VAN DEN BOSSCHE VERWARMING

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VAN DEN BOSSCHE VERWARMING
Dénomination : VAN DEN BOSSCHE VERWARMING
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 474.167.969

Publication

09/05/2014 : DE057892
01/10/2014
ÿþOndernemingsnr 0474,167.969

1! Benaming (voluit) :Van den Bossche Verwarming

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: De Braakstraat 13

9220 Hamme

Onderwerp akte : Doelswijziging - wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering overgangsbepalingen - aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het

vennootschapsrecht - machtiging bestuursorgaan - volmacht:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 18 september 2014,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid "Van den Bossche Verwarming", met zetel gevestigd te 9220 Hamme,'

De Braakstraat 13, ondernemingsnummer 0474.167.969 - RPR Gent, afdeling Dendermonde, met

eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen

Punt 1: Doelswijziging :

-Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de

vennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging van het doel wordt toegelicht de dato 5

ii september 2014, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie (3) maanden.

Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben,

-Verklaring voorafgaandelijk een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te

hebben, met aangehechte staat van activa en passive niet ouder dan drie (3) maanden,

-Beslissing om de doelsomschrijving vermeld in artikel drie van de statuten uit te breiden met de

volgende tekst

"-De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling,

de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen, producten,

toestellen, toebehoren en Installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben.

-De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties."

il Dienovereenkomstig aanpassing van de statuten van de vennootschap zoals hierna vermeld.

Punt 2 : Wijziging boekjaar wijziging datum iaarverqadering - overgangsbepalingen:

:! -Het boekjaar van de vennootschap vangt voortaan aan op één juli van ieder jaar, om te eindigen op

il dertig juni van elk daaropvolgend jaar.

-Als overgangsmaatregel beslissing dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1

oktober 2013, wordt verlengd tot 30 juni 2015.

-Wijziging van de datum van de jaarvergadering als volgt: deze vergadering zal voortaan gehouden

worden op de eerste woensdag van de maand december, om twintig uur.

-De eerstvolgende jaarvergadering van de vennoten zal plaatsvinden in het jaar 2015.

Punt 3: Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en

recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht:

a, Beslissing om artikel 3 van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

"ARTIKEL DRIE - DOEL.

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van :

i: derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doek

Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.

Kleinhandel in sanitaire artikelen en apparaten, andere dan elektrische verwarmingstoestellen.

Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en

.;

zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

» ---------- y

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

5115

1110-3311

*14178603*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

22 SEP. 2131k

AFDELING DV.IfirfileONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

'k

m od 11.1

----- ---------- - - ------- ------------ ------ ----------------

De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling,

de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen, producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben.

De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedriffsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. De vennootschap zal elle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te warden geïnterpreteerd."

b. Beslissing om artikel 16 van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt: "ARTIKEL ZESTIEN - BIJEENROEPING.

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand december om twintig uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats In België aangeduid in de oproepingsberichten. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder, door de eventuele commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen, die erom verzoeken."

c. Beslissing om artikel 20 van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt: "ARTIKEL TWINTIG BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat In op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar..

Op het einde van ieder boekjaar worden de maatschappelijke boeken afgesloten en stelt de zaakvoerder een inventaris op zoals voorgeschreven door het boekhoudkundig plan.

Na te zijn in overeenstemming gebracht met de gegevens van de inventaris worden de rekeningen samengebracht in een beschrijvende staat genoemd jaarrekening. Deze jaarrekeningen omvatten; balans, resultaatrekening, en bijIagen die één geheel uitmaken."

d. Beslissing om artikel 22 van de statuten van de vennootschap te vervangen door de

volgende tekst:

"ARTIKEL TWEEENTWINTIG:

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de

algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens za/zijde bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen,

alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap.

De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de

Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

è

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen."

Punt 3: Volmacht coordinatie statuten

Verlening aan ondergetekende notaris, van alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Punt 4: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht: -Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.

-Verlening bij deze van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan De Decker & Co CVBA te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, en diens medewerkers en aangestelden en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij alle Federale Overheidsdiensten.

Voor ontledend uittreksel

Michel lde, notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte akte

- Verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief (wijziging doel)

- Coordinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/03/2014 : DE057892
07/05/2013 : DE057892
18/05/2012 : DE057892
05/05/2011 : DE057892
04/05/2010 : DE057892
06/04/2009 : DE057892
03/04/2008 : DE057892
02/04/2007 : DE057892
31/03/2006 : DE057892
10/07/2015
ÿþVoor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0474.167.969

Benaming

(voluit) : VAN DEN BOSSCHE VERWARMING

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : DE BRAAKSTRAAT 13 TE 9220 HAMME

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op datum van 31 maart 2015 dat:

1, De heer Tim VAN DEN BOSSCHE, wonende te 9220 Hamme, Scheldestraat 2/A, ontslag neemt als zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van 31 maart 2015. Een algemene ontlasting over zijn mandaat wordt verstrekt.

2. Tot zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd, met ingang van 31 maart 2015, de BVBA Stuyfbergen, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Scheldestraat 2/A, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer : 0505.859.156, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tim VAN DEN BOSSCHE,

Het mandaat wordt aanvaard.

De huidige zaakvoerder van de vennootschap is thans:

- de BVBA Stuyfbergen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tim

VAN DEN BOSSCHE.

GETEKEND:

BVBA STUYFBERGEN ,

op haar beurt vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tim VAN DEN BOSSCHE,

zaakvoerder



GRIFFrE RE HGI~C TBA~ N KOOPHANDEL GENT

[AFDfENDERMONDE

0 1 JIU 2015

W

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/04/2005 : DE057892
24/03/2004 : DE057892
31/03/2003 : DE057892
06/03/2001 : DEA008691

Coordonnées
VAN DEN BOSSCHE VERWARMING

Adresse
Zetel : DE BRAAKSTRAAT 13 TE 9220 HAMME

Code postal : 9220
Localité : HAMME
Commune : HAMME
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande