08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 28.04.2014, NGL 05.05.2014 14113-0055-037
16/05/2014
ÿþU h I I I U I 1 1 1 1 1 1 1 I I
a a i a o a s a *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H u L M
t C O O P F ( A N r 3 ' - 7 L r
0 B M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G D i M I L ¬ D I * f ? y r i O f s i _ r , . ' - :
a » - r . ; i s w " n F w , R w .
M a d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 6 9 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e r G u c h t P o t t e r y & B a m b o o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o l a a n 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s T r e m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n d e r G u c h t e n L a u w e r s & P a r t n e r s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o L a u w e r s v e r v a l l e n o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m T r e m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n d e r G u c h t e n L a u w e r s & P a r t n e r s N V , v a s t v e r t e g e n w 0 0 0 r d i g d d o o r B r u n o L a u w e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 8 1 0 4 1 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , T r e m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n d e r G u c h t v e r v a l t o p h e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m T r e m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n d e r G u c h t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ,
T r e m a B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n d e r G u c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2013
ÿþe M o d W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
b e u V A
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V A N K C i C J P I - ; , I . e , ! E '{ r L t
2 1 M A A R T 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 6 9 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n D e r G u c h t P o t t e r y & B a m b o o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o l a a n 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r F r a n s V e r s c h e l d e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e k o m e n d e d r i e b o e k j a r e n , z i j n d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
T r e m a B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
V a n d e r G u c h t M a r c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 18.03.2013, NGL 19.03.2013 13068-0189-035
09/11/2012
ÿþN i c b e h r a a r B e l l S t a a l
1 \ 9 1 1 H R I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K Q O i ' H A i " ! i . ` E L '
2 g O K T . 2 4 1 2
D E N D E R M O N D E - - G Y M
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 0 5 . 0 6 9 . 7 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n D e r G u c h t P o t t e r y & B a m b o o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o l a a n 4
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - C O Ó R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E R G U C H T P O T T E R Y & B A M B 0 0 " m e t z e t e l t e 9 1 . 4 0 T e r n s e , E u r o l a a n 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n a f h e d e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t e l k j a a r a a n v a n g t o p é é n n o v e m b e r e n a f s l u i t o p é é r i e n d e r t i g o k t o b e r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t
" O p e e n e n d e r t i g o k t o b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , d e i n v e n t a r i s s e n e n j a a r r e k e n i n g e n o p .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d t m e t h e t o o g o p h u n p u b l i c a t i e , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e v o l m a c h t i g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t
" J a a r l i j k s w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m t w i n t i g u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e . n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n v a n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
5 V o l m a c h t : D e z e w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e . d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t _ m i n i s t e r i e v _ a n _ 1 = i n a n c i e n _ e n _ a l l e a d m i n i s t r a t i e V e _ _ d i e n s t e n z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e v e n t u e l e v r o e g e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e a a n l e i d i n g m o e s t e n g e g e v e n h e b b e n t o t r e g u l a r i s a t i e v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e h e e r B r u n o L a u w e r s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i j v e r s l e i 4 3 / A .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o e % .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 16.07.2012 12301-0536-036
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.07.2011, NGL 28.07.2011 11365-0305-037
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 05.07.2010 10263-0335-036
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.07.2009, NGL 24.07.2009 09472-0225-035
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 10.07.2008 08404-0001-034
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 02.07.2007 07342-0230-035
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 30.06.2006 06352-0250-029
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.06.2005, NGL 12.07.2005 05456-0034-027
01/10/2004 : SN012441
23/07/2004 : SN012441
15/07/2004 : SN012441
19/09/2003 : SN012441
07/07/2003 : SN012441
21/07/2000 : SN012441
21/07/1999 : SN012441
05/01/1995 : SN12441
14/10/1993 : SN12441
26/06/1993 : SN12441
01/01/1992 : SN12441
10/07/1990 : SN12441
01/01/1989 : SN12441
01/01/1988 : SN12441
09/09/1987 : SN12441
08/03/1986 : SN12441
01/01/1986 : SN12441