VAN DEN BOSSCHE MICHEL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VAN DEN BOSSCHE MICHEL
Dénomination : VAN DEN BOSSCHE MICHEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.684.152

Publication

30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 29.04.2014 14101-0563-011
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 26.04.2013 13097-0373-010
10/11/2011
ÿþ.

r7i-

i~

_1 --- - -

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t l RIFFIF RFCHTBANK

VAN KOOPHANDEL

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

iwam~mu~~u~~~~uHu

*11170266+

Ondernemingsnr : Li C'EN ,

Benaming

(voluit) : VAN DEN BOSSCHE MICHEL Rechtsvorm : 31/4.11Ç3IA

2 8. 10. 2011

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zetel: CEA1Y"tOF AM J"SS ¬ W4 oLfr Onderwerp akte : Oprichting - statuten - verklaringen - benoemingen:

HET JAAR tweeduizend elf.

Op vijfentwintig oktober.

Voor mij, Meester Ann DE BLOCK, notaris met standplaats te Sint-Amands.

ZIJN VERSCHENEN:

1° De heer VAN DEN BOSSCHE Michel Henri Isidoor, geboren te Willebroek op negentien januari

negentienhonderd achtenveertig, wonende te Buggenhout, Genthof 14.

en

2° De heer VAN DEN BOSSCHE Steven Ewald, geboren te Dendermonde op zeventien december

negentienhonderd zesentachtig, wonende te Buggenhout, Missiestraat 8.

en

3° Mevrouw VISSERS Rosalia Francisca Henrica geboren te Breendonk op negentien juli

negentienhonderd eenenvijftig, wonende te Buggenhout, Genthof 14.

Hierna genoemd "de verschijners", allen meerderjarig.

1. FINANCIEEL PLAN  VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

De verschijners verzoeken mij, notaris, de authentieke oprichtingsakte te verlijden van de handelsvennootschap die zij onder elkaar wensen op te richten onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

1.1. Financieel plan

Váór de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.

1.2. Oprichtersaansprakelijkheid

De optredende notaris heeft de oprichters ingelicht over de wettelijke bepalingen betreffende het financiële plan en de verantwoordelijkheid van de oprichters van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal.

1.3. Quasi-inbreng

Ondergetekende notaris heeft de verschijners er over ingelicht dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen, dat toebehoort aan een verschijner, zaakvoerder of vennoot, tegen een vergoeding van ten minste één/tiende van het geplaatst kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen moge zijn.

In dat geval dient voorafgaandelijk aan de vermelde algemene vergadering een verslag opgemaakt te worden door de commissaris of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, alsook een bijzonder verslag opgesteld door dit orgaan.

2. OPRICHTING

Thans wordt door de verschijners overgegaan tot de oprichting van de handelsvennootschap onder de

rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam °VAN DEN

BOSSCHE MICHEL", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 9255 Buggenhout, Genthof 14, en met een kapitaal

van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR), vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde.

Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal wordt ingeschreven in geld op volgende wijze.

2.1. INBRENG IN GELD

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De comparanten schrijven in op het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro,

vertegenwoordigd door honderd aandelen, respectievelijk:

' de heer Steven Van den Bossche op achttienduizend honderd negenenzeventig euro vertegenwoordigend

achtennegentig aandelen,

* de heer Michel Van den Bossche en mevrouw Rosalie Vissers elk op honderd vijfentachtig euro en vijftig

cent, vertegenwoordigend één aandeel, dewelke zij elk gedeeltelijk en in gelijke mate volstorten.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot de gedeeltelijke volstorting van de aldus ingeschreven

aandelen een globaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd

op een bijzondere rekening nummer 363095684274 op naam van de vennootschap in oprichting, bij ING.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, werd voorgelegd aan de

notaris en zal bij deze akte gevoegd worden doch er niet aan worden gehecht.

2.2. Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig

geplaatst en gedeeltelijk volgestort is.

Vervolgens verklaren de verschijners de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt.

3. STATUTEN

TITEL I  RECHTSVORM  NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR

Artikel één  RECHTSVORM EN Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "VAN DEN BOSSCHE MICHEL".

Artikel twee  ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9255 Buggenhout, Genthof 14.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel

besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie  DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als het buitenland, hetzij voor eigen rekening hetzij voor

rekening van derden :

- Handel in brandstoffen, bestaande uit aan- en verkoop, in- en uitvoer, industrie van diverse producten,

voornamelijk brandstoffen, minerale oliën, hun derivaten, nevenproducten en andere scheikundige producten.

- het exploiteren, kopen en verkopen, huren en verhuren, van opslagplaatsen, magazijnen en materieel in

enig verband met het voorgaande of dat daartoe bevorderlijk kan zijn

-Het aankopen, verkopen, ontwikkelen, huren en verhuren op welke wijze ook van onroerende goederen en

zakelijke rechten. De opbouw en het beheer van een onroerend patrimonium.

- De opbouw en beheer van een roerend patrimonium.

- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, gevolmachtigde, mandataris of vereffenaar in

andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke bepalingen

dienen nageleefd te worden.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of

welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel vier  DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt

verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel.

TITEL Il  KAPITAAL

Artikel vijf  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR) en is verdeeld

in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het

kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort

worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het

stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de

wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de

werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste

verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dit voorkooprecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkooprecht door één of meer vennoten, verhoogt het voor-kooprecht van de andere vennoten.

Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord tussen de vennoten, de overtollige aandelen toegewezen door het lot.

3.De vennoot die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen moet, op straffe van verval, de zaakvoerder hiervan binnen de dertig kalenderdagen inlichten, die de overlatende vennoot hiervan op zijn beurt binnen de dertig kalenderdagen dient in kennis te stellen.

4. De prijs waaraan de vennoot, die van zijn voorkooprecht wenst gebruik te maken, de

aandelen kan overnemen, is dezelfde prijs als die prijs die de overlatende vennoot van zijn aandelen zou krijgen van de kandidaat-overnemer.

5.de betaling van de overnameprijs van de aldus overgenomen aandelen zal dienen betaald te worden binnen de maand na betekening door de zaakvoerder aan de overlatende vennoot van uitoefening van het voorkooprecht van een andere vennoot.

6.lndien de vennoten geheel of ten dele hun voorkooprecht niet uitoefenen, mogen de aandelen niet overgedragen worden dan met de instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan geen aanleiding geven tot enig verhaal.

De verzetdoende vennoten beschikken over drie maanden, te rekenen vanaf de weige-qring, om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of in geval van betwisting, door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

De betaling van de overnameprijs zal contant, of ten laatste binnen de maand na de definitieve vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlatende aandeelhouders.

Indien er geen koper gevonden wordt binnen deze termijn, is het verzet van rechtswege opgeheven.

7. Indien een vennoot te kennen geeft aan de andere vennoten dat hij wenst uit te treden als vennoot en zijn aandelen wenst over le laten aan de andere bestaande vennoten, dan wordt de prijs bepaald in onderling overleg of bij gebreke wordt de prijs bepaald op basis van de gecorrigeerde substantiële waarde op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening die maximaal zes maanden oud mag zijn, met dien verstande dat er nooit een herwaardering weerhouden wordt van enig immaterieel vast actief.

Het aantal aandelen dat elke vennoot overneemt, is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het overnamerecht door één of meer vennoten, verhoogt het overnamerecht van de andere vennoten. Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen van vennoten die hun overnamerecht uitoefenen, worden bij gebrek aan onderling akkoord tussen de vennoten, de overtollige aandelen toegewezen door het lot.

B.Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat als volgt in het voordeel van de overlevende vennoten is geregeld:

De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de overreden vennoot hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen.

Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerders der vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de zaakvoerders aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.

Ingeval van overlijden van een vennoot wordt de afkoopprijs bepaald in onderling overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de overlevende vennoten of bij gebreke wordt de prijs bepaald op basis van de gecorrigeerde substantiële waarde op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening die maximaal zes maanden oud mag zijn, of bij gebreke op basis van een boekhoudkundige situatie die maximaal drie maanden oud mag zijn met dien verstande dat er nooit een herwaardering weerhouden wordt van enig immaterieel vast actief.

Het aantal aandelen dat elke vennoot overneemt is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het overnamerecht door één of meer vennoten, verhoogt het overnamerecht van de andere vennoten. Indien het aantal over te nemen aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen van vennoten die hun overnamerecht uitoefenen, worden bij gebrek aan onderling akkoord tussen de vennoten, de overtollige aandelen toegewezen door het lot.

Verder zal een weigering van toelating van een overgang wegens overlijden geen aanleiding kunnen geven tot enig verhaal.

De verzetdoende vennoten beschikken in voorkomend geval over een termijn van drie maanden, om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of in geval van betwisting, door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

De betaling van de overnameprijs zal contant, of ten laatste binnen de drie maanden na de definitie-we vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlatende aandeelhouders.

Zo de afkoop niet tot stand gekomen is binnen de drie maanden, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als vennoot erkend worden.

Artikel ACHT  BESLAG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot.

Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zoals hierna voorzien in de statuten.

KAPITAALVERHOGING.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, in verhouding tot het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura zijn dezelfde regels van toepassing indien alle vennoten aan zodanige kapitaalverhoging kunnen deelnemen.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis van de vennoten wordt gebracht.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan slechts worden ingeschreven door derden aan wie de overdracht en/of de overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van alle vennoten.

Indien aandelen in onverdeeldheid toebehoren aan blote eigenaar en vruchtgebruiker komt, tenzij partijen anders overeenkomen, het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar en slechts indien deze zijn voorkeurrecht niet of gedeeltelijk wenst uit te oefenen komt het volledige of gedeeltelijke voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker. Deze laatste kan zijn intekening onder voorbehoud laten afhangen van een minimaal aantal aandelen.

De uiteindelijke intekenaar bekomt de aandelen in volle eigendom tenzij partijen anders overeenkomen. KAPITAALVERLAGING.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verlaagd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over de vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doe! van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

TITEL III  EFFECTEN

ARTIKEL ZES  UITGIFTE VAN aandelen en obligaties

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

De aandelen zijn op naam. Ze zijn ondeelbaar.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan één aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon.

Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lid-maatschapsrechten geschorst tot één enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aange-wezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Artikel ZEVEN  OVERDRACHT VAN AANDELEN.

A. Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht van aandelen onder levenden steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkoop recht dat als volgt in het voordeel van de andere vennoten is geregeld:

1.De vennoot die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet de zaakvoerder van de vennootschap bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt, alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde ovememer en de prijs van de aandelen.

2.Binnen de maand de ontvangst van deze kennisgeving geven de zaakvoerders hiervan kennis aan de andere vennoten. Deze genieten een voorkooprecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL IV  BESTUUR  CONTROLE

Artikel NEGEN  BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt niet de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

Artikel TIEN  BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

AI wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vôôr de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel ELF  VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel TWAALF  Beëindiging mandaat zaakvoerder  gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de

ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een

zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van

de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het

bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een

algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn

vervanging te voorzien.

Artikel DERTIEN  notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de

meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één

zaakvoerder.

Artikel VEERTIEN  controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke

bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze

benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie

jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening

houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt

vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten

zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de

vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een

accountant.

TITEL V  ALGEMENE VERGADERING

Artikel VIJFTIEN  bijeenkomst  BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede

dinsdag van de maand maart om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de

jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderin-'gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende

bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel

hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen

een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom

verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel ZESTIEN  stemrecht  vertegenwoordiging op de vergadering

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van

stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere

vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig

vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel ZEVENTIEN  BUREAU algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens

afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Deze personen vormen het bureau.

Artikel ACHTTIEN  VERLOOP algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze

aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van

stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen

genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van

de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering

heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot

hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij

ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking

tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling

van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

vennoten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden

bijgehouden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden

vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden,

moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

TITEL VI  BOEKJAAR  JAARREKENING  WINSTBESTEDING

Artikel NEGENTIEN  boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van daaropvolgende jaar.

Artikel TWINTIG  inventaris  jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal hef bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken,

overeenkomstig de wet.

Artikel EENENTWINTIG winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de

vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto- actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII  ONTBINDING  VEREFFENING - omzetting

Artikel TWEEENTWINTIG  ONTBINDING  VEREFFENING  VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen

van de vereffenaar, die daartoe wordt aangesteld door de algemene vergadering, overeenkomstig de

bepalingen voorzien in het wetboek van vennootschappen

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

stortingen.

Artikel DRIEENTWINTIG  Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt

worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Titel VIII  Algemene schikkingen.

Artikel VIERENTWINTIG  geschillenbeslechting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

Artikel VIJFENTWINTIG  Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel ZESENTWINTIG  Woonstkeuze

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

4. Verklaringen van de verschijners

4.1. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap

komen of worden gebracht wegens haar oprichting, belopen ongeveer het bedrag van negenhonderd euro.

4.2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 9255 Buggenhout, Genthof 14.

4.3. Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op heden om te eindigen op dertig september tweeduizend twaalf.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en dertien.

4.4. Overname verbintenissen

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van

vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in

oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap

rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het afsluiten van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan

ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door

de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

4.6. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun

respectieve woonplaats.

5. BENOEMINGEN  aanvaardingen

5.1. Niet statutaire zaakvoerder(s)

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren

dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder :

De heer VAN DEN BOSSCHE Steven, geboren te Dendermonde op zeventien december duizend

negenhonderd zesentachtig, wonende te 9255 Buggenhout, Missiestraat 8;

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en

verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

5.3. bezoldiging zaakvoerder(s)

Het mandaat van de zaakvoerders is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

onbezoldigd.

5.4. overgangsregeling zaakvoerders

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, niet dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van

de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, zal optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van

de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en

de wet.

5.5. Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

6. VOLMACHTEN  SLOTVERKLARINGEN - BEVESTIGING IDENTITEIT

6.1. Volmachten

De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerder geven, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, een bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling aan de heer WALRAEVENS Nick, ir., Kasteelstraat 170, 9255 BUGGENHOUT en mevrouw DEGRANDE Lut, handelsingenieur, Kasteelstraat 170, 9255 BUGGENHOUT en de heer EVERAERT Filip, Singelweg 42, 9200 MESPELARE teneinde de vennootschap alleen handelend te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de S.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de griffie van het rechtspersonenregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

6.2. Slotverklaringen

1/ De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een

raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die

voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze

raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van

belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de

rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad

heeft verstrekt.

2/ Onderhavige akte werd integraal voorgelezen.

De gehele akte werd door de optredende notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht.

6.3. Bevestiging identiteit

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun identiteit

te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister.

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijfennegentig euro (¬ 95) betaald door notaris Ann De Block op aangifte.

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden op plaats en datum als voormeld.

Na voorlezing en toelichting, hetgeen de comparanten bevestigen, hebben de verschijners, samen met mij,

notaris, onderhavige akte getekend.

Voor ontledend uittreksel,

Ann De Block, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte oprichtingsakte.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
VAN DEN BOSSCHE MICHEL

Adresse
GENTHOF 14 9255 BUGGENHOUT

Code postal : 9255
Localité : BUGGENHOUT
Commune : BUGGENHOUT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande