08/01/2015
ÿþ( n M o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 6 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
1
I 1 I l I 1 1 1 ~ u ~ ~ ~ ~ n m ~ m u u
1 5 3 8 7 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 . 3 - . 0 4 4 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n D e n H o v e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P a a l w e g 1 - 9 6 3 0 Z w a l m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - K a p i t a a l v e r h o g i n g - I n b r e n g i n n a t u r a o n r o e r e n d g o e d - B e k r a c h t i g i n g m a n d a t e n , o n t s l a g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E N H O V E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 3 0 Z w a l m , P a a l w e g 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 0 4 1 . 8 0 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e S . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 7 . 0 4 1 . 8 0 7 , n o g t e r e g i s t r e r e n , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c S o b r i e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t o n d e r m e e r w e r d b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g t r e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
A . Z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e
d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j w e l k v e r s l a g e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P e t e r L e y n s , v o o r n o e m d , b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g o p g e s t e l d o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
1 5 . C o n c l u s i e
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r L e y n s P e t e r , b e d r e r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W i p p e l g e m E i n d e k e n 5 4 B , a a n g e s t e l d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b e s t u u r d e r v a n d e N V , V a n D e n H o v e , o m k r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , b e v e s t i g t b i j d e z e , h e t g e e n v o l g t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e , o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n C 8 3 . 7 2 5 , 7 1 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n C 1 8 . 5 5 0 , 0 0 v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e e i n d i g d t e E v e r g e m o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
( g e t e k e n d )
L e y n s P e t e r
B e d r i j f s r e v i s o r " .
B . Z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e
d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a b i j w e l k v e r s l a g e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e .
e j }
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P e t e r L e y n s , v o o r n o e m d , b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a o p g e s t e l d o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 3 B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V V a n D e n H o v e b e s t a a t u i t e e n p e r c e e l b o u w l a n d , t e r p l a a t s e g e n a a m d " B o u c l e C a u t e r ' g e l e g e n t e 9 6 3 0 Z w a l m , g e k a d a s t r e e r d S i n t - B l a s i u s - B o e k e l 1 0 d e a f d e l i n g / Z w a l m s e c t i e A n u m m e r 5 1 / B o p n a a m v a n
d e h e e r V a n D e n H o v e G e o r g e s J o z e f v o o r d e s o m v a n ¬ 3 1 , 2 0 0 , 0 0 . "
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z e n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 3 1 . 2 0 0 , 0 0 , b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 7 7 n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n t o t a l e t e g e n w a a r d e v a n ¬ 3 1 . 2 0 0 , 0 0 a a n d e h e e r V a n D e n H o v e G e o r g e s J o z e f
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . w i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e E v e r g e m o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
L e y n s P e t e r
B e d r j f s r e v i s e r "
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F , t e w e t e n 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R .
2 . V e r m i t s g e e n b e s c h i k k i n g e n v a n d e s t a t u t e n e r z i c h t e g e n v e r z e t t e n d e b e s t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t a n d e r e r e c h t s v o r m , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E N H O V E " o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
z i j g e b e u r t z o n d e r b i j o f u i t t r e d e n v a n v e n n o t e n
- e r w o r d t g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t a a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n ; h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t g a a t o v e r n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- i n r u i l v o o r h u n a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n d e c o m p a r a n t e n a a n d e l e n o p n a a m i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e g e k e n d e n a f g e l e v e r d n a a r r a t o v a n e e n n i e u w a a n d e e l z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r e l k o u d a a n d e e l z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t e u r o ( 6 2 . 1 8 6 , 6 9 E U R ) .
T e r s t a v i n g v a n d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d , l e g t d e v o o r z i t t e r a a n d e v e r g a d e r i n g e e n s c h a t t i n g s v e r s l a g v o o r h e t o p g e m a a k t e d o o r d e h e e r J a n D e S u t t e r , R o m e i n s P l e i n 1 3 t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , l a n d m e t e r - e x p e r t d e d a t o 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n n a g e m e l d o n r o e r e n d g o e d :
B E S C H R I J V I N G V A N H E T O N R O E R E N D G O E D
G e m e e n t e Z W A L M - t i e n d e a f d e l i n g ( S i n t - B l a s i u s - B o e k e l )
E e n p e r c e e l b o u w l a n d , t e r p l a a t s e g e n a a m d " B o u c l e C a u t e r " , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l s e c t i e A d e e l v a n n u m m e r 5 1 / A , e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e A n u m m e r 5 1 / B , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n 1 h e c t a r e 9 4 a r e 9 8 c e n t i a r e . ( K a d a s t r a a l i n k o m e n : 1 3 6 C ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E R K L A R I N G A R T I K E L 4 5 3 , 1 0 0 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t i n d e l a a t s t e v i j f j a a r v é ô r d e z e i n b r e n g g e e n e n k e l e o v e r g a n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d .
O N T S L A G V A N A M B T S H A L V E I N S C H R I J V I N G
D e h e e r H y p o t h e e k b e w a a r d e r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n e n i g e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n b i j d e o v e r s c h r i j v i n g v a n d e z e a k t e .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
M i t s a l w a t v o o r a f g a a t v e r k l a r e n d e i n b r e n g e r s d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t t e s t e l l e n v a n h e t b e s c h r e v e n e i g e n d o m e n h a a r t e s u b r o g e r e n i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e z i j , i n b r e n g e r s e r o p h e b b e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e h e e r V a n D e n H o v e G e o r g e s , v o o r n o e m d , t o e g e k e n d :
H o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 7 7 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t a m p o n s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
4 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r m e i d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 7 7 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 7 6 , 2 7 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t e u r o ( 6 2 . 1 8 6 , 6 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 6 5 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e k r a c h t i g e n , s e d e r t 1 / 1 0 / 2 0 1 4 :
- h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C o l l e t t e B o g a e r t a l s b e s t u u r d e r ;
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e o r g e s V a n D e n H o v e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n , m e t
i n g a n g v a n h e d e n :
- h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C o l l e t t e B o g a e r t a l s b e s t u u r d e r ;
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e o r g e s V a n D e n H o v e a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e n v o l l e d i g e d é c h a r g e .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z i j v a s t s t e l t a l s v o l g t :
I . B E N A M I N G Z E T E L D O E L D U U R
D e b e n a m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
l u i d t : " V A N D E N H O V E "
Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 6 3 0 Z w a l m , P a a l w e g 1 .
D e z e t e l m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë b i n n e n
h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d d o o r b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n , w a a r z i j h e t n o d i g a c h t e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n
e n k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n , w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o u w b e d r i j f e n m e t
d e h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , z o a l s h e t u i t v o e r e n v a n a f b r a a k - e n g r o n d w e r k e n ; h e t o p r i c h t e n
v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n , h e t a a n n e m e n v a n a l l e o p e n b a r e w e r k e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n
z o a l s h e t a a n l e g g e n v a n w e g e n , r i o l e r i n g e n , w a t e r - e n g a s l e i d i n g e n .
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n a d v i e s i n z a k e i n d u s t r i ë l e b u r g e r l i j k b o u w k u n d i g e , h a n d e l s - e n
f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- a l l e h a n d e l i n g e n i n d e i m m o b i l i e n s e k t o r z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n
v e r h u r e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- e x p l o i t a t i e v a n b o s s e n e n h e t u i t b a t e n v a n l a n d b o u w b e d r i j v e n e e n v e e t e e l t b e d r i j v e n .
- h e t v e r h u r e n v a n m a c h i n e s e n o u t i l l e r i n g v a n a l l e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p t r e e d t o p a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t v e r h a n d e l e n v a n r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- z i j k a n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n f i n a n c i e l e , h a n d e l s - o f i n d u s t r i e l e o n d e r n e m i n g e n . Z i j h a n d e l t :
- v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i t b i j v o l m a c h t o f i n o p d r a c h t .
- r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
- a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
- i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
l i . K A P I T A A L A A N D E L E N
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g
c e n t e u r o ( 6 2 . 1 8 6 , 6 9 E U R ) g e s p l i t s t i n z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 6 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E n z o v o o r t . .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n
b e s c h i k k i n g , d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n e n h u n
m a c h t e n , w e d d e o f v e r g o e d i n g e n b e p a l e n .
H e t i s d e z a a k v o e r d e r s e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n v e r b o d e n , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , d e e l t e n e m e n a a n , o f b e l a n g e n t e h e b b e n i n , o n d e r n e m i n g e n d i e m e t d e
v e n n o o t s c h a p z o u d e n c o n c u r r e r e n o f h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l b e m o e i l i j k e n ,
b e h o u d e n s m e t i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f
v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , e n z o v o o r t . .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e 2 e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
1 0 . 0 0 .
I n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E n z o v o o r t . .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E n z o v o o r t .
E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 6 .
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e
a l g e m e n e k o s t e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n
c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s
h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
t n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e t t e l i j k v e r e i s t , e e n
o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e
v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
B E N O E M I N G V A N N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
W o r d t d o o r d e c o m p a r a n t t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n a a n g e s t e l d v o o r
o n b e p a a l d e d u u r b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e
m e e r d e r h e i d :
,
4 a ; ,
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V a r v n i n
D e h e e r G e o r g e s V a n D e n H o v e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . ( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D A F S C H R I F T
D e N o t a r i s A n n D e S m e t
G e a s s o c i e e r d n o t § d §
N o o r d l a a n 5 0
9 6 3 0 Z w e r n
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e , R a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a , s t a a t v a n A c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g