VAN DE VELDE

��mati 11.1

LtifikS1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1 1111111!1,1�11,11#11111

Ondememingsnr : 0448.746.744

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHAN DEL GENT

6 MEI 2014

AFDELMffeNDERMONDE

Benaming (voluit) : VAN DE VELDE

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen

Zetel: Lag eweg 4

9260 Schellebelle

Onderwerp akte : MACHTIGINGEN TOT VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN - STATUTENWIJZIGINGEN als gevolg van de VERDWIJNING VAN EFFECTEN AAN TOONDER - WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING & MACHTIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig april tweeduizend veertien, door Meester Ariane VAN NIEUWENHUYSE, Notaris te Schellebelle, vervangende haar ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris te Brussel, belet ratione loci,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen "VAN DE VELDE", waarvan de zetel gevestigd is te 9260

" Schellebelle, Lageweg, 4, hierna "de vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1� Beslissing de machtigingen aan de raad van bestuur in het kader van het verwerven van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen te hernieuwen en beslissing de statuten: overeenkomstig te wijzigen, meer bepaald onder punt 2. "Verwerving van eigen aandelen" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

2� Machtiging werd verleend aan de raad van bestuur om bij toepassing van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen eigen aandelen te verwerven,

3� Beslissing om de bestaande tekst onder punt 2. "Verwerving van eigen aandelen", 2, 3de en 5d� alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"(2d� alinea) De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven en

" hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel. voor de vennootschap.. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging de dato 30 april 20141n de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(3da alinea) De raad van bestuur is eveneens gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, het wettelijk maximum toegelaten aantal eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven aan een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een Effectenbeurs op het ogenblik van die verwerving. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de machtiging de dato 30 april 2014. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door ��n van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

(5" alinea) Deze machtigingen werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 april 2014."

4� Beslissing de artikelen 9, 13 en 29 van de statuten met betrekking tot de aard van de effecten en de toegang tot de algemene vergadering als gevolg van het verdwijnen van effecten aan toonder in overeenstemming met de wetgeving terzake te wijzigen:

- artikel 9 van de statuten zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 9- AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd Van zodra de aandelen op naam volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder, op zijn kosten schriftelijk aan de raad van bestuur vragen deze aandelen om te zetten in gedematedaliseerde aandelen. Een aandeelhouder kan schriftelijk aan de raad van bestuur vragen om op zijn kosten de gedematerialiseerde aandelen om te zetten in aandelen op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden ' waarvan de effecthouders kennis mogen nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving ln dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een

_

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

e

'nad 11.1

certificaat tot bewijs hierv an overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder elektronische vorm

wanneer cle wet dit toelaat."

- artikel 13 van de statuten zal luiden ais volgt:

"ARTIKEL 13 - OBLIGATIES

De raad van bestuur is bevoegd obligaties op naam of in gedematerialiseercle vorm, uit te geven ongeacht

of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants op naam of

in gedeMaterialiseerde vorm, in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen.

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd warrants of een in aandelen

comlierteerbare s�ligatielening uit te geven. "

artikel 29 vie statuten zal luiden als volgt:

ARTIKEL TOELATING

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt overeenkomstig affile 536 p van het Wetboek van vennootschappen slechts verleend op grond van de registratie van de; .aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag t'�& de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) ( de Registratiedatum), hetzij voor aandelen op naam door hun 'inschrijving in her register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij voor gedematerialiseerde aandelen door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en er het stemrecht uit te oefenen moet de aandeelhouder, uiterlijk op de zesde dag vc5c5r de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, melden dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering,

De obligatiehouders en de houders van warrants mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving mutatis mutandis van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders."

5� Wijziging van het artikel 22 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt:

"ARTIKEL 22- VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van de raad van bestuur, waarvan ��n gedelegeerd bestuurder,: die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. De gedelegeerd bestuurder kan aan een lasthebber zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, de vertegenwoordiging van de vennootschap voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden (met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte) toevertrouwen.

Indien een directiecomit� wordt opgericht, zal de vennootschap, buiten het dagelijks bestuur en onverminderd eventuele volmachten of bijzondere delegatie van machten vertegenwoordigd worden - vocr wat de handelingen van het directiecomit� betreft - door twee leden van het directiecomit� samenhandelend waarvan ��n tevens bestuurder of Chief Financial Officer (CFO) is."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst,

de geco�rdineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1"bis van het Wetboek van registratierechten.

Ariane VAN NIEUWENHUYSE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van t_uiUi vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

��Mcd Word 1 ti

TffhY3 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0448.746.744

Benaming

(voluit) Van de Velde

(verkort) VdV

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4 - 9260 Schellebelle

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming en ontslag lid van het Directiecomit�

De Raad van Bestuur neemt kennis van de benoeming van de Heer Louis de Saint-Michel als lid van het. Directiecomit� met ingang van 18 februari 2014.

De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van het ontslag van de Heer Philippe Vertriest als lid van het Directiecomit� met ingang van 30 november 2014.

Dit blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18 februari 2014.

Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

k "

c3RirriE RECI ITBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

- DEC. Mt

AFDELING DENDERMONDE

tu.rittie

,, .. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

�� in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

*130 258

Benaming_

(valwit) : Van de Velde

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebeile

Ondememingsnr : 0448.746.744

Voorwerp akte : Herbenoeming/ontslag bestuurders-commissaris

Er blijkt uit de beslissing van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 24 april 2013 dat:

1. De Algemene Vergadering kennis neemt van het ontslag ais bestuurder van Management- en Adviesbureau Marc Hofman V.O.F., vast vertegenwoordigd door Marc Hofman, met ingang van 24 april 2013.

2. Volgende bestuurders worden herbenoemd als bestuurder voor een termijn van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering in 2019:

a) Emitco nv, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artike 526 ter W. Venn;

b) Mavac BVBA, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen, als niet-uitvoerend bestuurder.

Emetico nv en Mavac BVBA ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 euro.

3. Ernst&Young Bedrijfsrevisoren BVC, vertegenwoordigd door Paul Eelen, herbenoemd wordt tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar, tot aan de jaarvergadering in 2016.

Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

�� Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ ~i~IFFEE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 5 JAN. 2013

,

~ nENDERWODE

IIA

*13022964*

Ondernemingsnr : 0448.746.744

Benaming

(voluit) : Van de Velde

(verkort) : VdV

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4 - 9260 Schellebelle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een vaste vertegenwoordiger

Er blijkt uit de beslissing van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Emetico dat de heer Yvan Jansen met ingang van 12 december 2092 benoemd werd als vaste vertegenwoordier om het mandaat van bestuurder van deze vennootschap in de naamloze vennootschap "Van de Velde" met zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg 4, uit te oefenen.

Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

w.

Moa Wmd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r-:timNK ,. .

IIIWVINNdN01WI~I~INVWINI

" 13022%5

Ondememingsnr: 0448.746.744

Benaming

(voluit) : Van de Velde

(verkort) : VdV

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Fyberco nv, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen en benoemt Emetico nv, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen door middel van co�ptatie om het mandaat van Yvan Jansen als onafhankelijk bestuurder in te vullen met ingang van 11 december 2012 tot aan de jaarvergadering van 2013,

Zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april 2012 zal Emetico nv als niet-uitvoerende bestuurder een vergoeding van 15.000 euro op jaarbasis ontvangen.

Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

Z 5 JAN, 2413

DENDERMONDE

Griffie

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

�� In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFIE PEOH17:',A ~1K VAN KOGPHI,PjEL

IV

II~I~IM~IVI~~N~VIN

~iai~3sss*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(vaiuit) : Van de Velde

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle

Ondernemingsnr : 0448.746.744

Voorwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger

Er blijkt uit de beslissing van de raad van bestuur van de BVBA Mavac dat Marleen Vaesen met ingang van

23 augustus 2012 benoemd werd als vaste vertegenwoordiger om het mandaat van bestuurder van deze vennootschap in de NV "Van de Velde" met zetel te 9260 Schellebelle, Lageweg 4, uit te oefenen,

Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

��r

.S I~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik C$ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi) van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

looi titi til iuuM ~i~~ui u uu

" iaisiaez*

Benaming

(voluit) : Van de Velde

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle

Ondernemingsnr : 0448.746.744

Voorwerp akte : Ontslag bestuurder-benoeming bestuurder

Er blijkt uit een schrijven dd, 19 augustus 2012 gericht aan Van de Velde NV, dat Herman Van de Velde met ingang van 23 augustus 2012 ontslag heeft genomen als bestuurder van Van de Velde NV.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 23 augustus 2012 blijkt dat Mavac BVBA (vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen) door middel van cooptatie wordt benoemd om Herman Van de Velde te vervangen. Deze benoeming als niet-u� tvoerende bestuurder geldt tot aan de gewone algemene vergadering van 2013. Conform de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 25 april 2012 zal Mavac BVBA als niet-uitvoerende bestuurder een vergoeding van 15.000 euro op jaarbasis ontvangen.

Met ingang van 23 augustus 2012 is de Raad van Bestuur van Van de Velde derhalve als volgt samengesteld;

-Lucas Laureys NV, vast vertegenwoordigd door Lucas Laureys

-Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

-B�n�dicte Laureys

-EBVBA 4F, vast vertegenwoordigd door Ignace Van Doorselaere

-Management en adviesbureau Marc Hofman v.o.f., vast vertegenwoordigd door Marc Hofman

-BVBA Benoit Graulich, vast vertegenwoordigd door Benoit Graulich (onafhankelijk bestuurder)

-Dirk Goeminne BVBA, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne (onafhankelijk bestuurder)

-Fyberco nv, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen (onafhankelijk bestuurder)

-Mavac BVBA, vast vertegenwoordigd door Marseen Vaesen

Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

GRIFFIE BEv-,T=~ANI: VAN KoU94-� pk'rDEE

19 SEP. 2012 I

DENDErG"riffi�. .

�� ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ni ii 1111 i1l�i IillflhI1i1

*iaieise3*

-GRIFFIE r~ Ii~M~IdI~

VAN YOfDFI-1,2'3,'7.,7!~

1 9 SEP. 2012

DEi�D~xi�i~l~~ '" ~_: ~

Benaming

(voluit) : Van de Velde

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle

Ondernemingsnr : 0448.746.744

Voorwerp akte : Benoeming lid Directiecomit�

Er blijkt uit de beslissing van de raad van bestuur dat Isabelle Massag� benoemd werd als lid van het Directiecomit� met ingang van 1 september 2012.

EBVBA 4F, vast vertegenwoordigd door ignace Van Doorselaere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��

PL* In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden " 12103360*

aan het 1

Belgisch Staatsblad











GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

3 1 MEI 2012

DENDERNMIDE

Benaming

(voluit) : Van de Velde

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle

Ondernemingsnr : 0448.746.744

Voorwerp akte : Benoeming - Herbenoeming bestuurders

Er blijkt uit de beslissing van de gewone algemene vergadering dd, 25 april 2012 dat:

1. Volgende bestuurders werden herbenoemd tot bestuurders tot aan de jaarvergadering van 2018:

� Herman Van de Velde nv, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

� Herman Van de Velde

� B�n�dicte Laureys

� Lucas Laureys nv, vast vertegenwoordigd door Lucas Laureys

2. Volgende vennootschap werd benoemd als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 526 ter W. Venn. tot aan de jaarvergadering van 2015

Fyberco nv, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen

Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��

i~i~}t F- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- 111111II~I~~III~NII~II~III w r ry K

behoude *iaio33ei" VAN KOOPHANDEL

aan het 3 1 ME[ 2012

Belgiscl Staatsbh DENDERMONDE



Benaming

(voluit) : Van de Velde

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle

�ndernemingsnr : 0448,746.744

Voorwerp akte ; Benoeming vaste vertegenwoordiger



doi" s6(y142





Er blijkt uit de beslissing van de raad van bestuur van Fyberco nv dat Yvan Jansen benoemd werd als vaste; vertegenwoordiger om het mandaat van bestuurder van deze vennootschap in de NV "Van de Velde" met zetel. te 9260 Schellebelle, Lageweg 4, uit te oefenen.

Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�� 1T: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

3 1 MEI 2012

DENDEFMNDE

I IIII'lI III Illil I'iII 11111 III!! IIII 1II1 11111111

*12103362+

Benaming

(voluit) : Van de Velde

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle Ondernemingsnr : 0448.746.744

' Voorwerp akte ; Ontslag lid Directiecomit�

Er blijkt uit de beslissing van de Raad van Bestuur van 99 april 2012 dat Antony Verbaeys met ingang van die datum is ontslaan als lid van het Directiecomit�.

Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behoude ((1Ui~~~uu~u~u~i1uu

aan hel *12103363

Belgisol Staatsbh



-GRIFFIE

Kt3~P~~N~

3 1 ME 2011

DENDERWIgNe

Benaming

(voluit) : Van de Velde

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle

Ondernemingsnr : 0448.746.744

Voorwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurders

Er blijkt uit de beslissing van de Raad van Bestuur van 25 april 2012 dat volgende vennootschappen benoemd werden als gedelegeerd bestuurders van Van de Velde NV:

- Herman Van de Velde NV, met zetel te 9230 Wetteren, Dendermondesteenweg 90, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde;

- EBVBA 4F, met zetel te 9840 De Pinte, Koningin Astridlaan 5, vast vertegenwoordigd door Ignace Van Doorselaere.

Deze benoeming geldt tot de jaarvergadering van 2014.

Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

��ir) mod rut

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111 *iaosijsi1

be

a

B~

Str



Ondernemingsnr : 0448.746.744

Benaming (voluit) :VAN DE VELDE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen

Zetel: Lageweg,4

9260 Schellebelle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte :TOEGESTAAN KAPITAAL -VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig april tweeduizend en twaalf, door Meester Ariane VAN NIEUWENHUYSE, Notaris te Schellebelle, vervangende haar ambtgenoot, Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), belet ratione loci,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die . een publiek beroep doet op het spaarwezen "VAN DE VELDE", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Schellebelle, Lageweg, 4, volgende beslissingen genomen heeft:

1� Beslissing de machtiging aan de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal te hernieuwen en beslissing de statuten overeenkomstig te wijzigen, meer bepaald onder punt 1. "Toegestaan kapitaal" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van de artikelen 603 en 604 van het Wetboek van vennootschappen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van 25 april 2012 het kapitaal van de vennootschap in ��n of meerdere malen te verhogen binnen het kader van toegestaan kapitaal met een bedrag dat globaal ��n miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd drie�nzeventig euro drie�nzeventig cent . (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt.

De vergadering besliste bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan Kapitaal". 1 ste alinea eerste zin van de rubriek "OVERGANGS-BEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De raad van bestuur kan het kapitaal in ��n of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal, met een bedrag dat globaal ��n miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd drie�nzeventig euro drie�nzeventig cent (1.936.173,73 EUR) niet overschrijdt gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 25 apri! 2012."

2� De vergadering besliste de machtiging aan de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal na openbaar overnamebod te hernieuwen en besliste de statuten overeenkomstig te wijzigen, meer bepaald onder punt 1. "Toegestaan kapitaal" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen gedurende drie jaar te rekenen vanaf 25 april 2012 gebruik te maken van het toegestaan kapitaal vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de, aandelen van de vennootschap.

' De vergadering besliste bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 1. "Toegestaan kapitaal", 6de alinea;

van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om binnen de geldigheidsduur van het toegestaan kapitaal om het geplaatste kapitaal te verhogen in ��n of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speci�n met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura overeenkomstig artikel 607 Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 25 april 2012 en kan hernieuwd worden."

3� De vergadering besliste de machtigingen aan de raad van bestuur in het kader van het verwerven van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen te hernieuwen en besliste



Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

de statuten overeenkomstig te wijzigen, meer bepaald onder punt 2. "Verwerving van eigen aandelen" van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om bij toepassing van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen eigen aandelen te verwerven in het algemeen en in het bijzonder ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeeel.

De vergadering besliste bijgevolg om de bestaande tekst onder punt 2. "Verwerving van eigen aandelen", 2de 3de en 5de alinea van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

" (2d0 alinea) De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetbcek van vennootschappen, de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven en hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, Deze machtiging geldt voor een periode van drie laar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging de dato 25 april 2012 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(3d0 alinea) De raad van bestuur is eveneens gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, het wettelijk maximum toegelaten aantal eigen aandelen, winstbewljzen of certificaten te verwerven aan een prijs die gelijk is aan de prijs waaraan deze aandelen genoteerd worden op een Effectenbeurs op het ogenblik van die verwerving. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf laar vanaf de machtiging de dato 25 april 2012. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door ��n van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

(..)

(5d0 alinea) Deze machtigingen werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 april 2012,"

4� De vergadering besliste het punt 3 van rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" met betrekking tot het "remuneratieverslag" integraal te schrappen.

5� Volmacht werd verleend aan mevrouw Nathalie De Kerpel, Legal Counsel, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere bestaande machtigingen voorzover die van toepassing zijn, om over te gaan tot (j) de co�rdinatie van de statuten als gevolg van de wijzigingen waarvan hierboven sprake, de ondertekening van de geco�rdineerde statuten en hun neerlegging bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel (ii) het vervullen van om het even welke andere neerleggings- en/of publicatieformaliteit met betrekking tot de voorgaande besluiten,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de lijst van

aanwezigheden, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Ariane VAN NIEUWENHUYSE

Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

��1

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111IIIR

*12057845*

111

VAIN'

s I"C ei4r,~~'_�..r;,:_,~i~jK P~is1

- 6 lez 2012

D E N~+Dr f~ ~f-i i5 1 ~~ ~~�n D E

i.7r~i1I1e

Benaming

(voluit) : Van de Velde

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle

Ondernemirtgsnr : 0448,746.744

Voorwerp akte ; Benoeming lid Directiecomit�

Er blijkt uit de beslissing van de Raad van Bestuur van 9 december 2011 dat wordt benoemd als lid van het: Directiecomit� met ingang van 5 september 2011:

- Antony Verbaeys

EBVBA 4F, vast vertegenwoordigd door Ignace Van Doorselaere

Qp de laatste blz. van Luth B vernielden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Bij lagen bij het BelgisdIStaatsblad -_16/O�/21)12.-Annexes du.Moniteur-belge

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

..-:1.';1 FIE RE.GII'�'E1f,NK

G � " ,i: KOC2f'HAhI D EL

2 C. 12. 2011

17rNziffffiMONDE



" ~Zo~ozz,. IV

Ondernenningsnr : 0448.746.744

Benaming (voluit) : Van de Velde

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lageweg, 4

9260 Schellebelle

Onderwerp akte :Geco�rdineerde tekst van statuten

Neerlegging van de geco�rdineerde tekst van statuten van 1 januari 2012.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

��Ondernemingsnr : 0448746744 .

Benaming

(voluit) : VAN DE VELDE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen

Zetel : 9260 Schellebelle, Lageweg, 4

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig april tweeduizend en elf, door Meester Ariane' VAN NIEUWENHUYSE, Notaris te Schellebelle, vervangende haar ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), belet ratione loci :

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die, een publiek beroep doet op het spaarwezen "VAN DE VELDE", waarvan de zetel gevestigd is te 9260; Schellebelle, Lageweg, 4, volgende beslissingen genomen heeft:

1� Beslissing de machtiging aan de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal na. openbaar overnamebod te hernieuwen en beslissing de statuten overeenkomstig te wijzigen, meer bepaald in: punt 1 van de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN".

De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om bij toepassing van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen gedurende drie jaar te rekenen vanaf zevenentwintig april tweeduizend en elf gebruik te maken van het toegestaan kapitaal vanaf de datum van de notificatie door de: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (sinds 1 april 2011 de "Autoriteit voor Financi�le. Diensten en Markten/FSMA" genoemd) aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen; van de vennootschap.

De vergadering besliste bijgevolg om de bestaande tekst in punt 1, 5de alinea van de rubriek; "OVERGANGSBEPALINGEN" in de statuten te vervangen als volgt:

"De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om binnen de geldigheidsduur van het toegestaan kapitaal om het geplaatste kapitaal te verhogen in ��n of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Commissie voor het Bank-, Financi�- en Assurantiewezen (sinds 1 april 2011 de "Autoriteit voor Financi�le Diensten en MarktenlFSMA" genoemd)aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speci�n met opheffing of: beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura'. overeenkomstig artikel 607 Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 27 april 2011 en kan hernieuwd worden."

2� Beslissing de statuten te wijzigen teneinde een overgangsbepaling in te lassen met betrekking tot de opmaak van en stemming over het remuneratieverslag, en meer in het bijzonder als volgt:

beslissing onder de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" in fine van de statuten een punt 3. in te lassen met als titel "Remuneratieverslag", waarvan de tekst als volgt luidt:

"3. Remuneratieverslag. Bij toepassing van artikel 12, eerste lid van de Wet van 6 april 2010 tot versterking; van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financi�le sector, zal het remuneratieverslag. als bedoeld in artikel 96, �3 van het Wetboek van Vennootschappen slechts voor de eerste maal onderdeel uitmaken van het jaarverslag voor het boekjaar van de vennootschap dat is aangevangen op 1 januari 2011 en? dat zal afgesloten worden op 31 december 2011 derhalve dat het gezegd remuneratieverslag slechts voor de: eerste maal als onderdeel van het jaarverslag op de agenda zal geplaatst worden van de jaarvergadering van de vennootschap die zal gehouden worden in 2012. Bijgevolg zal de afzonderlijke stemming over het: remuneratieverslag als bedoeld in artikel 37, tweede alinea van de statuten, slechts voor de eerste maal: plaatsvinden op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2012."

3� Uitbreiding van het doel van de vennootschap en meer in het bijzonder beslissing in fine van artikel 3 van de statuten, meer bepaald na de reeds bestaande 7de alinea, vier nieuwe alinea's in te lassen waarvan de tekst: als volgt luidt:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het; aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan: niet onr erhet stelsel yan_de_BTW,_met betrekking.ta_t.onroerende_goedereneenon roe rende zakelijke _rechte n..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Mcd

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch 111

Staatsblad

*iioNsas"

BiJtagerrtiij het-Betgisch -Staatsblad -=- 26/05>2611 -Aititexe tt� Moniteur b�t�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en aan deze ondernemingen bijstand, advies en leiding verlenen. De vennootschap kan daartoe zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

4� Beslissing de statuten te wijzigen teneinde overgangsbepalingen in te lassen met betrekking tot de algemene vergadering, en meer in het bijzonder als volgt:

beslissing in fine van de statuten onder de rubriek "OVERGANGSBEPALINGEN" een punt 4 tot 7 in te lassen waarvan de tekst als volgt luidt:

"4. Bijeenroeping

Met ingang vanaf 1 januari 2012, wordt artikel 28, tweede alinea vervangen als volgt:

"Deze oproepingen bevatten de gegevens en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door artikel 533, 533bis, 533ter en 535 van het Wetboek van vennootschappen."

5.Toelating

Met ingang vanaf 1 januari 2012, wordt artikel 29 a), b), c), en d) vervangen als volgt:

"Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt overeenkomstig artikel 536 �2 van het Wetboek van vennootschappen slechts verleend op grond van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag v�dr de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) (de Registratiedatum), hetzij voor aandelen op naam door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij voor gedematerialiseerde aandelen door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, hetzij voor aandelen aan toonder door voorlegging van de aandelen aan een financi�le tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en er het stemrecht uit te oefenen moet de aandeelhouder, uiterlijk op de zesde dag v��r de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, melden dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering."

6. Vertegenwoordiging

Met ingang vanaf 1 januari 2012, wordt artikel 30 vervangen als volgt:

"ledere afwezige aandeelhouder kan, behalve voor de uitzonderingen voorzien in artikel 547bis �1 van het Wetboek van vennootschappen, volmacht verlenen aan slechts ��n bijzondere lasthebber al dan niet aandeelhouder om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering, schriftelijk of via elektronische weg, overeenkomstig artikel 547bis �2 van het Wetboek van vennootschappen, ondertekend door de afwezige aandeelhouder (al dan niet met een elektronische handtekening).

De oproeping tot de algemene vergadering bevat de procedure voor het stemmen bij volmacht, met name een formulier dat hiervoor gebruikt kan worden, de voorwaarden waarop de vennootschap bereid is elektronische kennisgevingen van de aanwijzing van een volmachtdrager te aanvaarden, evenals de termijn waarbinnen het recht om te stemmen bij volmacht moet worden uitgeoefend. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag v��r de datum van de vergadering ontvangen."

7. Verdaging

Met ingang vanaf 1 januari 2012, wordt artikel 32 gewijzigd als volgt:

De woorden "met drie weken", in de eerste zin, worden vervangen door de woorden "met vijf weken". De woorden "op drie weken", in de derde zin, worden vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 533, 533bis en artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen".

De zin "De formaliteiten verricht om de eerste zitting bij te wonen blijven geldig voor de tweede" wordt geschrapt."

5� Volmacht werd verleend aan mevrouw Nathalie De Kerpel, Legal Counsel, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere bestaande machtigingen voorzover die van toepassing zijn, om over te gaan tot (i) de co�rdinatie van de statuten als gevolg van de wijzigingen waarvan hierboven sprake, de ondertekening van de geco�rdineerde statuten en hun neerlegging bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel (ii) het vervullen van om het even welke andere neerleggings- en/of publicatieformaliteit met betrekking tot de voorgaande besluiten.

* " Voor-

, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Inzake de opmaak van de gecoordineerde statuten werd mevrouw De Kerpel in het bijzonder gemachtigd' om:

a) thans en dit met uitwerking tot 31 december 2011 een geco�rdineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen op de bevoegde griffie waarbij de gewijzigde artikelen 28, tweede alinea, 29 a), b), c) en d), 30 en 32 nog in hun oude / thans nog bestaande versie - zoals deze bestond voorafgaand aan heden - in het corpus van de geco�rdineerde statuten worden opgenomen doch met toevoeging in de overgangsbepalingen 4 " tot 7 van hun nieuwe versie zoals heden beslist.

b) met ingang vanaf 1 januari 2012 een gecoordineerde tekst van de statuten op te maken en opnieuw neer te leggen op de bevoegde griffie waarbij de thans (tot 31 december 2011) geldende versie van de artikelen 28, tweede alinea, 29 a), b), c) en d), 30 en 32 uit het corpus van de geco�rdineerde statuten wordtgelicht en deze ; statutaire bepalingen in hun nieuwe versie, zoals heden beslist, in de plaats ervan wordt aangenomen en waarbij de overgangsbepalingen 4 tot 7 worden geschrapt.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst,

de lijst met uitgebrachte stemmen, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten,

Ariane VAN NIEUWENHUYSE

Notaris

Bijlagen-bij hetBelg'rsch Staatsblad 26105/2011- Annexes -du nniiit�nr"b�lg�

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

��"

f___~ 1 ~ P ~ii~~ !~~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~RiFf=tE RECHTBANK

VAN #COOI'H�JDEL.

0 6. 05. 2011

DErJDEVirgpfVDE

' +11074779*

Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Ondernemingsnr Voorwerp akte :

Van de Velde

naamloze vennootschap Lageweg 4, 9260 Schellebelle 0448.746.744

Benoeming bestuurder

Bijlagen-bij-het Belgisch Staatsblad 18f05f201-1 - Annexes-du Moniteur belge-

Er blijkt uit de beslissing van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van benoemd als bestuurder tot en met de gewone Algemene Vergadering in 2017:

- Dirk Goeminne BVBA, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne (onafhankelijk artikel 526 ter W. Venn.).

Dirk Goeminne BVBA ontvangt voor haar mandaat als bestuurder een jaarlijkse EUR. Per mandaat in een comit� ontvangt zij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van

Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde 27 april 2011 dat wordt

bestuurder in de zin van

vergoeding van 12.000 2.500 EUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nsen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��f&

M�tl2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ir

Voor behoud I11111J111.111111111i111111111

aan hr

Belgisc Staatsba

Ondernemingsnr : 0448746744

Benaming

(voluit) : VAN DE VELDE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen

Zetel : 9260 Schellebelle, Lageweg, 4

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien december tweeduizend en tien, door Meester Ariane VAN NIEUWENHUYSE, Notaris te Schellebelle, vervangende haar ambtgenoor Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een: co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), belet ratione loci,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen "VAN DE VELDE", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Schellebelle, Lageweg, 4, volgende beslissingen genomen heeft:

1� Wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven. en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financi�le sector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2010, en meer in het bijzonder als volgt:

a) beslissing in fine van artikel 18 van de statuten een tekst in te lassen die de inrichting, de taken en de werking van het Remuneratiecomit� regelt, die als volgt luidt:

"Renumeratiecomit�: 1. Er wordt overeenkomstig het Wetboek van vennoot-schappen een remuneratiecomit� opgericht binnen de raad van bestuur. Evenwel, indien de vennootschap hiervoor wettelijk in aanmerking komt (dit wil zeggen wanneer zij aan de voorwaarden van artikel 526quater, �4 van het Wetboek van vennootschappen voldoet) kunnen de aan het remuneratiecomit� toegewezen taken worden uitgevoerd. door de raad van bestuur als geheel, op voorwaarde dat de vennootschap over tenminste ��n onafhankelijke bestuurder beschikt en dat, ingeval de voorzitter van de raad van bestuur een uitvoerend lid is, hij het voorzitterschap van dit orgaan niet waarneemt als dit optreedt in de hoedanigheid van remuneratiecomit�. 2.. Het remuneratiecomit� is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur waarbij aan dit begrip de betekenis wordt gegeven als bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. Het remuneratiecomit�" is bovendien samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of een andere niet-uitvoerende bestuurder. 3. Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur heeft het. remuneratiecomit� minstens de taken voorzien door artikel 526quater, �5 van het Wetboek van. vennootschappen. De concrete invulling van het takenpakket van het remuneratiecomit� behoort tot de beslissingsbevoegdheid van de raad van bestuur. 4. Het remuneratiecomit� komt samen telkens het dit noodzakelijk acht om zijn taken naar behoren te vervullen en minstens twee maal per jaar. Het brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken. 5. De werking en organisatie van het remuneratiecomit� zal door de raad van bestuur nader gepreciseerd worden onder de vorm van een intern reglement betreffende dit comit�."

b. beslissing artikel 37, tweede lid, eerste zin van de statuten, betreffende de afzonderlijke stemming over het remuneratieverslag binnen de schoot van de jaarvergadering, te vervangen door volgende tekst:

"Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag en over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissarissen."

c. beslissing in artikel 21 van de statuten een tweede alinea in te lassen die als volgt luidt:

"In afwijking van artikel 520ter, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, kunnen aandelen door een bestuurder definitief verworven worden en kunnen aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven door een bestuurder uitgeoefend worden binnen een periode van drie jaar na de toekenning ervan. Deze afwijking geldt in het bijzonder in het geval dat (i) de vennootschap de mededeling van de Commissie: voor het Bank- en Financiewezen ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap of (ii) deze afwijking expliciet is voorzien in het betrokken optieplan van: toepassing op de aandelenopties."

d. beslissing in artikel 21 van de statuten een derde alinea in te lassen die als volgt luidt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto '. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIF~�~~ ~ ~f-ITBAN!f

VAN K^^-',_' r="L

2 9. 12. 2010

oEND - .. ,.,.~..,

~#~i~i�~ i'ti D E

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belmsch Staatsblad

: "In afwijking van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dient de variabele remuneratie voor een uitvoerend bestuurder niet voor ten minste ��n vierde gebaseerd te zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar en hoeft evenmin het andere vierde gebaseerd te zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar."

e. beslissing in artikel 21 van de statuten een vierde alinea in te lassen die als volgt luidt:

"De afwijkingen als bedoeld in tweede en derde alinea van dit artikel van de statuten gelden in afwijking van de artikelen 524bis en 525 van het Wetboek van vennootschappen eveneens voor de leden van het directiecomit�, evenals voor de personen aan wie - alleen of gezamenlijk - het dagelijks bestuur wordt opgedragen als voor de andere leiders als bedoeld in artikel 96, �3, laatste lid van het Wetboek van

" vennootschappen."

2� Volmacht werd verleend aan mevrouw Nathalie De Kerpel, Legal Counsel, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere bestaande machtigingen voorzover die van toepassing zijn, om over te gaan tot (i) de co�rdinatie van de statuten ais gevolg van de wijzigingen waarvan hierboven sprake, de ondertekening van de geco�rdineerde statuten en hun neerlegging bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel (ii) het vervullen van om het even welke andere neerleggings- en/of publicatieformaliteit met betrekking tot de voorgaande besluiten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst,

de lijst met uitgebrachte stemmen, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Ariane VAN NIEUWENHUYSE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

�� Mod word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111111111111

F1504231

Ondernemingsar : 0448746744

Benaming

(voluit) : Van de Velde

(verkort) :

 GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

10 IUT 2015

AFDELING DegfreMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor

behout aan h Belgis

Staatst

Rechtsvorm : NV

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bericht voor de bekendmaking voorzien door artikel 11, �1 en �2 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013

Ten gevolge van de afschaffing van de effecten aan toonder overeenkomstig de wet van 14 december, 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, vraagt Van de Velde de rechthebbenden van: dergelijke aandelen van Van de Velde zich bekend t� maken en hun rechten op te eisen v��r de verkoop van. deze effecten op de gereglementeerde markt.

Huidig bericht wordt gepubliceerd overeenkomstig artikel 11, �1 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en het koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van; artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging; van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas en voor de teruggave van die effecten.

Artikel 11, �1 van de wet van 14 december 2005 voorziet als volgt:

"Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de, emittent verkocht op een gereglementeerde markt.

Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website: van de marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op de effecten op te eisen, De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende. maanden.

De emittent kan op de opbrengst van de verkoop de kosten in mindering brengen die hij heeft moeten maken voor het houden en voor het beheer van de effecten die op zijn naam zijn ingeschreven op een effectenrekening met toepassing van artikel 9 en voor de omzetting van rechtswege van de door hem uitgegeven effecten.

De emittent kan de te koop aangeboden effecten kopen. Wat betreft de aandelen, winstbewijzen of certificaten die er betrekking op hebben, voldoet hij aan de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de in artikel 620, � 1, eerste lid, 2�, van het Wetboek van vennootschappen bedoelde voorwaarde, waarvan kan worden afgeweken voor de toepassing van dit lid. Indien: de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen niet vervuld zijn, kan de terugkoop; enkel worden uitgevoerd door de emittent met het oog op de onmiddellijke vernieling van de teruggekochte effecten. In dit laatste geval voldoet de emittent aan de voorwaarden van artikel 621 van het Wetboek van vennootschappen.

De bedragen afkomstig van de verkoop, na aftrek van de in het derde lid bedoelde kosten, worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, totdat een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt. De Deposito- en Consignatiekas is slechts, verantwoordelijk voor de teruggave van deze bedragen voor zover ze die in uitvoering van dit lid vanwege de: emittent heeft ontvangen. De interesten op deze bedragen komen toe aan de Deposito- en Consignatiekas zodra zij bij haar zijn gestort.

De Koning kan de nadere regels vastleggen voor de in deze paragraaf bedoelde verkoop, storting en: teruggave."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

4,

" Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1. Identiteit van de emittent:

Firmanaam: Van de Velde

Maatschappelijke zetel: Lageweg 4, 9260 Schedebelle

Ondernemingsnummer: 0448.746.744

2. Gegevens vereist voor de identificatie van de effecten die te koop worden aangeboden;

- Aard van de effecten: aandelen

- ISIN-code : 3E0003839561

- Uitgiftedatum: ongekend

- De voorkooprechten, de eventuele restricties of beperking op de overdraagbaarheid van de effecten, van

welke aard ook, alsook alle andere specifieke rechten die aan de effecten zijn verbonden: de vennootschap heeft geen kennis van zulke voorkooprechten, restricties of beperkingen op de overdraagbaarheid van deze aandelen, De betreffende aandelen zijn gewone aandelen zonder specifieke rechten daaraan verbonden.

3. Maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden (bepaald op basis van de, onder de verantwoordelijkheid van de emittent, verrichte reconciliatie): 2.435

4. Markt op dewelke de verkopen zullen plaatsvinden: de gereglementeerde markt van Euronext Brussels,

5. De uiterste datum waarop de houders of hun rechthebbenden de effecten dienen te deponeren bij ��n of meer door de emittent in dit bericht aangewezen erkende rekeninghouders: 15/0412015

6. De gegevens betreffende de identiteit van de rekeninghouder(s) bij dewelke de effecten dienen te worden

gedeponeerd v��r de verkopen:

Firmanaam: ING

Adres: Sint Michielswarande 60 -1040 Brussel

7 Start verkoop : De verkopen kunnen slechts aanvangen na het verstrijken van minimum ��n maand (en maximum drie maanden) na de bekendmaking van dit bericht op de website van de marktonderneming Euronext Brussels en in functie van de door Euronext Brussels gepubliceerde kalender van de Beursdagen.

4F EBVBA

Managing director

Ignace Van Doorselaere

Vast vertegenwoordiger

en

Stefaan Vandamme

Chief Financial Officer

��Voor- behoudE

aan he

Belgisc Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0448746744

Benaming

(voluit) : Van de Velde

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van gedelegeerd bestuurder en benoeming lid van het directiecomit�

Uit de notulen van Raad van Bestuur gehouden op 23 februari 2015 blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van gedelegeerd bestuurder Herman Van de Velde NV,; vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde en benoemt Peter Bynens als lid van het directiecomit�., Beiden met ingang van 1 januari 2015.

4F EBVBA

Managing director

Ignace Van Doorselaere

Vast vertegenwoordiger

en

Stefaan Vandamme

Chief Financial Officer

1111111111,11110111111

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

1 0 MAARr 2015

AFDELING LertitiIsRMONDE

~------~._ ~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso 1 Naam en handtekening.

��Ondernemingsnr : 0448746744

Benaming

(voluit) : Van de Velde

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een lid van het directiecomit�

Uit de notulen van Raad van Bestuur gehouden op 23 februari 2015 blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Herman Van de Velde NV als lid van het directiecomit� met ingang van 1 januari 2015.

4F EBVBA

Managing director

Ignace Van Doorselaere

Vast vertegenwoordiger

en

Stefaan Vandamme

Chief Financial Officer

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL. GFNT

-- 4 ME1 2015

AFDELING DgiefflONDE

Ondernemingsnr : 0448746744

Benaming

(voluit) : Van de Velde

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Lageweg 4, 9260 Schellebelle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van een gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van Raad van Bestuur gehouden op 23 april 2015 blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur heeft besloten om 4F EBVBA met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 5, 9840 De Pinte, met ondernemingsnummer 0478.145266, vast vertegenwoordigd door Ignace Van Doorselare, met ingang van de algemene vergadering 2014 te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder,

4F EBVBA

Managing director

Ignace Van Doorselaere

Vast vertegenwoordiger

en

Stefaan Vandamme

Chief Financial Officer









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.