24/09/2014
ÿþf M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I ; e 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 !
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 S E P . 2 0 1 i i
A F D E L I N S r i n i t e l D E R M O N D É
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 4 6 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v e l u e ) : V A N K E E R I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K A P E L L E N S T R A A T 6 2 T E 9 2 8 0 L E B B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d a t u m v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . d a t t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e h e e r T u u r V A N K E E R , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , K a p e l l e n s t r a a t 6 2 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t h a n s :
- d e h e e r J o h a n V A N K E E R ;
- m e v r o u w N a n c y B R A C K E ;
- d e h e e r T u u r V A N K E E R .
G E T E K E N D :
J o h a n V A N K E E R ,
z a a k v o e r d e r
N a n c y B R A C K E ,
z a a k v o e r d e r
T u u r V A N K E E R ,
z a a k v o e r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ L e I D -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I U I 1 1 1 f l I I I I I I
* 1 2 1 7 3 9 4 5 *
, Z . ; - i ' ; 7 3 P . n t K
1 1 O K T
~ D E N D E F G r i i i i é M ; ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 5 . 6 4 6 . 5 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n K e e r I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l l e n s t r a a t 6 2
9 2 8 0 D e n d e r b e l l e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g o v e r g a n g s b e p a l i n g e n - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - m a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r J a n M u l l e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W a a s m u n s t e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n K e e r I n v e s t " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 8 0 D e n d e r b e l l e , K a p e l l e n s t r a a t 6 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 6 4 6 . 5 1 3 , R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n :
a ) B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 0 . 2 5 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ i ; 4 9 0 . 2 5 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) V e r v o l g e n s v e r k l a r i n g d o o r a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
c ) V e r k l a r i n g d o o r d e V o o r z i t t e r e n e r k e n n i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e h e t z i j v o o r v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e h o u d e n o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n K e e r I n v e s t " , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k . H e t w e l k a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s I d e .
d ) R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
V a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
! i - D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , o v e r e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 9 0 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
ï - D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w o r d e n . ; É P u n t 2 : W i j z i g i n g b o e k l a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
- H e t b o e k l a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t v o o r t a a n o p é é n S i d s v a n i e d e r S a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n e l k d a a r o p v o i e n d j a a r . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 7
- A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s s i n g d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
- D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : d e z e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r . - D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g f e n ) o v e r v o o r g a a n d a g e n d a p u n t :
a . B e s l i s s i n q o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 9 0 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z i j z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n o p d e w e r k e l i j k e z e t e l . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
b . B e s l i s s i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n . "
c . B e s l i s s i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r , "
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n .
V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e c k e r & C o " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 8 1 2 . 7 7 5 , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J a n M u l l e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W a a s m u n s t e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t L u c a s H e i r i n c k x , n o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r t e H a m m e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
-
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g