26/06/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r g 1 / 4 6 . C . , 1 , / 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V a n d e r A u w e r a A d v i s o r y C o m m . V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e n o i t D e D o n d e r s t r a a t 8 - 9 2 8 0 L e b b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p
V a n d e r A u w e r a A d v i s o r y C o m m V
G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
T E B e n o i t D e D o n d e r s t r a a t 8
9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r g e t e k e n d e n ,
M i j n h e e r V a n d e r A u w e r a D a v i d , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B e n o i t D e D o n d e r s t r a a t 8 ,
M e v r o u w L e u n i s E v y , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B e n o i t D e D o n d e r s t r a a t 8 ,
R i c h t e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n :
I . S T A T U T E N
A R T I K E L 4
N A A M : V a n d e r A u w e r a A d v i s o r y
V O R M : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
D e z e b e n a m i n g o f d e a f k o r t i n g C o m m V d i e n t o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n s a m e n t e g a a n m e t d e n a a m .
A R T I K E L 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d :
B e n o i t D e D o n d e r s t r a a t 8 t e 9 2 8 0 L e b b e k e
B i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h i j i n B e l g i ë v e r p l a a t s t w o r d e n b i j p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ( i i a a i e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i i a M "
V I b e h .
a a r
B e l S t a a
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 5 J U N I 2 0 1 2
D E N D E d d i f i O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 3
D E V E N N O O T S C H A P H E E F T T O T D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
A l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , a m b a c h t e l i j k e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
A l l e s a l e s p r e s t a t i e s , l e a d g e n e r a t i o n , s a l e s c o n s u l t i n g ( w a a r o n d e r R o a d m a p 2 G r o w t h ) , s a l e s a u d i t , s a l e s t r a i n i n g e n c o a c h i n g , i n t e r i m e n s a l e s m a n a g e m e n t , m a n a g e d s a l e s o u t s o u r c i n g , s e a r c h e n s e l e c t i e v a n s a l e s p r o f e s s i o n a l s e n o n l i n e v e r k o o p m o d e l l e n , a l l e i n c e n t i v e a c t i v i t e i t e n e n t r i p s o r g a n i s e r e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d d i e d e m o t i v a t i e e n p r o d u c t i v i t e i t v a n s a l e s t e a m s e n s a l e s p r o f e s s i o n a l s z a l b e v o r d e r e n , a l l e i m p o r t - e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n v a n g c e d e r e n a l l e r h a n d e .
H e t v e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s v o o r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n ;
D e r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
D e c o n t r o l e o p h u n b e h e e r o f h e t p a r t i c i p e r e n h i e r i n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n d i e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
H e t u i t b a t e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e , v e r k o o p s , m a r k e t i n g c f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ; d e c o ö r d i n a t i e e n o p v o l g i n g v a n p r o j e c t e n ; h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n s e m i n a r i e s o v e r m a n a g e m e n t , v e r k o o p e n m a r k e t i n g ; h e t o n t w i k k e l e n , o n d e r h o u d e n e n v e r d e l e n v a n n e t w e r k p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , t e l e c o m m u n i c a t i e e n i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g .
H e t o p z e t t e n v a n e - c o m m e r c e a c t i v i t e i t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n z a k e h a n d e l s - , s o c i a l e , f i n a n c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e e n e k o n o m i s c h e w e t g e v i n g , f i n a n c i ë l e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ; h e t b e h e e r , d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t l a t e n o p r i c h t e n , l a t e n s l o p e n v a n g e b o u w e n , a l l e t u s s e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d u s d a n i g e v e r r i c h t i n g e n , i n r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n ; a i l e a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e g u n s t i g e n . Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e l a n g e n n e m e n , f u n k t i e s e n m a n d a t e n u i t o e f e n e n , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n .
A R T I K E L 4
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
T e n z i j b i j g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n z e a l l e e n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n i n d e v o r m e n d e v o o r w a a r d e n h i e r n a v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I I . A A N D E L E N V E N N O T E N A A N S P R A K E L I J K H E I D
A R T I K E L 5
K A P I T A A L ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 0 . 0 0 E u r o .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 6
A A N D E L E N :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 E u r o . B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t v a n e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n e v e n r e d i g d e e l i n d e w i n s t . O p d e a a n d e l e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t v a s t e k a p i t a a l m o e t o p i e d e r t i j d s t i p z i j n i n g e s c h r e v e n .
B u i t e n h i e r n a b e d o e l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i ÿ v i n g e n _
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m s c h r e v e n i n h e t n a v o l g e n d e a r t i k e l 2 1 , b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
D e v e n n o t e n d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n s t o r t i n g e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n i n g e b r e k e b l i j v e n , z i j n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g v e r p l i c h t e e n i n t e r e s t v a n 8 p r o c e n t t e b e t a l e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t b e d r a g e i s b a a r i s e n z u l k s o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e i n n i n g v a n h e t g e h e e l v e r s c h u l d i g d e s a l d o o f d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o f d e u i t s l u i t i n g v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t t e v o r d e r e n .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
N i e u w e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s a a n v a a r d w o r d e n m i t s u n a n i e m e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n
A R T I K E L 7
A A N S P R A K E L I J K H E I D ;
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e s c h u l d e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o t e n d a a r e n t e g e n w o r d e n n i e t a l s h a n d e l a a r b e s c h o u w d e n z i j n s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k t e n b e l o p e n v a n h u n k a p i t a a l s i n b r e n g .
A R T I K E L 8
V O R M V A N D E A A N D E L E N :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r . D e z e l a a t s t e h e e f t h e t r e c h t i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t d e e r k e n n i n g v a n é é n e n k e l e m e d e - e i g e n a a r a i s d e e i g e n a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , d a n b e z i t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t , b e h o u d e n s v e r z e t v a n w e g e d e b l o t e e i g e n a a r ; i n d i t g e v a l w o r d t o o k h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t .
A R T I K E L 9
O V E R D R A C H T V A N D E A A N D E L E N :
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g z a a m o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n a a n m e d e v e n n o t e n .
Z e m o g e n d a a r e n t e g e n N I E T w o r d e n a f g e s t a a n , o v e r g e d r a g e n , z e l f s b i j o v e r l i j d e n , a a n d e r d e n , i n b e g r e p e n d e e r f g e n a m e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , t e n z i j m e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
D e a a n d e l e n d i e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o g e n p a s w o r d e n o v e r g e d r a g e n t i e n d a g e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e t w e e d e j a a r b a l a n s b e k e n d g e m a a k t n a h u n u i t g i f t e .
D a a r n a w o r d t o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t m e l d i n g g e m a a k t i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . V E N N O T E N
A R T I K E L 1 0
D E V E N N O T E N :
Z i j n v e n n o o t :
1 . d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e
2 . d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v e n n o o t a a n v a a r d .
W o r d t d e a a n v a a r d i n g g e w e i g e r d , d a n h o e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r b e s l i s s i n g n i e t t e v e r a n t w o o r d e n .
O m a l s v e n n o o t t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t d e a a n v r a g e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 t e n m i n s t e o p é é n a a n d e e l i n s c h r i j v e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r .
D e a a n v a a r d i n g h o u d t i n d a t d e v e n n o o t i n s t e m t m e t d e s t a t u t e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 7 v a n d e G e c o ö r d i n e e r d e W e t t e n o p d e H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 1
D E V E N N O T E N H O U D E N O P D E E L U I T T E M A K E N V A N D E V E N N O O T S C H A P I N G E V O L G E V A N H U N :
" o n t s l a g
" u i t s l u i t i n g
" o v e r l i j d e n
. o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n
A R T I K E L 1 2
R E G I S T E R V A N D E V E N N O T E N :
D e v e n n o o t s c h a p m o e t i n h a a r z e t e l e e n r e g i s t e r b i j h o u d e n w a a r v a n d e v e n n o t e n t e r p l a a t s e i n z a g e k u n n e n n e m e n e n w a a r i n v o o r i e d e r v a n h e n w o r d t o p g e t e k e n d ;
1 . d e n a a m , d e v o o r n a a m e n d e w o o n p l a a t s ,
2 . d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g ,
3 . h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n h i j h o u d e r i s a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n , d e t e r u g b e t a l i n g v a n a a n d e l e n , d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , t e l k e n s m e t o p g a v e v a n d e d a t u m ,
4 . d e s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n e n d e g e l d e n d i e a l s t e r u g b e t a l i n g v a n a a n d e l e n w e r d e n g e n o m e n
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w o r d t m e t d e i n s c h r i j v i n g b e l a s t .
D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e , g e d a t e e r d e e n o n d e r t e k e n d e d o c u m e n t e n .
Z e v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
O p s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r k u n n e n d e v e n n o t e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d i e o p h e n b e t r e k k i n g h e b b e n , e e n a f s c h r i f t v e r k r i j g e n . D e a f s c h r i f t e n k u n n e n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d a l s b e w i j s t e g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n .
D e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n v e r m e l d i n g i n h e t r e g i s t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e i g e r t h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r d e u i t t r e d i n g v a s t t e s t e l l e n , d a n w o r d t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 5 1 v a n d e G e c o ö r d i n e e r d e W e t t e n o p d e H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , d e o p z e g g i n g o n t v a n g e n d o o r d e g r i f f i e r v a n h e t v r e d e g e r e c h t v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A R T I K E L 1 3
U I T T R E D I N G O F T E R U G N E M I N G V A N A A N D E L E N :
E l k e v e n n o o t k a n o p i e d e r o g e n b l i k z i j n o n t s l a g a a n b i e d e n o f z i j n a a n d e l e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v o o r o v e r n a m e d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n . D e o v e r n a m e d e r a a n d e l e n k a n e n k e l g e s c h i e d e n m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n .
A R T I K E L 1 4
I e d e r e v e n n o o t k a n o p g e g r o n d e r e d e n e n o f o m e l k e a n d e r e i n d e s t a t u t e n v e r m e l d e o o r z a a k u i t g e s l o t e n w o r d e n .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e s p r o k e n .
D e v e n n o o t v a n w i e d e u i t s l u i t i n g w o r d t g e v o r d e r d m o e t w o r d e n u i t g e n o d i g d z i j n o p m e r k i n g e n t e m a k e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a v e r z e n d i n g v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
E l k e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g m o e t m e t r e d e n e n o m k l e e d z i j n .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t o p g e n o m e n i n e e n p r o c e s - v e r b a a l e n i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e t e k e n d n a a r d e b e t r o k k e n e v e r z o n d e n .
A R T I K E L 1 5
T E R U G B E T A L I N G V A N D E A A N D E L E N :
D e o n t s l a g n e m e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n d e e l z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r t i j d e n s h e t w e l k h i j z i j n o n t s l a g h e e f t g e g e v e n , o f z i j n o n t s l a g w e r d u i t g e s p r o k e n , z o n d e r d a t h e m e v e n w e l e e n d e e l v a n d e r e s e r v e s w o r d t t o e g e k e n d . l n g e e n g e v a l k a n h i j m e e r b e k o m e n d a n h e t d o o r h e m g e s t o r t e b e d r a g p e r d e e l b e w i j s .
A R T I K E L 1 6
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f f a l i n g v a n e e n v e n n o o t h e b b e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n g e e n r e c h t o p w e l k d a n i g e u i t k e r i n g .
A R T I K E L 1 7
D e v e n n o t e n , n o c h h u n r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n d i e n e n z i j z i c h t e h o u d e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
I V . B E S T U U R
A R T I K E L 1 8
B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r g e n o e m d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . D e f u n k t i e v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t i s b e z o l d i g d .
D e s t i l l e v e n n o t e n k o m e n n i e t t u s s e n i n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e s c h o u w d a l s i n v e s t e e r d e r s e n d e l e n i n d e w i n s t i n d e m a t e v a n d e t o e k e n n i n g e n d o o r d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 9
D e v e r g a d e r i n g d e r b e h e r e n d e l e d e n b e s l i s t b i j u n a n i e m e m e e r d e r h e i d .
A R T I K E L 2 0
O P E N V A L L E N V A N E E N B E S T U U R S M A N D A A T :
E e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r k a n w o r d e n g e n o e m d .
D e b e n o e m i n g d i e n t e c h t e r a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
A R T I K E L 2 1
B E V O E G D H E D E N :
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r t e s t e l l e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e n w e l k e d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n .
A R T I K E L 2 2
B E V O E G D H E I D T O T D E L E G E R E N :
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e
a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 3
D e g e l d i g e s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n ; h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d i e g e n e n d i e a f w e z i g z i j o f n i e t a k k o o r d g i n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
A R T I K E L 2 4
O P R O E P I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r .
D i t m o e t g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f m e t o p g a v e v a n d e d a g o r d e , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D i t g e s c h i e d t o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r , o f o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n w e l k e m i n s t e n s t w i n t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , Z i j m o e t b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t a r r o n d i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e p l a a t s w o r d t a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A R T I K E L 2 5
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t .
E l k e v e n n o o t m a g s l e c h t s d r a g e r z i j n v a n é é n v o l m a c h t .
A R T I K E L 2 6
B E S L I S S I N G E N ;
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g v o o r z i e n i n d e w e t w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t u n a n i e m e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e c h t e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g m o e t e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . E r w o r d t b e s l i s t m e t d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d .
B i j o n t s t e n t e n i s w o r d t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b e l e g d , w e l k e z a t b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e n .
A R T I K E L 2 7
S T E M R E C H T ,
I e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r e e n a a n t a l s t e m m e n g e l i j k a a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t .
A R T I K E L 2 8
N O T U L E N :
D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n w e l k e z u l k s w e n s e n .
I . W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 2 9
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 / 0 1 o m t e e i n d i g e n p e r 3 1 / 1 2 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
A R T I K E L 3 0
J A A R V E R S L A G :
A a n h e t e i n d e v a n e l k j a a r s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e n e n d e z e d o c u m e n t e n t e r i n z a g e t e l i g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 9 . 0 0 u u r .
A R T I K E L 3 1
W I N S T V E R D E L I N G :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t s a l d o .
I I A N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 2
H e t o r g a a n w e l k e v o o r z i e t i n h e t b e s t u u r , i s o o k b e v o e g d v o o r d e o n t b i n d i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e r e c h t e n e n m a c h t e n h e n t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e S W H V ,
A R T I K E L 3 3
N a b e t a l i n g v a n s c h u l d e n e n l a s t e n z a l h e t b a t i g s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e g e s t o r t e k a p i t a l e n o p d e a a n d e l e n .
H e t r e s t e r e n d e a c t i e f w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n , i n g e l i j k e m a t e .
s
r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I 1 1 . D I V E R S E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 3 4
K E U Z E V A N D E W O O N P L A A T S :
I e d e r e v e n n o o t d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n a c h t i g i s o f w o r d t , i s g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 3 5
E l k e b e p a l i n g s t r i j d i g m e t d e w e t w o r d t g e a c h t n i e t t e b e s t a a n .
I N S C H R I J V I N G V O L S T O R T I N G
O p d e h o n d e r d a a n d e l e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l i s a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
1 . M i j n h e e r V a n d e r A u w e r a D a v i d 9 0 A A N D E L E N
2 . M e v r o u w L e u n i s E v y 1 0 A A N D E L E N
D e a a n d e l e n w o r d e n i n s p e c i ë n v o l s t o r t .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n a 3 G r o u p C V B A m e t k a n t o o r t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 2 7 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e B a e y e n s , a c c o u n t a n t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m
" M e t d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s t e o n d e r h a n d e l e n , i n l i c h t i n g e n t e v e r s t r e k k e n e n t e v e r k r i j g e n , a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n e n b e z w a a r a a n t e t e k e n e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B O E K J A A R :
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ,
D e e e r s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
H e t a a n t a l b e h e r e n d e v e n n o t e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n :
M i j n h e e r V a n d e r A u w e r a
H e t m a n d a a t v a n V a n d e r A u w e r a i s b e z o l d i g d .
H e t a a n t a l s t i l l e v e n n o t e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n : m e v r o u w L e u n i s E v y .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l o p 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 ,
( H a n d t e k e n i n g v o o r a f g e g a a n d o o r " v o o r o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e v e r b i n t e n i s " v o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n )
V a n d e r A u w e r a D a v i d
Z a a k v o e r d e r b e h e r e n d v e n n o o t
L e u n i s E v y
S t i l l e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g