VAN HEE AGNES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VAN HEE AGNES
Dénomination : VAN HEE AGNES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 859.992.201

Publication

21/01/2014
ÿþMOd word 11.1

1III1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

9020669*



GRIME I1ECHTBANK VAN KOOPHANDEL



IM 10 JAN. 2014



DENDERMONDE





Griffie



Ondernemingsnr : 0859.992.201

Benaming

(voluit) : VAN HEE AGNES BVBA

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9420 Erpe-Mere, Hammersweg, nummer 4.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - kapitaalverhoging - coördinatie statuten - voimacht(en):

Op heden, negentien december tweeduizend dertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem).

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "VAN HEE AGNES BVBA", waarvan de zetel gevestigd is te 9420 Erpe-Mere,

Hammersweg 4, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Daniël Meert, notaris te Erpe-Mere

op 24 juli 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2003, onder-

nummer 03086631.

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0859.992.201.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van Mevrouw Van Hee Agnes,,

nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING -AANWEZIGHEIDSLIJST:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal

aandelen te bezitten:

Mevrouw VAN HEE Agnes, geboren te Wichelen op 17 februari 1953.

Houder van 166 aandelen zo zij verklaart,

Mevrouw DE WEVER Nanine, geboren te Dendermonde op 28 januari 1979.

Houder van 10 aandelen zo zij verklaart.

De Heer DE WEVER Villard, geboren te Jette op 09 juni 1980.

Houder van 10 aandelen zo hij verklaart.

Mevrouw De Wever Nanine wordt hierbij vertegenwoordigd door Mevrouw VAN HEE Agnes, voornoemd,

volmacht de dato 1111212013, te bewaren in dossier notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd negenennegentigduizend negenhonderd vijfennegentig euro tweeënzeventig eurocent (EUR 299.995,72) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op driehonderd achttienduizend vijfhonderd vijfennegentig euro; tweeënzeventig eurocent (EUR 318.595,72), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

3.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

4.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

Op de laatste ble. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

 %

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

6.Valmacht voor de coördinatie van de statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Il. Oproepingen:

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerder verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen alsmede aan de toezending van de stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders/vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 18 december 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van driehonderd drieëndertigduizend driehonderd achtentwintig euro achtenvijftig eurocent (333.328,58 euro) uit de belaste reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van tweehonderd negenennegentigduizend negenhonderd vijfennegentig euro tweeënzeventig eurocent (EUR 299.995,72).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB):

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd negenennegentigduizend negenhonderd vijfennegentig euro tweeënzeventig eurocent (EUR 299.995,72) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op driehonderd achttienduizend vijfhonderd vijfennegentig euro tweeënzeventig eurocent (EUR 318.595,72), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIS.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90 % van het tussentijdse dividend) ten bedrage van tweehonderd negenennegentigduizend negenhonderd vijfennegentig euro tweeënzeventig eurocent (EUR 299.995,72).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer 001-7146821-34 bij BNP Paribas Fortis op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 18!12!2013.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennóotschap,

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd negenennegentigduizend negenhonderd vijfennegentig euro tweeënzeventig eurocent (EUR 299.995,72) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd achttienduizend vijfhonderd vijfennegentig euro tweeënzeventig eurocent (EUR 318.595,72), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/186ste van het maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

behouden

f T aan hek

Belgisch Staatsblad

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen reet de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd achttienduizend vijfhonderd vijfennegentig euro tweeënzeventig eurocent (EUR 318.595,72), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig

" (186) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/186ste van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE i3ESL!SSJNG: Volmacht coördinatie:

De vergadering verleent het notariaat VAN HAUWERMEIREN te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten

om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te

leggen op de griffe van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter

zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE - RAADGEVING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te '

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart / paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 10u 30.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coordinatie statuten;

-volmacht tot vertegenwoordiging - verzaking aan oproepingsformaliteiten;

-beslissing algemene vergadering van 18 december 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van i,uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 17.12.2013 13689-0427-012
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 11.12.2012 12662-0527-011
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 13.12.2011 11637-0442-011
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 13.12.2010 10629-0411-010
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.12.2009, NGL 15.12.2009 09887-0107-010
23/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 18.12.2008 08856-0144-010
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 08.12.2007, NGL 11.12.2007 07827-0132-010
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 16.12.2006, NGL 19.12.2006 06917-0032-012
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 10.12.2005, NGL 14.12.2005 05896-3029-012
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 14.12.2015 15688-0359-011

Coordonnées
VAN HEE AGNES

Adresse
HAMMERSWEG 4 9420 ERPE-MERE

Code postal : 9420
Localité : Erpe
Commune : ERPE-MERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande