28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 22.08.2014 14463-0231-039
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 11.07.2013 13304-0236-041
22/01/2013
ÿþF ^ ~
M a l W a n d 1 1 . 1
E L - . r I e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u u e s i ~ n i u i ~ i
* 1 3 0 1 2 4 4
n
N E E R G E L E G D
0 0 J A N , 2 0 1 3
R E C H T " " V A N
K O O P H A N ~ ' T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 0 9 8 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E W A L L E E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K N O K K E W E G 2 5 , 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G R E V I S O R
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e n v e r s t r i j k t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h a n d e l e n d o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o C l a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n .
G i n v e s t N V
B e s t u u r d e r
D e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 04.07.2012 12263-0517-028
21/05/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 1 8 2 5 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N k . L k ( [ ) ? . l c : L . I J U l l
0 0 M E I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i t t i e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 0 9 8 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E W A L L E E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K N O K K E W E G 2 5 , 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 8 / 0 4 / 2 0 1 2
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 :
E s k o f i n C o m m . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l a n t a a m s t r a a t j e 8 , 9 8 8 0 A a l t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 7 1 6 . 5 9 0 , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f V a n d e n B u l k e .
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e e e r s t k g p n e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
w
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
D e h e e r S t i j n V a n d e W a l l e , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 0 3 4 8 4 5 - 1 1 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 0 2 . 2 0 - 2 8 3 . 6 4 .
G i n v e s t N V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i L S _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 14.07.2011 11302-0020-026
23/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 8 3 1 5
N E E R G E L E G D
1 3 A P R , 2 0 1 5
R E C H T , V A N
K O O P H A S ' L r E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 0 9 8 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E W A L L E E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K N O K K E W E G 2 5 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 5 . 0 3 . 2 0 1 5
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n d e W a l l e B o u w g r o e p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 6 . 0 1 8 . 7 8 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
" D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e n v V a n d e W a l l e B o u w g r o e p o m a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t d e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e .
" D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t D h r . S t i j n V a n d e W a l l e o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n D h r . S t i j n V a n d e W a l l e t e a a n v a a r d e n . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g t e z u l l e n p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e h e e r S t i j n v a n d e W a l l e v o o r h a a r m a n d a a t .
" D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n "
V a n d e W a l l e B o u w g r o e p n v
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.08.2015, NGL 31.08.2015 15562-0377-027