09/07/2014
ÿþ m a : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 U 1 I I I I I ! f l I 1 I U 1 1 0 1 1
* 1 4 1 3 2 5 6 8 *
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N E E R G E L E G D
3 0 J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K e Y " e l
K O O P H A N D E L I t i e ü e r
1 1 O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , ;
E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ! V d e r v e n n o t e n v a n B V B A V a n d e W a l l e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E V E R G E M , N o o r w e g e n s t r a a t 2 1 , ; ! ! i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t 0 4 4 0 . 8 9 9 . 0 4 8 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l !
v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ! ! g e n o m e n :
: 1 1 _ B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d ! a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 6 8 . 8 7 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 1 ; 1 2 5 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i ! i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 ! W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
! ! V o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n w e r d e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ! v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 6 8 . 8 7 5 , 0 0 ) v ó á r h e d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e ! ï : v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s b e w i j s v a n s t o r t i n g o p d e r e k e n i n g B E 4 7 7 3 6 0 0 4 6 2 8 5 8 0 a f g e l e v e r d d o o r d e N a a m l o z e ; V e n n o o t s c h a p K B C B a n k w e l k b e w i j s d o o r o n s , n o t a r i s , z a l b e w a a r d w o r d e n , z o d a t d e s o m v a n v i e r h o n d e r d ! a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 6 8 . 8 7 5 , 0 0 ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e ; v e n n o o t s c h a p .
2 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g ! t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l ! : ! l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d ! é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t ! e n m e t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) .
! ; G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 6 8 . 8 7 5 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t ! i t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . "
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e ! E v e r g e m , E r t v e l d e , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e i s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 9 9 . 0 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n d e W a l l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r w e g e n s t r a a t 2 1
9 9 4 0 E v e r g e m
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
14/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I H R I 1 N
V c
b e N a a r B e l l S t a m
N E E R G E L E G D
0 3 0 K T , 2 0 1 3
~ f ~ i ê 1 ~ 3 i G V A N A N D U T E G E N T
R E K O O P
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 9 9 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E W A L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e 3 4 - 9 9 6 8 O O S T E E K L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r
9 9 4 0 E v e r g e m , N o o r w e g e n s t r a a t 2 1 .
A l e x V a n d e W a l l e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I H R I 1 N
V c
b e N a a r B e l l S t a m
N E E R G E L E G D
0 3 0 K T , 2 0 1 3
~ f ~ i ê 1 ~ 3 i G V A N A N D U T E G E N T
R E K O O P
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 9 9 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E W A L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e 3 4 - 9 9 6 8 O O S T E E K L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r
9 9 4 0 E v e r g e m , N o o r w e g e n s t r a a t 2 1 .
A l e x V a n d e W a l l e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e