VAN DEN BERGHE GEBROEDERS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VAN DEN BERGHE GEBROEDERS
Dénomination : VAN DEN BERGHE GEBROEDERS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 416.673.002

Publication

27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 23.05.2013 13126-0372-019
31/07/2012
ÿþModWord11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

131

1.111.1111.11 30

11.11171il

!

hl

bel

BE Sta

GFilFFIF RFCHTBAN K

VArt KOOPHANDEL

2 0 KI 2012

DENDERMONDE

Griffie



Ondernerningsnr : 0416.673.002

Benaming

(voluit) : VAN DEN BERGHE GEBROEDERS

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9130 Verrebroek, Aven Ackers 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 3 juli 2012, gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt:

- de benoeming als bestuurder van de heer Stijn VAN DEN BERGHE, wonende te 9130 Verrebroek, Aven Ackers 7, met ingang vanaf 3 juli 2012.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend en zal een einde nemen bij het sluiten van de gewone algemene vergadering dewelke gehouden zal worden in het jaar 2018.

Guido Van den Berghe

Gedelegeerd bestuurder



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

........



Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Nbam en handtekening.

11/07/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

5taatsblac

i~u~uuiuiuuiuuauii m

*ivazoia*



Ondernemingsnr : 0416.673.002

Benaming

(voluit) : VAN DEN BERGHE GEBROEDERS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Aven Ackers 7 te 9130 VERREBROEK

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS, GEDELEGEERDE BESTUURDERS EN

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Uit de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur en uit de notulen van de gewone algemene

vergadering van 17 mei 2012 blijken volgende herbenoemingen voor een periode van zes jaar:

- Guido VAN DEN BERGHE wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Houtvoortstraat 241 tot bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

- Dirk VAN DEN BERGHE wonende te 9130 Kieldrecht, Oudendoel-dijk 15 tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

- Lutgarde VAN DEN BERGHE wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 27 bus 0011 tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

DELAMO nv met maatschappelijke zetel te 9130 Kieldrecht, Aven Ackers 7 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Lutgarde VAN DEN BERGHE tot bestuurder.

De mandaten zullen vervallen bij het sluiten van de gewone algemene vergadering welke zal gehouden worden in het jaar 2018.

Guido VAN DEN BERGHE

Gedelegeerd bestuurder

GRIt f"It tsrGHit3ANrrG

VAN KOOPHANDEL

-2 )l~l..I 2012

DENDERMONDE

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.05.2012, NGL 25.06.2012 12200-0218-018
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 01.07.2011 11233-0510-018
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10351-0581-018
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 27.07.2009 09466-0091-016
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 21.08.2008 08583-0257-016
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 04.07.2007 07337-0091-016
10/07/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0416.673.002

Benaming

(voluit) : Van Den Berghe Gebroeders

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Aven Ackers 7, 9130 Beveren - Verrebroek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uittreksel van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 29/06/2015 Ontslag van mevrouw Lutgarde VAN DEN BERGHE

De Algemene Vergadering bekrachtigt het ontslag van mevrouw Lutgarde VAN DEN BERGHE meegedeeld per ontslagbrief van 29.06.2015 van volgende mandaten:

- bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de N.V. GEBROEDERS VAN DEN BERGHE - vaste vertegenwoordiger van rechtspersoon-bestuurder N.V. DELAMO

Benoeming van nieuwe bestuurder en aanduiding van nieuwe vaste vertegenwoordiger

De Algemene Vergadering gaat over tot benoeming als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van N.V., GEBROEDERS VAN DEN BERGHE van:

- N.V. HOLDING VAN DEN BERGFIE, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Aven; Ackers 7, met ondernemingsnummer 0631,910.458 dewelke de heer Dirk VAN DEN BERGHE als haar vaste: vertegenwoordiger aanduidt;

De Algemene Vergadering neemt akte van de aanduiding van de heer Dirk VAN DEN BERGRE als vaste vertegenwoordiger van haar rechtspersoon-bestuurder N.V, DELAMO.

Deze mandaten zullen komen te vervallen bij het sluiten van de gewone algemene jaarvergadering van 2018.

Dirk Van Den Berghe

Gedelegeerd bestuurder

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

rIE RCCHTB vHN

KOOPHANDEL GENT

01 JULI 2015

AFDELING DENDERMONDE

Gril'Pie

Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

10/07/2015
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l

KOOPHAIVDESANK

GENTAN

01 JULI 2015

AFDELING DEN ERMONDE

509 93

Ondernemingsnr : 0416.673.002

Benaming

(voluit) : Van Den Berghe Gebroeders

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Aven Ackers 7, 9130 Beveren - Verrebroek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het verlenen van financiële bijstand dd. 29 april 2015

Hierbij hebben wij het genoegen u verslag uit te brengen in het kader van artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit bijzonder verslag bevat de volgende elementen:

 Redenen voor de verrichting;

 Het belang van de vennootschap bij het aangaan van de verrichting;

 Voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan;

 De aan de verrichting verbonden risico 's voor de liquiditeit en solvabiliteit van de vennootschap;  Vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap.

Het voorstel tot het verlenen van financiële bijstand onder de vorm van het toestaan van een lening door de: vennootschap, ten bedrage van 2.000.000 EUR in hoofdsom, zal voorgelegd worden aan de algemene; vergadering op 29.06. 2015.

1. Redenen voor de verrichting

Het bestuursorgaan wenst over te gaan tot het verlenen van financiële bijstand onder de vorm van het toestaan van een lening om de volgende redenen:

" In het kader van een overname van de aandelen van de vennootschap door een overkoepelende familiale holding N.V. HOLDING VAN DEN BERGHE, opgericht door de kinderen van Guida VAN DEN BERGHE en door Dirk VAN DEN BERGHE , is het van belang een deel van de koopprijs ten bedrage van 2.750.000,00 EUR' te financieren. Het bedrag dat werd vastgesteld ais zijnde het deel dat dient te worden gefinancierd door de' vennootschap, bedraagt 2.000.000 EUR;

" Het belang van de transactie voor de vennootschap bestaat er onder meer in dat de overgedragen aandelen binnen de familie VAN DEN BERGHE blijven en de aandelenstructuur van de vennootschap verder wordt verankerd in een familiale holding;

" De totale verkoopprijs van de overgedragen aandelen ten bedrage van 2.750.000 EUR wordt ter beschikking gesteld aan de hand van twee kredieten:

- een investeringskrediet op het niveau van N.V. HOLDING VAN DEN BERGHE ter waarde van 750.000 EUR in hoofdsom met een looptijd van 5 jaar aan een intrestpercentage van 1,825%

- een investeringskrediet op het niveau van de Vennootschap met een looptijd van 7 jaar aan een intrestpercentage van 1,760%, gewaarborgd door een volmacht tot het vestigen van een pand op handelszaak. van de Vennootschap voor 2.000.000,00 EUR in hoofdsom.

" Er wordt een marktconforme opslag genomen op het doorlenen van deze middelen of 0,07 % en het debiteurenrisico. Het marktconform karakter werd onderbouwd door een offerte van een externe financiële instelling.

Het voor de verrichting uitgetrokken bedrag is voor uitkering vatbaar,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

2. Het belang van de vennootschap bij het aangaan van de verrichting

Het bestuursorgaan meent dat de vennootschap het volgende belang heeft bij het aangaan van deze verrichting:

" Overdracht van aandelen binnen de familie en verankering van het aandeelhouderschap op niveau van de N.V. HOLDING VAN DEN BERGHE met het oog op het behoud van het familiaal karakter en de continuiteit van de vennootschap.

3, Voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan

De voorwaarden waartegen de voorgestelde verrichting wordt aangegaan, zijn de volgende:

" Afbetaling in gelijke maandelijkse schijven van het ontleende bedrag over 7 jaar met vaste kapitaalsdelgingen tegen 1,83%.

.Voor zover toepasselijk zal N.V. HOLDING VAN DEN BERGHE, roerende voorheffing en eventuele andere wettelijk vereiste inhoudingen verrichten op de interestbetalingen, Eventueel verschuldigde roerende voorheffing, evenals aile andere van overheidswege opgelegde lasten of heffingen die verschuldigd zijn op de interestbetalingen, vallen exclusief ten laste van de N.V. GEBROEDERS VAN DEN BERGHE,

.N.V. HOLDING VAN DEN BERGHE zal zich ertoe verbinden en zal zich sterk maken voor zover nodig, dat geen van de hiernavolgende beslissingen of verrichtingen zullen worden genomen of gesteld door NV HOLDING VAN DEN BERGHE zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de N,V, GEBROEDERS VAN DEN BERHGE (die haar akkoord op haar beurt niet cp onredelijke wijze zal weigeren):

(i) de vaststelling of uitbetaling van dividenden of "tantièmes" door de Ontleners

(ii) het verminderen van het kapitaal van de Ontlener;

(iii) de inkoop van eigen aandelen (uittreding, terugneming van aandelen, uitsluiting)of de terugneming van gestorte gelden door de Ontlener;

(iv) de fusie of splitsing van de Ontlener.

'Indien de N.V. HOLDING VAN DEN BERGHE in gebreke zou blijven te voldoen aan enige betalingsverplichting onder deze Overeenkomst, dan betaalt de N.V. HOLDING VAN DEN BERHGE in de plaats van en niet bovenop de Interestvoet, interest op het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag van de betreffende betaling tot de datum van effectieve betaling tegen een interestvoet gelijk aan de dan geldende interestvoet vastgelegd krachtens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Het bestuursorgaan is van mening dat deze voorwaarden marktconform zijn, met name voor wat betreft de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheid die aan de vennootschap wordt verstrekt,

Voormelde voorwaarden zijn opgenomen in een aparte leningsovereenkomst, waarvan het ontwerp als bijlage wordt gevoegd en hetwelk zal ondertekend worden in geval van goedkeuring door de Algemene Vergadering.

4. De aan de verrichting verbonden risico 's voor de vennootschap

Het bestuursorgaan is van mening dat de aan de verrichting verbonden risico 's kunnen omschreven worden als volgt:

" Aan de verrichting is een debiteurenrisico verbonden ;

" Aangezien de N.V. HOLDING VAN DEN BERGHE eigenaar is van 1/3 van de aandelen van N,V. GEBROEDERS VAN DEN BERGHE (en zij dus via een dividenduitkering bijkomende middelen kan verkrijgen) wordt dit risico als aanvaardbaar weerhouden.

Het bestuursorgaan heeft de kredietwaardigheid van iedere betrokkene partij onderzocht en komt de volgende conclusie:

'De kredietwaardigheid van zowel N,V, HOLDING VAN DEN BERGHE als N.V. GEBROEDERS VAN DEN BERGHE is aanvaardbaar. Dit volgt uit het feit dat N.V. HOLDING VAN DEN BERGHE eigenaar is van 1/3de van de aandelen van N.V. GEBROEDERS VAN DEN BERGHE en de overige aandelen van N.V. GEBROEDERS VAN DEN BERGHE in handen zijn van van de aandeelhouders-natuurlijke personen van N.V. HOLDING VAN DEN BERGHE,

Y 4.

5. De prijs waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen

De prijs waartegen de overnemer geacht wordt de aandelen te verkrijgen, kan omschreven worden als volgt

" De prijs waartegen de koop werd overeengekomen bedraagt 443,24 EUR per aandeel.

" Bijgevolg werden via deze financiële steunverlening 4.512 aandelen gefinancierd van de 6.069 aandelen die werden gekocht door N.V. HOLDING VAN DEN BERGRE,

U Voor-

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge





6. Specifieke verantwoording van de genomen beslissing

Rekening houdende met de hoedanigheid van de begunstigde, alsook met de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap, zijnde een positieve marge van 0,07% kan het bestuursorgaan de volgende specifieke verantwoording van de verrichting geven:

" Het doorlenen van de gelden brengt een positieve marge op voor de vennootschap.

-Overdracht van aandelen binnen de familie en verankering van het aandeelhouderschap op niveau van de N.V. HOLDING VAN DEN BERGHE met het oog op het behoud van het familiaal karakter en de continuïteit van de vennootschap,

Het bestuursorgaan is dan ook van mening dat de wettelijke voorwaarden voldaan zijn en beslist de in onderhavig verslag opgenomen beslissing goed te keuren.

Het bestuursorgaan stelt aan de algemene vergadering voor de voorgenomen verrichting goed te keuren.

In geval van effectieve goedkeuring door de algemene vergadering, stelt het bestuursorgaan mevrouw Heidi De Freine of de heer David Franssens, en iedere andere medewerker van SBB Accountants & Adviseurs, met kantoor te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 436 als bijzonder gevolmachtigde aan met mogelijkheid tot indeplaatststelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen.

De vergadering wordt beëindigd om 17;45 uur, na unanieme goedkeuring en ondertekening van onderhavige notulen.

De Bestuurders,

Dirk VAN DEN BERGHE

Stijn VAN DEN BERGHE

Guido VAN DEN BERGHE, vertegenwoordigd bij bijzondere volmacht door de heer Stijn VAN DEN BERGHE

NV HOLDING VAN DEN BERGHE, vertegenwoordigd

Door haar vaste vertegenwoordiger Dirk VAN DEN BERGHE

NV DELAMO, vertegenwoordigd

Door haar vaste vertegenwoordiger Dirk VAN DEN BERGHS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.06.2005, NGL 01.07.2005 05417-2041-015
06/08/2004 : SN035510
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15368-0432-017
16/02/2004 : SN035510
08/10/2003 : SN035510
27/02/2003 : SN035510
13/12/2002 : SN035510
06/11/2002 : SN035510
23/08/2001 : SN035510
06/11/1992 : SN35510
01/01/1989 : SN35510
01/01/1986 : SN35510

Coordonnées
VAN DEN BERGHE GEBROEDERS

Adresse
AVEN ACKERS 7 9130 VERREBROEK

Code postal : 9130
Localité : Verrebroek
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande