
; --
vr)R~�H ~~r"b~i~~
Ondememingsnr : 0436.560.475
Benairmhg
(voiuit) : Van Damme Management
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Toekomststraat.29, 9890 Gavere
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders/herbenoeming afgevaardigd bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur
Uit het verslag van de algemene vergadering van 31 mei 2011 blijkt wat volgt:
Volgende bestuuders worden herbenoemd voor een periode van zes jaar tot en met de algemene
vergadering van mei 2017:
-Van Damme Carla, Toekomststraat 29, 9890 Gavere
-Van Der Donck Maria, Kauwstraat 58, 9550 Herzele
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 31 mei 2011 blijkt wat volgt:
Van Damme Carla wordt vanaf heden herbenoemd als afgevaardigd bestuurder en voorzitter Raad van
Bestuur.
Van Damai ,earla Afgevaardigd Bestuurder,'.