27/05/2014
ÿþm a t i 1 1 . 1
L t i f i k S 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 § 1 1 , 1 1 # 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
6 M E I 2 0 1 4
A F D E L M f f e N D E R M O N D E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E V E L D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n
Z e t e l : L a g e w e g 4
9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T I G I N G E N T O T V E R W E R V I N G V A N E I G E N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N a l s g e v o l g v a n d e V E R D W I J N I N G V A N E F F E C T E N A A N T O O N D E R - W I J Z I G I N G V A N D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G & M A C H T I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r A r i a n e V A N N I E U W E N H U Y S E , N o t a r i s t e S c h e l l e b e l l e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , b e l e t r a t i o n e l o c i ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n " V A N D E V E L D E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 6 0
" S c h e l l e b e l l e , L a g e w e g , 4 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° B e s l i s s i n g d e m a c h t i g i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t v e r w e r v e n v a n e i g e n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e h e r n i e u w e n e n b e s l i s s i n g d e s t a t u t e n : o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , m e e r b e p a a l d o n d e r p u n t 2 . " V e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " v a n d e r u b r i e k " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " .
2 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e i g e n a a n d e l e n t e v e r w e r v e n ,
3 ° B e s l i s s i n g o m d e b e s t a a n d e t e k s t o n d e r p u n t 2 . " V e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " , 2 , 3 d e e n 5 d ø a l i n e a v a n d e r u b r i e k " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" ( 2 d ° a l i n e a ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n t e l a t e n v e r w e r v e n e n
" h i e r o v e r t e b e s c h i k k e n , i n d i e n d e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l . v o o r d e v e n n o o t s c h a p . . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e m a c h t i g i n g d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 4 1 n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( 3 d a a l i n e a ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w e t t e l i j k m a x i m u m t o e g e l a t e n a a n t a l e i g e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n t e v e r w e r v e n a a n e e n p r i j s d i e g e l i j k i s a a n d e p r i j s w a a r a a n d e z e a a n d e l e n g e n o t e e r d w o r d e n o p e e n E f f e c t e n b e u r s o p h e t o g e n b l i k v a n d i e v e r w e r v i n g . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r v a n a f d e m a c h t i g i n g d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 4 . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s g e c o n t r o l e e r d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( 5 " a l i n e a ) D e z e m a c h t i g i n g e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 . "
4 ° B e s l i s s i n g d e a r t i k e l e n 9 , 1 3 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e e f f e c t e n e n d e t o e g a n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s g e v o l g v a n h e t v e r d w i j n e n v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t g e v i n g t e r z a k e t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 9 - A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d V a n z o d r a d e a a n d e l e n o p n a a m v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , k a n d e a a n d e e l h o u d e r , o p z i j n k o s t e n s c h r i f t e l i j k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n d e z e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e d a l i s e e r d e a a n d e l e n . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n s c h r i f t e l i j k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n o m o p z i j n k o s t e n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m b i j g e h o u d e n ' w a a r v a n d e e f f e c t h o u d e r s k e n n i s m o g e n n e m e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g l n d i t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
' n a d 1 1 . 1
c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m k a n o o k g e h o u d e n w o r d e n o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m
w a n n e e r c l e w e t d i t t o e l a a t . "
- a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L 1 3 - O B L I G A T I E S
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o b l i g a t i e s o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r c l e v o r m , u i t t e g e v e n o n g e a c h t
o f d i e o b l i g a t i e s d o o r e e n h y p o t h e e k o f a n d e r s z i n s z i j n g e w a a r b o r g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e s l u i t e n t o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m o f
i n g e d e M a t e r i a l i s e e r d e v o r m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d w a r r a n t s o f e e n i n a a n d e l e n
c o m l i e r t e e r b a r e s Ë l i g a t i e l e n i n g u i t t e g e v e n . "
a r t i k e l 2 9 v i e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L T O E L A T I N G
H e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m e r h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a f f i l e 5 3 6 p v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s v e r l e e n d o p g r o n d v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e ; . a a n d e l e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , o p d e v e e r t i e n d e d a g t ' ô & d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m v i e r e n t w i n t i g u u r ( B e l g i s c h u u r ) ( d e R e g i s t r a t i e d a t u m ) , h e t z i j v o o r a a n d e l e n o p n a a m d o o r h u n ' i n s c h r i j v i n g i n h e r r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v o o r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d o o r h u n i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n e e n v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r b e z i t o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n e r h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m o e t d e a a n d e e l h o u d e r , u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v c 5 c 5 r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p , o f a a n d e d a a r t o e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o o n , m e l d e n d a t h i j d e e l w i l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e o b l i g a t i e h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n w a r r a n t s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m i t s n a l e v i n g m u t a t i s m u t a n d i s v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . "
5 ° W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 2 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , : d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n ( m e t i n b e g r i p v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e ) t o e v e r t r o u w e n .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t o p g e r i c h t , z a l d e v e n n o o t s c h a p , b u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n o n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e v o l m a c h t e n o f b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n - v o c r w a t d e h a n d e l i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e t r e f t - d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n h a n d e l e n d w a a r v a n é é n t e v e n s b e s t u u r d e r o f C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) i s . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A r i a n e V A N N I E U W E N H U Y S E
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ u i U i v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/12/2014
ÿþM c d W o r d 1 t i
T f f h Y 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V a n d e V e l d e
( v e r k o r t ) V d V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 - 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n o n t s l a g l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r L o u i s d e S a i n t - M i c h e l a l s l i d v a n h e t . D i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r P h i l i p p e V e r t r i e s t a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D i t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
k "
c 3 R i r r i E R E C I I T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- D E C . M t
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
t u . r i t t i e
, , . . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013
ÿþ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 2 5 8
B e n a m i n g _
( v a l w i t ) : V a n d e V e l d e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e i l e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 d a t :
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n M a n a g e m e n t - e n A d v i e s b u r e a u M a r c H o f m a n V . O . F . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c H o f m a n , m e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
2 . V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 :
a ) E m i t c o n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v a n J a n s e n , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n a r t i k e 5 2 6 t e r W . V e n n ;
b ) M a v a c B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n V a e s e n , a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r .
E m e t i c o n v e n M a v a c B V B A o n t v a n g e n v o o r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n 1 5 . 0 0 0 e u r o .
3 . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l E e l e n , h e r b e n o e m d w o r d t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 15.05.2013 13122-0346-046
22/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 15.05.2013 13122-0376-038
06/02/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ i ~ I F F E E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 5 J A N . 2 0 1 3
,
~ n E N D E R W O D E
I I A
* 1 3 0 2 2 9 6 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
( v e r k o r t ) : V d V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 - 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E m e t i c o d a t d e h e e r Y v a n J a n s e n m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 9 2 b e n o e m d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i e r o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a n d e V e l d e " m e t z e t e l t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , L a g e w e g 4 , u i t t e o e f e n e n .
H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
w .
M o a W m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - : t i m N K , . .
I I I W V I N N d N 0 1 W I ~ I ~ I N V W I N I
" 1 3 0 2 2 % 5
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
( v e r k o r t ) : V d V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n F y b e r c o n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v a n J a n s e n e n b e n o e m t E m e t i c o n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v a n J a n s e n d o o r m i d d e l v a n c o ö p t a t i e o m h e t m a n d a a t v a n Y v a n J a n s e n a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n t e v u l l e n m e t i n g a n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ,
Z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 z a l E m e t i c o n v a l s n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r e e n v e r g o e d i n g v a n 1 5 . 0 0 0 e u r o o p j a a r b a s i s o n t v a n g e n .
H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
Z 5 J A N , 2 4 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E P E O H 1 7 : ' , A ~ 1 K V A N K O G P H I , P j E L
I V
I I ~ I ~ I M ~ I V I ~ ~ N ~ V I N
~ i a i ~ 3 s s s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g
( v a i u i t ) : V a n d e V e l d e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e B V B A M a v a c d a t M a r l e e n V a e s e n m e t i n g a n g v a n
2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 b e n o e m d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d e N V " V a n d e V e l d e " m e t z e t e l t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , L a g e w e g 4 , u i t t e o e f e n e n ,
H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
28/09/2012
ÿþr
. S I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k C $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l o o i t i t i t i l i u u M ~ i ~ ~ u i u u u
" i a i s i a e z *
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n s c h r i j v e n d d , 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 g e r i c h t a a n V a n d e V e l d e N V , d a t H e r m a n V a n d e V e l d e m e t i n g a n g v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n V a n d e V e l d e N V .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t M a v a c B V B A ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n V a e s e n ) d o o r m i d d e l v a n c o o p t a t i e w o r d t b e n o e m d o m H e r m a n V a n d e V e l d e t e v e r v a n g e n . D e z e b e n o e m i n g a l s n i e t - u ¬ t v o e r e n d e b e s t u u r d e r g e l d t t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . C o n f o r m d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 z a l M a v a c B V B A a l s n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r e e n v e r g o e d i n g v a n 1 5 . 0 0 0 e u r o o p j a a r b a s i s o n t v a n g e n .
M e t i n g a n g v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n V a n d e V e l d e d e r h a l v e a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- L u c a s L a u r e y s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c a s L a u r e y s
- H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
- B é n é d i c t e L a u r e y s
- E B V B A 4 F , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I g n a c e V a n D o o r s e l a e r e
- M a n a g e m e n t e n a d v i e s b u r e a u M a r c H o f m a n v . o . f . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c H o f m a n
- B V B A B e n o i t G r a u l i c h , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o i t G r a u l i c h ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r )
- D i r k G o e m i n n e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k G o e m i n n e ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r )
- F y b e r c o n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v a n J a n s e n ( o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r )
- M a v a c B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r s e e n V a e s e n
H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E B E v - , T = ~ A N I : V A N K o U 9 4 - ¬ p k ' r D E E
1 9 S E P . 2 0 1 2 I
D E N D E r G " r i f f i ë . .
28/09/2012
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i i i 1 1 1 1 i 1 l ï i I i l l f l h I 1 i 1
* i a i e i s e 3 *
- G R I F F I E r ~ I i ~ M ~ I d I ~
V A N Y O f D F I - 1 , 2 ' 3 , ' 7 . , 7 ! ~
1 9 S E P . 2 0 1 2
D E i á D ~ x i ü i ~ l ~ ~ ' " ~ _ : ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l i d D i r e c t i e c o m i t é
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t I s a b e l l e M a s s a g é b e n o e m d w e r d a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
E B V B A 4 F , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i g n a c e V a n D o o r s e l a e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012
ÿþ
P L * I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n " 1 2 1 0 3 3 6 0 *
a a n h e t 1
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 M E I 2 0 1 2
D E N D E R N M I D E
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 5 a p r i l 2 0 1 2 d a t :
1 . V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
° H e r m a n V a n d e V e l d e n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
° H e r m a n V a n d e V e l d e
° B é n é d i c t e L a u r e y s
° L u c a s L a u r e y s n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c a s L a u r e y s
2 . V o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n a r t . 5 2 6 t e r W . V e n n . t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
F y b e r c o n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v a n J a n s e n
H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012
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i ~ i ~ } t F - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 I I ~ I ~ ~ I I I ~ N I I ~ I I ~ I I I w r r y K
b e h o u d e * i a i o 3 3 e i " V A N K O O P H A N D E L
a a n h e t 3 1 M E [ 2 0 1 2
B e l g i s c l S t a a t s b h D E N D E R M O N D E
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 , 7 4 6 . 7 4 4
V o o r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d o i " s 6 ( y 1 4 2
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n F y b e r c o n v d a t Y v a n J a n s e n b e n o e m d w e r d a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d e N V " V a n d e V e l d e " m e t z e t e l . t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , L a g e w e g 4 , u i t t e o e f e n e n .
H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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ÿþ 1 T : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 1 M E I 2 0 1 2
D E N D E F M N D E
I I I I I ' l I I I I I l l i l I ' i I I 1 1 1 1 1 I I I ! ! I I I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 3 3 6 2 +
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
' V o o r w e r p a k t e ; O n t s l a g l i d D i r e c t i e c o m i t é
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 9 a p r i l 2 0 1 2 d a t A n t o n y V e r b a e y s m e t i n g a n g v a n d i e d a t u m i s o n t s l a a n a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e ( ( 1 U i ~ ~ ~ u u ~ u ~ u ~ i 1 u u
a a n h e l * 1 2 1 0 3 3 6 3
B e l g i s o l S t a a t s b h
- G R I F F I E
K t 3 ~ P ~ ~ N ~
3 1 M E 2 0 1 1
D E N D E R W I g N e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m d w e r d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n V a n d e V e l d e N V :
- H e r m a n V a n d e V e l d e N V , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e ;
- E B V B A 4 F , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I g n a c e V a n D o o r s e l a e r e .
D e z e b e n o e m i n g g e l d t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 24.05.2012 12128-0351-036
21/05/2012
ÿþi r ) m o d r u t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 * i a o s i j s i 1
b e
a
B ~
S t r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E V E L D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n
Z e t e l : L a g e w e g , 4
9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : T O E G E S T A A N K A P I T A A L - V E R W E R V I N G V A N E I G E N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A r i a n e V A N N I E U W E N H U Y S E , N o t a r i s t e S c h e l l e b e l l e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t , M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , b e l e t r a t i o n e l o c i ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e . e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n " V A N D E V E L D E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , L a g e w e g , 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l t e h e r n i e u w e n e n b e s l i s s i n g d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , m e e r b e p a a l d o n d e r p u n t 1 . " T o e g e s t a a n k a p i t a a l " v a n d e r u b r i e k " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d r u k k e l i j k o m b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 0 3 e n 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n t o e g e s t a a n k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g d a t g l o b a a l é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t . ( 1 . 9 3 6 . 1 7 3 , 7 3 E U R ) n i e t o v e r s c h r i j d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e b i j g e v o l g o m d e b e s t a a n d e t e k s t o n d e r p u n t 1 . " T o e g e s t a a n K a p i t a a l " . 1 s t e a l i n e a e e r s t e z i n v a n d e r u b r i e k " O V E R G A N G S - B E P A L I N G E N " i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n v e r h o g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , m e t e e n b e d r a g d a t g l o b a a l é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 9 3 6 . 1 7 3 , 7 3 E U R ) n i e t o v e r s c h r i j d t g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i ! 2 0 1 2 . "
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l n a o p e n b a a r o v e r n a m e b o d t e h e r n i e u w e n e n b e s l i s t e d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , m e e r b e p a a l d o n d e r p u n t 1 . " T o e g e s t a a n k a p i t a a l " v a n d e r u b r i e k " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d r u k k e l i j k o m b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d u r e n d e d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 2 g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l v a n a f d e d a t u m v a n d e n o t i f i c a t i e d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e , a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e b i j g e v o l g o m d e b e s t a a n d e t e k s t o n d e r p u n t 1 . " T o e g e s t a a n k a p i t a a l " , 6 d e a l i n e a ;
v a n d e r u b r i e k " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t u i t d r u k k e l i j k d e b e v o e g d h e i d t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i n n e n d e g e l d i g h e i d s d u u r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , v a n a f d e d a t u m v a n d e n o t i f i c a t i e d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n m e t o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 2 e n k a n h e r n i e u w d w o r d e n . "
3 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e m a c h t i g i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t v e r w e r v e n v a n e i g e n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e h e r n i e u w e n e n b e s l i s t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , m e e r b e p a a l d o n d e r p u n t 2 . " V e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " v a n d e r u b r i e k " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e i g e n a a n d e l e n t e v e r w e r v e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e b i j g e v o l g o m d e b e s t a a n d e t e k s t o n d e r p u n t 2 . " V e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " , 2 d e 3 d e e n 5 d e a l i n e a v a n d e r u b r i e k " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" ( 2 d 0 a l i n e a ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n t e l a t e n v e r w e r v e n e n h i e r o v e r t e b e s c h i k k e n , i n d i e n d e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p , D e z e m a c h t i g i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e l a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e m a c h t i g i n g d e d a t o 2 5 a p r i l 2 0 1 2 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( 3 d 0 a l i n e a ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w e t t e l i j k m a x i m u m t o e g e l a t e n a a n t a l e i g e n a a n d e l e n , w i n s t b e w l j z e n o f c e r t i f i c a t e n t e v e r w e r v e n a a n e e n p r i j s d i e g e l i j k i s a a n d e p r i j s w a a r a a n d e z e a a n d e l e n g e n o t e e r d w o r d e n o p e e n E f f e c t e n b e u r s o p h e t o g e n b l i k v a n d i e v e r w e r v i n g . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f l a a r v a n a f d e m a c h t i g i n g d e d a t o 2 5 a p r i l 2 0 1 2 . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t t e v e n s v o o r d e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s g e c o n t r o l e e r d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( . . )
( 5 d 0 a l i n e a ) D e z e m a c h t i g i n g e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 , "
4 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t p u n t 3 v a n r u b r i e k " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " m e t b e t r e k k i n g t o t h e t " r e m u n e r a t i e v e r s l a g " i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
5 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w N a t h a l i e D e K e r p e l , L e g a l C o u n s e l , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n a n d e r e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g e n v o o r z o v e r d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n , o m o v e r t e g a a n t o t ( j ) d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g v a n d e w i j z i g i n g e n w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e , d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n h u n n e e r l e g g i n g b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ( i i ) h e t v e r v u l l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e n e e r l e g g i n g s - e n / o f p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e l i j s t v a n
a a n w e z i g h e d e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A r i a n e V A N N I E U W E N H U Y S E
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 02.05.2012 12106-0138-046
16/03/2012
ÿþ1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I R
* 1 2 0 5 7 8 4 5 *
1 1 1
V A I N '
s I " C e i 4 r , ~ ~ ' _ ° . . r ; , : _ , ~ i ~ j K P ~ i s 1
- 6 l e z 2 0 1 2
D E N ~ + D r f ~ ~ f - i i 5 1 ~ ~ ~ ~ ° n D E
i . 7 r ~ i 1 I 1 e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 4 4 8 , 7 4 6 . 7 4 4
V o o r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g l i d D i r e c t i e c o m i t é
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t w o r d t b e n o e m d a l s l i d v a n h e t : D i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
- A n t o n y V e r b a e y s
E B V B A 4 F , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I g n a c e V a n D o o r s e l a e r e
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t h B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s d I S t a a t s b l a d - _ 1 6 / O â / 2 1 ) 1 2 . - A n n e x e s d u . M o n i t e u r - b e l g e
12/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . - : 1 . ' ; 1 F I E R E . G I I ' í ' E 1 f , N K
G ï " , i : K O C 2 f ' H A h I D E L
2 C . 1 2 . 2 0 1 1
1 7 r N z i f f f f i M O N D E
" ~ Z o ~ o z z , . I V
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g , 4
9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
O n d e r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
N e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 24.05.2011 11125-0484-046
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 24.05.2011 11125-0446-047
26/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 7 4 6 7 4 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E V E L D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n
Z e t e l : 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , L a g e w e g , 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r A r i a n e ' V A N N I E U W E N H U Y S E , N o t a r i s t e S c h e l l e b e l l e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , b e l e t r a t i o n e l o c i :
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e , e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n " V A N D E V E L D E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 6 0 ; S c h e l l e b e l l e , L a g e w e g , 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l n a . o p e n b a a r o v e r n a m e b o d t e h e r n i e u w e n e n b e s l i s s i n g d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , m e e r b e p a a l d i n : p u n t 1 v a n d e r u b r i e k " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d r u k k e l i j k o m b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d u r e n d e d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l v a n a f d e d a t u m v a n d e n o t i f i c a t i e d o o r d e : C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n ( s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 1 d e " A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e . D i e n s t e n e n M a r k t e n / F S M A " g e n o e m d ) a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e b i j g e v o l g o m d e b e s t a a n d e t e k s t i n p u n t 1 , 5 d e a l i n e a v a n d e r u b r i e k ; " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t u i t d r u k k e l i j k d e b e v o e g d h e i d t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i n n e n d e g e l d i g h e i d s d u u r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , v a n a f d e d a t u m v a n d e n o t i f i c a t i e d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i ë - e n A s s u r a n t i e w e z e n ( s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 1 d e " A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n l F S M A " g e n o e m d ) a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n m e t o p h e f f i n g o f : b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a ' . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f 2 7 a p r i l 2 0 1 1 e n k a n h e r n i e u w d w o r d e n . "
2 ° B e s l i s s i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e e e n o v e r g a n g s b e p a l i n g i n t e l a s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p m a a k v a n e n s t e m m i n g o v e r h e t r e m u n e r a t i e v e r s l a g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a l s v o l g t :
b e s l i s s i n g o n d e r d e r u b r i e k " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " i n f i n e v a n d e s t a t u t e n e e n p u n t 3 . i n t e l a s s e n m e t a l s t i t e l " R e m u n e r a t i e v e r s l a g " , w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
" 3 . R e m u n e r a t i e v e r s l a g . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 , e e r s t e l i d v a n d e W e t v a n 6 a p r i l 2 0 1 0 t o t v e r s t e r k i n g ; v a n h e t d e u g d e l i j k b e s t u u r b i j d e g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e a u t o n o m e o v e r h e i d s b e d r i j v e n e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g e l i n g i n z a k e h e t b e r o e p s v e r b o d i n d e b a n k - e n f i n a n c i ë l e s e c t o r , z a l h e t r e m u n e r a t i e v e r s l a g . a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 9 6 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s v o o r d e e e r s t e m a a l o n d e r d e e l u i t m a k e n v a n h e t j a a r v e r s l a g v o o r h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t i s a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n ? d a t z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e r h a l v e d a t h e t g e z e g d r e m u n e r a t i e v e r s l a g s l e c h t s v o o r d e : e e r s t e m a a l a l s o n d e r d e e l v a n h e t j a a r v e r s l a g o p d e a g e n d a z a l g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 . B i j g e v o l g z a l d e a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r h e t : r e m u n e r a t i e v e r s l a g a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 7 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , s l e c h t s v o o r d e e e r s t e m a a l : p l a a t s v i n d e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 . "
3 ° U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r b e s l i s s i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , m e e r b e p a a l d n a d e r e e d s b e s t a a n d e 7 d e a l i n e a , v i e r n i e u w e a l i n e a ' s i n t e l a s s e n w a a r v a n d e t e k s t : a l s v o l g t l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : a ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t ; a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l d a n : n i e t o n r e r h e t s t e l s e l y a n _ d e _ B T W , _ m e t b e t r e k k i n g . t a _ t . o n r o e r e n d e _ g o e d e r e n e e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e _ r e c h t e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M c d
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 1 1 1
S t a a t s b l a d
* i i o N s a s "
B i J t a g e r r t i i j h e t - B e t g i s c h - S t a a t s b l a d - = - 2 6 / 0 5 > 2 6 1 1 - A i t i t e x e t t ü M o n i t e u r b é t ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u k t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; b ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; c ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n a a n d e z e o n d e r n e m i n g e n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g v e r l e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r t o e z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
4 ° B e s l i s s i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n i n t e l a s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a l s v o l g t :
b e s l i s s i n g i n f i n e v a n d e s t a t u t e n o n d e r d e r u b r i e k " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N " e e n p u n t 4 t o t 7 i n t e l a s s e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
" 4 . B i j e e n r o e p i n g
M e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , w o r d t a r t i k e l 2 8 , t w e e d e a l i n e a v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e g e g e v e n s e n g e s c h i e d e n i n d e v o r m e n b i n n e n d e t e r m i j n e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l 5 3 3 , 5 3 3 b i s , 5 3 3 t e r e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
5 . T o e l a t i n g
M e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , w o r d t a r t i k e l 2 9 a ) , b ) , c ) , e n d ) v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m e r h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s v e r l e e n d o p g r o n d v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , o p d e v e e r t i e n d e d a g v ó d r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m v i e r e n t w i n t i g u u r ( B e l g i s c h u u r ) ( d e R e g i s t r a t i e d a t u m ) , h e t z i j v o o r a a n d e l e n o p n a a m d o o r h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v o o r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d o o r h u n i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n e e n v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g , h e t z i j v o o r a a n d e l e n a a n t o o n d e r d o o r v o o r l e g g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n e e n f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o o n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r b e z i t o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n e r h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m o e t d e a a n d e e l h o u d e r , u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p , o f a a n d e d a a r t o e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o o n , m e l d e n d a t h i j d e e l w i l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
6 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
M e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , w o r d t a r t i k e l 3 0 v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" l e d e r e a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r k a n , b e h a l v e v o o r d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 4 7 b i s § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n s l e c h t s é é n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s c h r i f t e l i j k o f v i a e l e k t r o n i s c h e w e g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 7 b i s § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r ( a l d a n n i e t m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g ) .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t d e p r o c e d u r e v o o r h e t s t e m m e n b i j v o l m a c h t , m e t n a m e e e n f o r m u l i e r d a t h i e r v o o r g e b r u i k t k a n w o r d e n , d e v o o r w a a r d e n w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e r e i d i s e l e k t r o n i s c h e k e n n i s g e v i n g e n v a n d e a a n w i j z i n g v a n e e n v o l m a c h t d r a g e r t e a a n v a a r d e n , e v e n a l s d e t e r m i j n w a a r b i n n e n h e t r e c h t o m t e s t e m m e n b i j v o l m a c h t m o e t w o r d e n u i t g e o e f e n d . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e v o l m a c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
7 . V e r d a g i n g
M e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , w o r d t a r t i k e l 3 2 g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e w o o r d e n " m e t d r i e w e k e n " , i n d e e e r s t e z i n , w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " m e t v i j f w e k e n " . D e w o o r d e n " o p d r i e w e k e n " , i n d e d e r d e z i n , w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 , 5 3 3 b i s e n a r t i k e l 5 3 3 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
D e z i n " D e f o r m a l i t e i t e n v e r r i c h t o m d e e e r s t e z i t t i n g b i j t e w o n e n b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e " w o r d t g e s c h r a p t . "
5 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w N a t h a l i e D e K e r p e l , L e g a l C o u n s e l , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n a n d e r e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g e n v o o r z o v e r d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n , o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g v a n d e w i j z i g i n g e n w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e , d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n h u n n e e r l e g g i n g b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ( i i ) h e t v e r v u l l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e n e e r l e g g i n g s - e n / o f p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
* " V o o r -
, b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n z a k e d e o p m a a k v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n w e r d m e v r o u w D e K e r p e l i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d ' o m :
a ) t h a n s e n d i t m e t u i t w e r k i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e w a a r b i j d e g e w i j z i g d e a r t i k e l e n 2 8 , t w e e d e a l i n e a , 2 9 a ) , b ) , c ) e n d ) , 3 0 e n 3 2 n o g i n h u n o u d e / t h a n s n o g b e s t a a n d e v e r s i e - z o a l s d e z e b e s t o n d v o o r a f g a a n d a a n h e d e n - i n h e t c o r p u s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w o r d e n o p g e n o m e n d o c h m e t t o e v o e g i n g i n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n 4 " t o t 7 v a n h u n n i e u w e v e r s i e z o a l s h e d e n b e s l i s t .
b ) m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n o p n i e u w n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e w a a r b i j d e t h a n s ( t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) g e l d e n d e v e r s i e v a n d e a r t i k e l e n 2 8 , t w e e d e a l i n e a , 2 9 a ) , b ) , c ) e n d ) , 3 0 e n 3 2 u i t h e t c o r p u s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w o r d t g e l i c h t e n d e z e ; s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n h u n n i e u w e v e r s i e , z o a l s h e d e n b e s l i s t , i n d e p l a a t s e r v a n w o r d t a a n g e n o m e n e n w a a r b i j d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n 4 t o t 7 w o r d e n g e s c h r a p t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
d e l i j s t m e t u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
A r i a n e V A N N I E U W E N H U Y S E
N o t a r i s
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g ' r s c h S t a a t s b l a d 2 6 1 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s - d u n n i i i t ë n r " b ë l g é
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2011
ÿþ"
f _ _ _ ~ 1 ~ P ~ i i ~ ~ ! ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ R i F f = t E R E C H T B A N K
V A N # C O O I ' H » J D E L .
0 6 . 0 5 . 2 0 1 1
D E r J D E V i r g p f V D E
' + 1 1 0 7 4 7 7 9 *
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r n e m i n g s n r V o o r w e r p a k t e :
V a n d e V e l d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 8 f 0 5 f 2 0 1 - 1 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e -
E r b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
- D i r k G o e m i n n e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k G o e m i n n e ( o n a f h a n k e l i j k a r t i k e l 5 2 6 t e r W . V e n n . ) .
D i r k G o e m i n n e B V B A o n t v a n g t v o o r h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e e n j a a r l i j k s e E U R . P e r m a n d a a t i n e e n c o m i t é o n t v a n g t z i j e e n b i j k o m e n d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n
H e r m a n V a n d e V e l d e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e 2 7 a p r i l 2 0 1 1 d a t w o r d t
b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n
v e r g o e d i n g v a n 1 2 . 0 0 0 2 . 5 0 0 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n s e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2011
ÿþf&
M ° t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r
V o o r b e h o u d I 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h r
B e l g i s c S t a a t s b a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 7 4 6 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E V E L D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n
Z e t e l : 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , L a g e w e g , 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r A r i a n e V A N N I E U W E N H U Y S E , N o t a r i s t e S c h e l l e b e l l e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , b e l e t r a t i o n e l o c i ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n " V A N D E V E L D E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , L a g e w e g , 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e W e t v a n 6 a p r i l 2 0 1 0 t o t v e r s t e r k i n g v a n h e t d e u g d e l i j k b e s t u u r b i j d e g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e a u t o n o m e o v e r h e i d s b e d r i j v e n . e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g e l i n g i n z a k e h e t b e r o e p s v e r b o d i n d e b a n k - e n f i n a n c i ë l e s e c t o r , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 0 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a l s v o l g t :
a ) b e s l i s s i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n e e n t e k s t i n t e l a s s e n d i e d e i n r i c h t i n g , d e t a k e n e n d e w e r k i n g v a n h e t R e m u n e r a t i e c o m i t é r e g e l t , d i e a l s v o l g t l u i d t :
" R e n u m e r a t i e c o m i t é : 1 . E r w o r d t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é o p g e r i c h t b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r . E v e n w e l , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r v o o r w e t t e l i j k i n a a n m e r k i n g k o m t ( d i t w i l z e g g e n w a n n e e r z i j a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 2 6 q u a t e r , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o l d o e t ) k u n n e n d e a a n h e t r e m u n e r a t i e c o m i t é t o e g e w e z e n t a k e n w o r d e n u i t g e v o e r d . d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s g e h e e l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n m i n s t e é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r b e s c h i k t e n d a t , i n g e v a l d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n u i t v o e r e n d l i d i s , h i j h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d i t o r g a a n n i e t w a a r n e e m t a l s d i t o p t r e e d t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n r e m u n e r a t i e c o m i t é . 2 . . H e t r e m u n e r a t i e c o m i t é i s s a m e n g e s t e l d u i t n i e t - u i t v o e r e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r b i j a a n d i t b e g r i p d e b e t e k e n i s w o r d t g e g e v e n a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t r e m u n e r a t i e c o m i t é " i s b o v e n d i e n s a m e n g e s t e l d u i t e e n m e e r d e r h e i d v a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s c h i k t o v e r d e n o d i g e d e s k u n d i g h e i d o p h e t g e b i e d v a n r e m u n e r a t i e b e l e i d . H e t w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f e e n a n d e r e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r . 3 . O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t . r e m u n e r a t i e c o m i t é m i n s t e n s d e t a k e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 2 6 q u a t e r , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c r e t e i n v u l l i n g v a n h e t t a k e n p a k k e t v a n h e t r e m u n e r a t i e c o m i t é b e h o o r t t o t d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . 4 . H e t r e m u n e r a t i e c o m i t é k o m t s a m e n t e l k e n s h e t d i t n o o d z a k e l i j k a c h t o m z i j n t a k e n n a a r b e h o r e n t e v e r v u l l e n e n m i n s t e n s t w e e m a a l p e r j a a r . H e t b r e n g t b i j d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e g e l d v e r s l a g u i t o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a k e n . 5 . D e w e r k i n g e n o r g a n i s a t i e v a n h e t r e m u n e r a t i e c o m i t é z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a d e r g e p r e c i s e e r d w o r d e n o n d e r d e v o r m v a n e e n i n t e r n r e g l e m e n t b e t r e f f e n d e d i t c o m i t é . "
b . b e s l i s s i n g a r t i k e l 3 7 , t w e e d e l i d , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n , b e t r e f f e n d e d e a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r h e t r e m u n e r a t i e v e r s l a g b i n n e n d e s c h o o t v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r h e t r e m u n e r a t i e v e r s l a g e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n , d e s g e v a l l e n d , d e c o m m i s s a r i s s e n . "
c . b e s l i s s i n g i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e e n t w e e d e a l i n e a i n t e l a s s e n d i e a l s v o l g t l u i d t :
" I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 0 t e r , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n a a n d e l e n d o o r e e n b e s t u u r d e r d e f i n i t i e f v e r w o r v e n w o r d e n e n k u n n e n a a n d e l e n o p t i e s o f a l l e a n d e r e r e c h t e n o m a a n d e l e n t e v e r w e r v e n d o o r e e n b e s t u u r d e r u i t g e o e f e n d w o r d e n b i n n e n e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r n a d e t o e k e n n i n g e r v a n . D e z e a f w i j k i n g g e l d t i n h e t b i j z o n d e r i n h e t g e v a l d a t ( i ) d e v e n n o o t s c h a p d e m e d e d e l i n g v a n d e C o m m i s s i e : v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o n t v a n g t d a t h a a r k e n n i s i s g e g e v e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f ( i i ) d e z e a f w i j k i n g e x p l i c i e t i s v o o r z i e n i n h e t b e t r o k k e n o p t i e p l a n v a n : t o e p a s s i n g o p d e a a n d e l e n o p t i e s . "
d . b e s l i s s i n g i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e e n d e r d e a l i n e a i n t e l a s s e n d i e a l s v o l g t l u i d t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ' . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F ~ í ~ ~ ~ ~ f - I T B A N ! f
V A N K ^ ^ - ' , _ ' r = " L
2 9 . 1 2 . 2 0 1 0
o E N D - . . , . , . ~ . . ,
~ # ~ i ~ i é ~ i ' t i D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l m s c h S t a a t s b l a d
: " I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 0 t e r , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d e v a r i a b e l e r e m u n e r a t i e v o o r e e n u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r n i e t v o o r t e n m i n s t e é é n v i e r d e g e b a s e e r d t e z i j n o p v o o r a f v a s t g e l e g d e e n o b j e c t i e f m e e t b a r e p r e s t a t i e c r i t e r i a o v e r e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e j a a r e n h o e f t e v e n m i n h e t a n d e r e v i e r d e g e b a s e e r d t e z i j n o p v o o r a f v a s t g e l e g d e e n o b j e c t i e f m e e t b a r e p r e s t a t i e c r i t e r i a o v e r e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s d r i e j a a r . "
e . b e s l i s s i n g i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e e n v i e r d e a l i n e a i n t e l a s s e n d i e a l s v o l g t l u i d t :
" D e a f w i j k i n g e n a l s b e d o e l d i n t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n g e l d e n i n a f w i j k i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 2 4 b i s e n 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n e e n s v o o r d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e v e n a l s v o o r d e p e r s o n e n a a n w i e - a l l e e n o f g e z a m e n l i j k - h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n a l s v o o r d e a n d e r e l e i d e r s a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 9 6 , § 3 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n
" v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w N a t h a l i e D e K e r p e l , L e g a l C o u n s e l , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n a n d e r e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g e n v o o r z o v e r d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n , o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a i s g e v o l g v a n d e w i j z i g i n g e n w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e , d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n h u n n e e r l e g g i n g b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ( i i ) h e t v e r v u l l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e n e e r l e g g i n g s - e n / o f p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
d e l i j s t m e t u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A r i a n e V A N N I E U W E N H U Y S E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F 1 5 0 4 2 3 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 7 4 6 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 I U T 2 0 1 5
A F D E L I N G D e g f r e M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u t a a n h B e l g i s
S t a a t s t
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e r i c h t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 1 , § 1 e n § 2 v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
T e n g e v o l g e v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r , 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , v r a a g t V a n d e V e l d e d e r e c h t h e b b e n d e n v a n : d e r g e l i j k e a a n d e l e n v a n V a n d e V e l d e z i c h b e k e n d t é m a k e n e n h u n r e c h t e n o p t e e i s e n v ô ô r d e v e r k o o p v a n . d e z e e f f e c t e n o p d e g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t .
H u i d i g b e r i c h t w o r d t g e p u b l i c e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 , § 1 v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r e n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 2 5 j u l i 2 0 1 4 t o t u i t v o e r i n g v a n ; a r t i k e l 1 1 v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , t o t v a s t l e g g i n g ; v a n d e n a d e r e r e g e l s v o o r d e v e r k o o p d o o r d e e m i t t e n t , v o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e o p b r e n g s t v a n d i e v e r k o o p e n v a n d e o n v e r k o c h t e e f f e c t e n a a n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s e n v o o r d e t e r u g g a v e v a n d i e e f f e c t e n .
A r t i k e l 1 1 , § 1 v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 v o o r z i e t a l s v o l g t :
" V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e e f f e c t e n d i e t o t d e v e r h a n d e l i n g o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t w o r d e n t o e g e l a t e n e n w a a r v a n d e r e c h t h e b b e n d e z i c h n i e t h e e f t b e k e n d g e m a a k t o p d e d a g v a n d e v e r k o o p , d o o r d e , e m i t t e n t v e r k o c h t o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t .
D e z e v e r k o o p h e e f t p l a a t s m i t s v o o r a f g a a n d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p d e w e b s i t e : v a n d e m a r k t o n d e r n e m i n g d i e d e g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t e x p l o i t e e r t v a n w a a r o p d e e f f e c t e n v e r k o c h t z u l l e n w o r d e n , v a n e e n b e r i c h t d a t d e t e k s t v a n d e z e p a r a g r a a f b e v a t e n w a a r i n a a n d e r e c h t h e b b e n d e w o r d t g e v r a a g d z i j n r e c h t e n o p d e e f f e c t e n o p t e e i s e n , D e v e r k o o p k a n p a s g e s c h i e d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e r i c h t , e n w o r d t g e s t a r t b i n n e n d e d r i e d a a r o p v o l g e n d e . m a a n d e n .
D e e m i t t e n t k a n o p d e o p b r e n g s t v a n d e v e r k o o p d e k o s t e n i n m i n d e r i n g b r e n g e n d i e h i j h e e f t m o e t e n m a k e n v o o r h e t h o u d e n e n v o o r h e t b e h e e r v a n d e e f f e c t e n d i e o p z i j n n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 e n v o o r d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e d o o r h e m u i t g e g e v e n e f f e c t e n .
D e e m i t t e n t k a n d e t e k o o p a a n g e b o d e n e f f e c t e n k o p e n . W a t b e t r e f t d e a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n , v o l d o e t h i j a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e i n a r t i k e l 6 2 0 , § 1 , e e r s t e l i d , 2 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v o o r w a a r d e , w a a r v a n k a n w o r d e n a f g e w e k e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t l i d . I n d i e n : d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v e r v u l d z i j n , k a n d e t e r u g k o o p ; e n k e l w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e e m i t t e n t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e l i n g v a n d e t e r u g g e k o c h t e e f f e c t e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l v o l d o e t d e e m i t t e n t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r a g e n a f k o m s t i g v a n d e v e r k o o p , n a a f t r e k v a n d e i n h e t d e r d e l i d b e d o e l d e k o s t e n , w o r d e n g e s t o r t b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s , t o t d a t e e n p e r s o o n d i e o p g e l d i g e w i j z e z i j n h o e d a n i g h e i d v a n r e c h t h e b b e n d e h e e f t k u n n e n a a n t o n e n , d e t e r u g g a v e e r v a n v r a a g t . D e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s i s s l e c h t s , v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e t e r u g g a v e v a n d e z e b e d r a g e n v o o r z o v e r z e d i e i n u i t v o e r i n g v a n d i t l i d v a n w e g e d e : e m i t t e n t h e e f t o n t v a n g e n . D e i n t e r e s t e n o p d e z e b e d r a g e n k o m e n t o e a a n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s z o d r a z i j b i j h a a r z i j n g e s t o r t .
D e K o n i n g k a n d e n a d e r e r e g e l s v a s t l e g g e n v o o r d e i n d e z e p a r a g r a a f b e d o e l d e v e r k o o p , s t o r t i n g e n : t e r u g g a v e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ,
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 . I d e n t i t e i t v a n d e e m i t t e n t :
F i r m a n a a m : V a n d e V e l d e
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e d e b e l l e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 8 . 7 4 6 . 7 4 4
2 . G e g e v e n s v e r e i s t v o o r d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e e f f e c t e n d i e t e k o o p w o r d e n a a n g e b o d e n ;
- A a r d v a n d e e f f e c t e n : a a n d e l e n
- I S I N - c o d e : 3 E 0 0 0 3 8 3 9 5 6 1
- U i t g i f t e d a t u m : o n g e k e n d
- D e v o o r k o o p r e c h t e n , d e e v e n t u e l e r e s t r i c t i e s o f b e p e r k i n g o p d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n , v a n
w e l k e a a r d o o k , a l s o o k a l l e a n d e r e s p e c i f i e k e r e c h t e n d i e a a n d e e f f e c t e n z i j n v e r b o n d e n : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n k e n n i s v a n z u l k e v o o r k o o p r e c h t e n , r e s t r i c t i e s o f b e p e r k i n g e n o p d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n , D e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n z i j n g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r s p e c i f i e k e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n .
3 . M a x i m u m a a n t a l e f f e c t e n d a t t e k o o p k a n w o r d e n a a n g e b o d e n ( b e p a a l d o p b a s i s v a n d e , o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e e m i t t e n t , v e r r i c h t e r e c o n c i l i a t i e ) : 2 . 4 3 5
4 . M a r k t o p d e w e l k e d e v e r k o p e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n : d e g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t v a n E u r o n e x t B r u s s e l s ,
5 . D e u i t e r s t e d a t u m w a a r o p d e h o u d e r s o f h u n r e c h t h e b b e n d e n d e e f f e c t e n d i e n e n t e d e p o n e r e n b i j é é n o f m e e r d o o r d e e m i t t e n t i n d i t b e r i c h t a a n g e w e z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r s : 1 5 / 0 4 1 2 0 1 5
6 . D e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e r e k e n i n g h o u d e r ( s ) b i j d e w e l k e d e e f f e c t e n d i e n e n t e w o r d e n
g e d e p o n e e r d v é é r d e v e r k o p e n :
F i r m a n a a m : I N G
A d r e s : S i n t M i c h i e l s w a r a n d e 6 0 - 1 0 4 0 B r u s s e l
7 S t a r t v e r k o o p : D e v e r k o p e n k u n n e n s l e c h t s a a n v a n g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n m i n i m u m é é n m a a n d ( e n m a x i m u m d r i e m a a n d e n ) n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e r i c h t o p d e w e b s i t e v a n d e m a r k t o n d e r n e m i n g E u r o n e x t B r u s s e l s e n i n f u n c t i e v a n d e d o o r E u r o n e x t B r u s s e l s g e p u b l i c e e r d e k a l e n d e r v a n d e B e u r s d a g e n .
4 F E B V B A
M a n a g i n g d i r e c t o r
I g n a c e V a n D o o r s e l a e r e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
e n
S t e f a a n V a n d a m m e
C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
20/03/2015
ÿþV o o r - b e h o u d E
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 7 4 6 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
U i t d e n o t u l e n v a n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r H e r m a n V a n d e V e l d e N V , ; v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e V e l d e e n b e n o e m t P e t e r B y n e n s a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . , B e i d e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
4 F E B V B A
M a n a g i n g d i r e c t o r
I g n a c e V a n D o o r s e l a e r e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
e n
S t e f a a n V a n d a m m e
C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 M A A R r 2 0 1 5
A F D E L I N G L e r t i t i I s R M O N D E
~ - - - - - - ~ . _ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 07.05.2010 10116-0179-044
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 07.05.2010 10116-0173-047
07/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 7 4 6 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
U i t d e n o t u l e n v a n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n H e r m a n V a n d e V e l d e N V a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
4 F E B V B A
M a n a g i n g d i r e c t o r
I g n a c e V a n D o o r s e l a e r e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
e n
S t e f a a n V a n d a m m e
C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 31.12.2008, NGL 15.05.2009 09153-0172-055
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.04.2009, NGL 07.05.2009 09140-0053-044
13/05/2015
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . G F N T
- - 4 M E 1 2 0 1 5
A F D E L I N G D g i e f f l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 7 4 6 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e l d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L a g e w e g 4 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m 4 F E B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 , 9 8 4 0 D e P i n t e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 4 5 2 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I g n a c e V a n D o o r s e l a r e , m e t i n g a n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 4 t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
4 F E B V B A
M a n a g i n g d i r e c t o r
I g n a c e V a n D o o r s e l a e r e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
e n
S t e f a a n V a n d a m m e
C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 21.05.2008 08143-0237-046
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 21.05.2008 08143-0236-043
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.04.2015, NGL 22.05.2015 15132-0185-048
02/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 29.04.2015, NGL 28.05.2015 15135-0321-035
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.04.2007, NGL 11.06.2007 07197-0285-045
04/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 25.04.2007, NGL 23.05.2007 07152-0100-047
23/06/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 25.05.2005, NGL 20.06.2005 05275-0157-026
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.05.2005, NGL 20.06.2005 05275-0156-033
26/10/2004 : DE047815
26/08/2004 : DE047815
26/08/2004 : DE047815
12/07/2004 : DE047815
11/06/2004 : DE047815
11/06/2004 : DE047815
01/04/2004 : DE047815
22/12/2003 : DE047815
22/10/2003 : DE047815
15/10/2003 : DE047815
09/07/2003 : DE047815
09/07/2003 : DE047815
08/07/2003 : DE047815
08/07/2003 : DE047815
02/07/2003 : DE047815
30/06/2003 : DE047815
09/05/2003 : DE047815
04/04/2003 : DE047815
05/12/2002 : DE047815
09/09/2002 : DE047815
09/09/2002 : DE047815
25/07/2002 : DE047815
19/07/2002 : DE047815
14/07/2001 : DE047815
30/06/2001 : DE047815
08/06/2001 : DE047815
08/06/2001 : DE047815
13/07/2000 : DE047815
15/07/1999 : DE047815
05/06/1999 : DE047815
05/06/1999 : DE047815
23/06/1998 : DE47815
20/09/1997 : DE47815
01/08/1997 : DE47815
04/09/1993 : DE47815
01/01/1993 : DE47815
30/12/1992 : DE47815