VAN DE WALLE & CO

Dénomination : VAN DE WALLE & CO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 465.249.315

Publication

14/04/2014

��Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*14080054*

! Ondernemingsnr : 0465249315

! Benaming

(voluit) : VAN DE WALLE & CO

(verkort) :

GRIFFIE RECHT8ANK VAN KOOPHANDEL GENT

02 APR, 2014

Griffie

AFDELING DENDERMONDF

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Stationsstraat 16 - 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte Buitengewone Algemene Vergadering - Omzetting kapitaal in euro/afschaffing verwijzingen naar Belgische Frank - Kapitaalverhoging - Ontslag en benoeming (statutaire) zaakvoerder -"Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op zevenentwintig maart

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van "VAN DE WALLE &. CO" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9230-Wetteren,! Stationsstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0465.249.315 en met als BTW-nummer 13E0465.249.315; opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan De Smet te Wetteren op zeven januari negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig januari erna onder nummer 722, en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden bil notari�le akte.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 19 uur door de heer De heer VAN DE WALLE Frank, nagenoemde enige vennoot en enige zaakvoerder die in zijn hoedanigheid van enige vennoot de bevoegdheden uitoefent toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig, de enige vennoot

-de heer VAN DE WALLE, Frank Robert Florent Marie, geboren te Wetteren op ��nentwintig augustus negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 9230-Wetteren, Stationsstraat 18/11,

Houder van alle vijfenzeventig (75) aandelen van de vennootschap die het totale maatschappelijke kapitaal ven zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank vertegenwoordigen.

' " UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1) Omzetting van het kapitaal in euro/afschaffing van de verwijzing naar de Belgische Frank in de tekst van de statuten van de vennootschap.

2) Kennisname dividenduitkering : kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

3) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 VVIB te stemmen over een kapitaaiverhoging door ; inbreng in speci�n, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend van 150.000,00 euro, ten belope van, honderd vijfendertigduizend euro (� 135.000,00) om het kapitaal te brengen van 18.592,01 euro naar honderd' drie�nvijftigduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (� 153.592,01), zonder aanmaak van nieuwe' aandelen voor zover daarop wordt ingeschreven door de enige aandeelhouder voornoemd.

4) Inschrijving, volstorting evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

5) Ontslag/benoeming (statutair) zaakvoerder.

6) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en de genomen beslissingen en, diverse statutenwijzigingen door aanneming van nieuwe statuten.

" Il. De enige vennoot zet vervolgens uiteen:

- er blijkt dat aile bestaande aandelen aanwezig zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden

genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De enige vennoot heeft vastgesteld dat hij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de enige vennoot wordt nagegaan en ais juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten onder andere kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek lnkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen

1) Omzetting van het kapitaal in euro/afschaffing van de verwijzing naar de Belgische Frank in de tekst van de statuten van de vennootschap

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro/de verwijzing naar de Belgische Frank in de tekst van de statuten van de vennootschap af te schaffen. Dientengevolge wordt (bijvoorbeeld) vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap thans 18.592,01 euro bedraagt,

2) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering

houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

Met algemeenheid van stemmen wordt ontslag verleend van het voorlezen van de notulen van de

bijzondere algemene vergadering de dato 31 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een

tussentijds bruto-dividend van 150.000,00 euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd

is, en dit door onttrekking aan de beschikbare en wettelijke reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt;

- aan de heer Van De %Ife Frank, voornoemd, een bruto-dividend van 150.000,00 euro,

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 31 december 2013,

3) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speci�n (artikel artikel 637 WIB).

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speci�n, zoals

aangeduid in het derde agendapunt,

4) inschrijving, volstorting en toekenning van de aandelen evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

Genoemde heer Van De Walle Frank, enige aandeelhouder, verklaart ingevolge de besliste kapitaalverhoging in te schrijven op het kapitaal tot beloop van honderd vijfendertigduizend euro (� 135.000,00), hetzij het volledige bedrag van de kapitaalverhoging.

Afbetaling en stortingsbewijs

De inschrijvingen in geld werden volledig volgestort zodat het bedrag van 135.000,00 euro ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE58 1430 8934 4579, geopend bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, met zetel te Brussel, Warandeberg 3, handelend door haar kantoor Fintro Blancquaert Marc nv te Kalken, zoals blijkt uit het door voornoemde instelling op 18 maart laatst afgeleverde attest dat aan mij notaris werd voorgelegd en in het dossier zal bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng verhoogt de fractiewaarde van de bestaande aandelen, waarvan voornoemde heer Van De Walle (enige) eigenaar is.

Het bedrag van de kapitaalverhoging is volledig volgestort.

De enige aandeelhouder stelt vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de

voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speci�n daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het

maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van 18.592,01 euro naar honderd drie�nvijftigduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (� 153.592,01), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk ��n / vijfenzeventigste (1f75ste) in het kapitaal.

5) Ontslag/benoeming (statutair) zaakvoerder.

De vergadering beslist om de heer Van De Walle Frank te ontslaan als statutair zaakvoerder te rekenen vanaf heden en om hem voortaan te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, welk mandaat aanvaard wordt door genoemde heer Van De Walle, die verder verklaart dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich tegen de uitoefening van een mandaat als zaakvoerder verzet.

6) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen aanpassing van de statuten aan het

Wetboek van Vennootschappen en diverse statutenwijzigingen door aanneming van nieuwe statuten.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt, rekening houdend

onder andere met de te doene aanpassingen aan voormelde beslissingen en aan het Wetboek van

Vennootschappen

"Artikel ��n rechtsvorm naam:

De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid; haar naam luidt "VAN DE WALLE & CO",

Artikel twee maatschappelijke zetel:

De maatschappelijke zetel mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s)

binnen het Nederlands- en tweetalig Belgisch taalgebied.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvaerder(s), bijkantoren en agentschappen vestigen.

Artikel drie doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap stelt zich in het bijzonder ais doel:

-De aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein van kleding en schoeisel in de meest ruime zin van het woord, en in het bijzonder van maatwerk, heren- en damesconfectie en schoenen, kinderkleding en schoenen, werkkledij en lederwaren, laarzen en pantoffels en toebehoren bij kleding en schoenen,

-studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financi�le, handels- en industri�le aangelegenheden in de meest uitgebreide zin en in de textielsector ln het bijzonder;

-zowel in Belgi� als in het buitenland mag de vennootschap aile nijverheids-, handels-, financi�le, industri�le, roerende en onroerende handelingen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk doel betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking erven te bevorderen of te vergemakkelijken;

-de vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen;

-de vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van de schulden en verbintenissen, aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen, door andere ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat en door bestuurders van de onderneming. Zij zal hiertoe een jaarlijkse provisie bedingen waarvan het bedrag bepaald wordt op ��n per duizend op het bedrag van de gewaarborgde schulden;

-de vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen; -bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

Artikel vier duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel vijf kapitaal.

Het kapitaal bedraagt 153.592,01 euro en is verdeeld in 75 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk 1/75ste in het kapitaal.

Artikel zes aandelen op naam en register,

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend; Onauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

Ode gedane stortingen;

Ode overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register; van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

Artikel zeven onverdeeldheid vruchtgebruik van aandelen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de zaakvoerder de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.

Aile rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel acht overdracht van aandelen.

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is echter niet v�rei�t wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan df overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.

De prijs der aandelen bij overdracht zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, samengeroepen door de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen, binnen de maand na de aanvraag.

Artikel negen bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de

vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan

worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der

uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist

met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de

ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een

zaakvoerder, het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van

de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het

bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer Is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een

algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn

vervanging te voorzien.

De zaakvoerders mogen belangen hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in bedrijven die al dan

niet een gelijkaardig maatschappelijk duel nastreven.

Artikel tien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s) vertegenwoordiging:

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen aile handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen,

waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder

zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door ��n of meer lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde

nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel elf bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van

de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij

kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel twaalf controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de aandeelhouders:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel dertien algemene vergadering:

1. Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

2. Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��n/vijfde (115e) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden..

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4. Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

I. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

, Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op een stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door een of meer zaakvoerders, zoals bepaald ln de statuten,

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden,

Met ullzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten �enparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6. Gewone algemene vergadering;

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om 20 uur, Zo het een wettelijke feestdag betreft op de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur.

De algemene vergadedng hoort net laerverslag en net verslag van de commlssarlssen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen,

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen,

7. Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dari drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel veertien boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari van ieder jaar, om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar,

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vijftien winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen,

Een minimum van vijf ten honderd (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om ��n of andere reden, verminderd werd,

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel zestien ontbinding:

Bij ontbinding van 'de vennootschap zal de vereffening gedaan .WCrd'en 'dCor -de in'-itinctie' zijnde ' zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, ��n of meer andere vereffenaars eanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel,

Artikel zeventien keuze van woonplaats:

De zaakvoerders die hun woonplaats in het buitenland hebben worden geacht voor de duur van hun mandaat woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen aile dagvaardingen en , kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur..

Artikel achttien verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze ln strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken ln de statuten."

Voor ontledend uittreksel

Voorbehouden aan het Belgisch Btaatsblad

Geassocieerd Notaris Jeroen I.JYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-codrdinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.07.2014, NGL 31.07.2014 14383-0158-017
06/09/2012 : DEA007560
05/12/2011 : DEA007560
07/09/2011 : DEA007560
28/07/2010 : DEA007560
07/09/2009 : DEA007560
04/08/2008 : DEA007560
10/09/2007 : DEA007560
04/09/2006 : DEA007560
30/09/2005 : DEA007560
23/07/2004 : DEA007560
16/09/2003 : DEA007560
11/08/2003 : DEA007560
20/11/2002 : DEA007560
26/07/2002 : DEA007560
15/08/2001 : DEA007560
29/07/2000 : DE055562

Coordonnées
VAN DE WALLE & CO

Adresse
STATIONSSTRAAT 16 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

VAN DE WALLE & CO

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées VAN DE WALLE & CO

Coordonnées
VAN DE WALLE & CO