02/12/2011
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 1 6 3 4 *
~
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b e a t 3 1 s t E
V A N K O O P H A N D N K
E L
2 2 N O V 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 3 5 3 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E R S T A P P E N C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , M e e r l a a n s t r a a t , 2 8
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T I ; 1 6 N O V . 2 0 1 1 ; v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ; B o e k 9 2 9 B l a d 0 5 V a k 1 2 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . , K . D A N A U " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R S T A P P E N C O N S U L T I N G " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , M e e r l a a n s t r a a t , 2 8 , R P R 0 8 8 4 3 5 3 7 5 0 .
W a s a a n w e z i g : d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , e i g e n a a r v a n a l l e 1 8 6 a a n d e l e n , d i e t e v e n s d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E E R S T E R E S O L U T I E : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 5 6 . 3 2 5 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i - z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 7 4 . 9 2 5 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n a l l e r e c h t e n e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t t e r e k e n e n v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
T W E E D E R E S O L U T I E : O n d e r s c h r i j v i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d i n g v o o r w a a r d e n v a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e h e e r V A N D E R S T A P P E N T o m , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , M e e r l a a n s t r a a t , 2 8 , i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n h i j h e e f t d e r h a l v e i n d e v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n a l l e h y p o t h e c a i r e s c h u l d e n e n i n s c h r i j v i n g e n , w e l k d a n i g e o o k , d e z e v e n e n d e r t i g k o m m a v i j f e n v i j f t i g ! h o n d e r d s t e n ( 3 7 , 5 5 % ) o n v e r d e e l d i n v o l l e e i g e n d o m d i e h i j b e z i t v a n e e n p e r c e e l b o u w g r o n d g e l e g e n t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , D o m M o d e s t V a n A s s c h e l a a n 5 , s e c t i e A , n u m m e r 3 4 1 2 1 K e n 3 4 1 2 1 H m e t e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n t i e n a r e n n e g e n t i g c e n t i a r e n ( 1 0 a 9 0 c a ) .
C o n v e n t i o n e l e i n b r e n g w a a r d e v a n h e t o n r o e r e n d g o e d - v e r g o e d i n g
V o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d w o r d t i n g e b r a c h t m e t e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d e g e h e e l h e i d i n v o l l e e i g e n d o m v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e a l d u s i n g e b r a c h t e z e v e n e n d e r t i g k o m m a v i j f e n v i j f t i g f h o n d e r d s t e n ( 3 7 , 5 5 % ) o n v e r d e e l d i n v o l l e e i g e n d o m v a n g e m e l d o n r o e r e n d g o e d , h e e f t d e r h a l v e e e n w a a r d e v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 5 6 . 3 2 5 , 0 0 E U R ) , d e w e l k e v o l l e d i g w o r d t i n g e b o e k t a l s k a p i t a a l e n v o l l e d i g w o r d t v e r g o e d i n a a n d e l e n .
D e r h a l v e w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r V A N D E R S T A P P E N T o m , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n a l l e r e c h t e n e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t t e r e k e n e n v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 7 4 . 9 2 5 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 4 1 6 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 1 4 1 6 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D E R D E R E S O L U T I E : N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e n a v o l g e n d e v e r s l a g e n d i e w e r d e n n e e r g e l e g d :
1 ! H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e d a g t e k e n d o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t a a n g e h e c h t e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n . h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , d e B u r g e r l i j k e B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C O , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 5 , v o o r w i e h a n d e l t d e B u r g e r l i j k e B V B A L S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w I n g e S A E Y S , g e d a g t e k e n d o p d r i e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e b e s l u i t e n v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
V I I . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V A N D E R S T A P P E N
C O N S U L T I N G b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n i n d e D o m M o d e s t V a n
A s s c h e l a a n 5 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m . H e t o n r o e r e n d g o e d o m v a t 3 7 , 5 5 % v a n e e n b o u w g r o n d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
c . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e r w a a r d e v a n ¬ 5 6 . 3 2 5 , 0 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 3 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A V A N D E R S T A P P E N C O N S U L T I N G t o e g e k e n d a a n T o m V a n d e r S t a p p e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d ) B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e : B u r g . B V B A I n g e S a e y s b e d r i j f s r e v i s o r , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s
V I E R D E R E S O L U T I E : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 7 4 . 9 2 5 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 6 8 . 7 2 5 , 0 0 E U R ) , d o o r a n n u l a t i e v a n h e t n i e t v o l s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e r h a l v e d a t n a d e v o r e n b e r o e p e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e t a c t u e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t : a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 6 8 . 7 2 5 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 4 1 6 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / v i e r h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 4 1 6 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
V I J F D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n d i t a r t i k e l v i j f d e r h a l v e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 6 8 . 7 2 5 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 4 1 6 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / v i e r h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 4 1 6 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o ö r d i n a t i e e n a f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ê R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e A d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r n i e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s ; r e v i s o r a a l v e r s l a g c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g