19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 14.08.2014 14418-0218-037
31/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
_ _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1
A N K O O P H A N D E L
1 7 I J E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c i e r n e r n i n g s n r 0 8 8 6 . 8 4 5 . 7 6 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i n : V A N L A E R E R O L L U I K E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l 9 1 6 0 L O K E R E N , U I T B R E I D I N G S L A A N 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t B V o v v B V B A D G S T & P a r t n e r s r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r D e R i d d e r M i c h a e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
B U R G E R M a r c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. . .
I i i j C J P . 1 . 1 d e
- " : 1 1
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 05.07.2013 13265-0297-016
27/02/2013
ÿþ~
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @ 1 , 1 M 1 1 1 M 1 1 1 7
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 5 . 7 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L A E R E R O L L U I K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , U i t b r e i d i n g s t a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r , V a l è r e V A N L A E R E a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d h r . M a r c B U R G E R - - w o n e n d e 6 7 6 9 0 E N T Z H E I M ( F r a n k r i j k ) , 4 r u e d e s C e r i s i e r s - - t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a a n d h r , M a r c B U R G E R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n d i e h e m t o e l a t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
D e z e b e s l i s s i n g i s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r J e a n - P h i l i p p e S M E E T S e n M e e s t e r T h i b a u t C L A E S , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e . V e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d m a k i n g t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e r a a d v a n b e s t u u r e n , i n h e t b i j z o n d e r , d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , o m t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
J e a n - P h i l i p p e S m e e t s
S p e c i a a l l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= - F 1 r a
r : H r t ~ ~ L N K
1 v A N K C X O ? H A N D E L
1 5 F E B , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
J
i N
l i t
" 1 3 0 3 A 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
O n d e m e n h i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 5 . 7 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L A E R E R O L L U I K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , U i t b r e i d i n g s l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g e n v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e g e s c r e v e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n , e n a a n v a a r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n d e h e r e n V a l è r e V A N L A E R E , S v e n V A N L A E R E e n V i n c e n t V A N L A E R E a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I L
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s
n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d h r . M a r c B U R G E R , w o n e n d e t e 6 7 6 9 0 E N T Z H E I M ( F r a n k r i j k ) , 4 r u e d e s C e r i s i e r s ; e n
- A T R Y A B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 2 0 0 C h a t e l i n e a u , 5 7 Z r u e M o n t i g n y e n i n g e s c h r e v e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 5 . 5 6 0 . 9 9 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J o h a n n e s ; H e i n r i c h T R Y B A , w o n e n d e t e 6 7 1 1 0 G u n d e r s h o f f e n ( F r a n k r i j k ) , L e s H a r a s d u L e r c h e n b e r g .
D e m a n d a t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n 2 0 1 9 z a l g e h o u d e n w o r d e n o m d e j a a r r e k e n i n g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 v a n d e V e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n . Z e z u l l e n n i e t v e r g o e d w o r d e n .
I I I .
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r J e a n - P h i l i p p e S M E E T S e n M e e s t e r T h i b a u t C L A E S , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d m a k i n g t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r , d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , o m t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
J e a n - P h i l i p p e S m e e t s
S p e c i a a l l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 5 . 7 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L A E R E R O L L U I K E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 1 6 0 L O K E R E N , U I T B R E I D I N G S L A A N 8
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n ;
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 2 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- d e h e e r V a n L a e r e V a l è r e , 9 1 6 0 L o k e r e n , N i e u w e S t a t i o n s s t r a a t 2 9
- d e h e e r V a n L a e r e S v e n , 9 0 8 0 L o c h r i s t i , H i j f t e s t r a a t 8 6
- d e h e e r V a n L a e r e V i n c e n t , 9 1 6 0 L o k e r e n , N i e u w e S t a t i o n s s t r a a t 2 9
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
, D e r a a d v a n b e s t u u r i s o n m i d d e l l i j k d a a r n a b i j e e n g e k o m e n t e n e i n d e d e h e e r V a n L a e r e V a l è r e , 9 1 6 0 -
, L o k e r e n , N i e u w e S t a t i o n s t r a a t 2 9 , t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d a t l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8
V A N L A E R E V A L E R E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a ! # e _
i E
g
f h T p K
1 1 , 1 R r ' r s ~ a n i i _
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 11.07.2012 12277-0598-017
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 27.07.2011 11331-0430-017
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 23.07.2010 10326-0118-017
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 20.07.2009 09432-0271-017
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 10.07.2008 08380-0114-017