31/01/2012
��mod 1 1.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondememingsnr : 0447.363.406
Benaming (voluit) : ANDRE VAN DER MAELEN INTERIEURS
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Paardeveidstraat 59
9400 Ninove
Onderwerp akte : Statutenwijziging
:� Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Thierry VAN SINAY, geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke, op 28 december 2011, neergelegd ter publicatie, v��r registratie, dat een;? buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap "ANDRE VAN DER MAELEN' INTERIEURS", met zetel te Ninove, Paardeveldstraat 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister;i te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0447.363.406 en onderworpen aan de Belasting oven; de Toegevoegde Waarde onder nummer BE447.363.406, is bijeengekomen en dat met ��nparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1) Rekening houdende met de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder (B.S. 23 december 2005, erratum 6 februari 2006), verbeterd en aangevuld door wetten van 25 april 2007 en 21 december 2007, houdende diverse bepalingen (B.S. 8 mei 2007 en 31 december 2007), beslist de vergadering de effecten aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Aangezien alle effecten aan toonder hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden zij terstond en in dezelfde verhouding omgezet in aandelen op naam. ln de zetel van de vennootschap zal een register gehouden worden van de aandelen op naam.
a. Derhalve wordt artikel 5 van de statuten geschrapt, en vervangen door de volgende tekst: "Artikel 5. Geplaatst Kapitaal - Aandelen
1. Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd en elf duizend vijfhonderd twee�nvijftig euro en acht
eurocent (E 111.552,08).
Het wordt verdeeld in driehonderd zestig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
2. Alle aandelen zijn op naam.
3. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap."
b. De vergadering beslist artikel 16 van de statuten in zijn geheel te schrappen.
2) De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de huidige situatie van de vennootschap.
Derhalve worden volgende bepalingen uit de statuten aangepast:
a. de vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de huidige
maatschappelijke zetel van de vennootschap.
i Artikel 2 van de statuten wordt bijgevolg geschrapt, en vervangen door volgende tekst:
"Artikel 2. Zetel van de vennootschap.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ninove, met als adres : 9400 Ninove, Paardeveidstraat
59.
Op de laatste blz. van uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
18 JAN 2012
DENDEFiffilCiNDE
Luik B
" iaoaee+s
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
Hij kan naar om het even welke andere plaats in Belgi� worden gebracht bij eenvoudige conclusie van de Raad van Bestuur, die eveneens agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, dochtervennootschappen kan vestigen, op iedere andere plaats in Belgi� of in het buitenland."
b. de vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Voor de wijziging van het desbetreffende artikel in de statuten wordt verwezen naar de eerste beslissing van de vergadering.
c. de vergadering besluit het mandaat van bestuurder vanaf heden te allen tijde zonder vergoeding toe te
kennen.
De laatste zin van artikel 9 van de statuten wordt derhalve geschrapt en vervangen door de volgende
tekst:
"Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd".
d. de vergadering besluit alle bewoordingen `vennootschapswet' of `gecoordineerde wetten op de handelsvennootschap' te vervangen door `wetboek van vennootschappen'.
3) De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de conclusies aangaande de voornoemde punten en tot hernummering en vaststelling van de gecoordineerde tekst van de statuten.
4) De vergadering beslist 'I) de heer Andr� Van Der maelen, 2) de heer Johannes Vermeer en 3) de heer Franco Loggia, allen voornoemd, voor een nieuwe termijn van zes jaar te benoemen tot bestuurder, ingaande vanaf heden om te eindigen na de jaarvergadering van tweeduizend zeventien.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Onmiddellijk daarna komt de Raad van Bestuur bijeen dewelke beslist te benoemen, ingaande vanaf heden tot gedelegeerd bestuurder, de heer Johannes Vermeer, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.
De heer Johannes Vermeer wordt tevens aangesteld als Vaste Vertegenwoordiger van de vennootschap overeenkomstig artikel 61 � 2 W. Venn., voor het geval de vennootschap als bestuurder in een andere vennootschap zal worden benoemd.
De heer Johannes Vermeer, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden.
5) Na afhandeling van alle voormelde agendapunten en de besluitvorming daaromtrent, verzoeken alle aandeelhouders, aanwezig zoals gezegd, de ondergetekende notaris uitdrukkelijk te akteren dat zij allen, gebruik makend van het recht voorzien in artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen, hun aandelen aan toonder wensen om te zetten in aandelen op naam.
De aandeelhouders, allen voornoemd, verklaren aan ondergetekende notaris te zijn overgegaan tot materi�le vernietiging van de effecten aan toonder, op 22 december 2011, en op dezelfde datum te zijn overgegaan tot inschrijving op hun respectieve naam, met vermelding van volledige identiteit en van hun aandelenbezit in het aandelenregister van de vennootschap.
Zij leggen hierbij het aandeelhoudersregister voor aan ondergetekende notaris, dewelke akteert dat de opname van aandeelhouders in dit register volledig is, en dat, derhalve, de aandelen op naam zijn gesteld.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering. Th. Van Sinay, geassocieerd notaris.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad