15/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z t . . l z t .
0 1 1 4
~ T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 7 D E C . 2 0 1 3
R E ~ ~ h h ~ ~ . . ¢ A f ` t [ C V F ~ , i ` i
K O D I ~ F i r A ~ t ~ L i J = G c N 3 '
N t i T E U R B
0 8 - 0 1 -
1 S C H S T
1 1 1 1 1 B E L
* 1 4 0 1 5 8 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 8 5 1 . 3 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n M a e l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l e m e n c e D o s s c h e s t r a a t 2 9
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " V a n M a e l e " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , C l e m e n c e D o s s c h e s t r a a t 2 9 o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r D e P r o f t , t e D e i n z e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t : 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g . 2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e e e n n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t t e k e r e n a a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
" - a a n d e h e e r V a n M a e l e P e t e r , v o o r m e l d , h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 9 9 . 9 5 0 , 0 0 ) v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d , h e t z i j v o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 9 . 9 5 5 , 0 0 ) ;
- a a n m e v r o u w V a n E x a e r d e K a r e n , v o o r m e l d , v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d , h e t z i j v o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n v i j f e n v e e r t i g e u r o ( E 4 5 , 0 0 ) .
3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t ' 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( E 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 7 9 . 1 5 7 , 4 1 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o l g t : - I n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e h e e r V a n M a e l e P e t e r , v o o r m e l d , v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - b e d r a g n a r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e v o o r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 9 . 9 5 5 , 0 0 ) ;
- I n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e v r o u w V a n E x a e r d e K a r e n , v o o r m e l d , v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - b e d r a g n a r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e v o o r v i j f e n v e e r t i g e u r o ( E 4 5 , 0 0 ) .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j ' f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 7 9 . 1 5 7 , 4 1 ) , g e s p l i t s t i n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
6 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2012
ÿþt . , m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L 1 -
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g ç e )
° p : 2 5 m a i l l a
G r i f f i e r i e g t e e n
1 1 . 1 1 . 1 1 1 . 1 1 3 1 J 1 1 . 1 1 I I I I *
i
b e l
a ;
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 8 5 1 . 3 4 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n M a e l e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n h o v e s t r a a t 2 2
8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : N V : v e r p l a a t s i n g z e t e l - b e n o e m i n g - o n t s l a g - w i j z i g i n g s t a t u t e n - v o l m a c h t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n M a e l e , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , T e n h o v e s t r a a t 2 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r D e P r o f t , t e D e i n z e , o p g e m a a k t o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 8 0 0 D e i n z e , C l e m e n c e D o s s c h e s t r a a t 2 9 , e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
; i T W E E D E B E S L U I T D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w V A N E X A E R D E K a r e n , g e b o r e n t e G e n t o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , S c h a a p s d r i e s 7 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
D E R D E B E S L U I T D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w V a n M a e l e E l s g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 1 a p r i l 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , S c h a r e s t r a a t 1 4 a e n d e h e e r D E W I L D E Y v e s , g e b o r e n t e G e n t o p 2 7 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , S c h a r e s t r a a t 1 4 a , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s .
i E r w o r d t h e n e e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n w a a r g e n o m e n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
; i r e k e n i n g h o u d e n d m e t , e n o p b a s i s v a n d e i n f o r m a t i e w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g o p h e d e n b e s c h i k t .
V I E R D E B E S L U I T D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n
; i a a n d e l e n o p n a a m e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 :
i i D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d : n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r m i n s t e n s e e n b e s t u u r d e r e n d e
r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t
a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r o p h e t m o m e n t v a n h e t v e r l i j d e n v a n h u i d i g e a k t e .
i i V I J F D E B E S L U I T D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d t o t a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , i n g e v o l g e
; i a a n p a s s i n g v a n d e v o l l e d i g e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g .
Z E S D E B E S L U I T D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g