24/01/2014
ÿþV t
b e h e a a r B e l ' S t a a
M o d W o r d i 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 ) 1 0 1 1 1 1 1 A
V A N K O R E C H T B A N K
H A N D E L
1 5 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R W K D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 3 . 8 8 0 . 7 0 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : V A N D E N B R O E C K
V . d . b
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L I O N D ' O R W E G 2 3 , 9 3 0 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n B y t t e b i e r t e N e v e l e o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t w e r d
g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A V A N D E N B R O E C K , v e r k o r t ,
" V . d . b " .
H e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e z a a k v o e r d e r s w a r e n a a n w e z i g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o e m n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n ;
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 9 5 4 . 6 7 8 , 4 5 E U R ) '
' b e d r a a g t z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 8 J U N I 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n '
a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 '
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ;
n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e n o t a r i s b e w a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g i n z i j n d o s s i e r .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g d a t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e t r e f f e n d e h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d ;
v e r e f f e n d
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g `
d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z a a k v o e r d e r s l e g g e n h e t b e t a l i n g s b e w i j s v o o r v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d o o r
o v e r s c h r i j v i n g v a n d e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 8 0 6 8 2 1 1 8 7 4 0 9 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e r e k e n i n g ,
n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 o p n a a m v a n " I n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g " v o o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
w e r d v e r e f f e n d .
' D e n o t a r i s b e w a a r t e e n k o p i e v a n d i t b e t a l i n g s b e w i j s i n z i j n d o s s i e r .
V I J F D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e : a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d
v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 8 9 2 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z e f w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o t e n v a n n e g e n t i g
p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z e t u i t e e n d a t h i j e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d k r e g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n n e t t o - w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n h u n n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 1 0 8 8 2 6 3 7 8 2 6 0 3 b i j B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o . V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n d i e i e d e r e e n f r a c t i e v a n ; h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
, D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 8 9 2 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 8 9 2 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g . " N E G E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " N o t a r i s J a n B y t t e b i e r " , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n B y t t e b i e r , N e v e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g