08/10/2013
ÿþ7 1 i 1 4 .
M a d W a l d 1 1 . 1
À
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 ? S E P . 1 0 1 3
R E ( t i I 8 N i k " V A N
K o o r n N I ~ r I I r G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 3 1 1 8
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 8 3 7 . 1 7 3 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M E E N E N M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e p e r s t r a a t 1 , 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e b e n o e m i n g e n n e e r g e l e g d o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w o r d e n g e a n n u l e e r d :
1 . L P G - T e c h n i e k V a n M e e n e n b v b a , P e p e r s t r a a t 1 , 9 9 0 0 E e k l o m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n M e e n e n I v e s .
2 . P i z z a m o b i e l b v b a , P e p e r s t r a a t 1 , 9 9 0 0 E e k l o m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n M e e n e n A n d y .
D e b e n o e m i n g e n d i e i n g i n g e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 w o r d e n g e a n n u l e e r d .
L P G T e c h n i e k V a n M e e n e n b v b a P i z z a m o b i e l
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n M e e n e n I v e
V a n M e e n e n A n d y
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 30.09.2013 13613-0275-016
13/12/2012
ÿþ- f i " M o d W o r d 1 1 . 1
~ I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e p e r s t r a a t 7 , 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t t o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d ;
1 . L P G - T e c h n i e k V a n M e e n e n b v b a , P e p e r s t r a a t 1 , 9 9 0 0 E e k l o m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n M e e n e n I v e s .
2 . P i z z a m o b i e l b v b a , P e p e r s t r a a t 1 , 9 9 0 0 E e k l o m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n M e e n e n A n d y .
D e m a n d a t e n g a a n i n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
L P G - T e c h n i e k V a n M e e n e n b v b a P i z z a m o b i e l
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V a n M e e n e n i v e s V a n M e e n e n A n d y
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e n I C I
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 2 E 1 1 7 M
L . N E E R G E L E G D
- a n E c , 2 0 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N O E - P E N T V A N K O O P H I A N D E ! i E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 1 7 3 . 6 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
V A N M E E N E N M A N A G E M E N T
30/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l
* 1 2 0 6 5 7 9 6 *
V b e h
a a
B e S t a
N E E R G E L E G D
2 0 M A A R T 2 0 1 2
R E C H T B A f ~ V ~ 4 ~ ~ T
K O O P t - t A t ~ t i ; ] E L $ # #
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 1 7 3 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M E E N E N M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e p e r s t r a a t 1 , 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v e r k l a r i n g c o n f o r m a r t . 3 1 3 § 3 W . V e n n .
W e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t ,
D e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e m a a k t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n d y V a n M e e n e n K r i s t o f V a n M e e n e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T l i j f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2012
ÿþr m o t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 2 6 0 4 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 1 7 3 . 6 4 3
N E E R G E L E G D 1 6 J A N , 2 0 1 2
L K ' ~ - ' ( ' F j I I , i i K ' E V A ~ E N 7 C N : j i : t .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N M E E N E N M A N A G E M E N T
6 T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e p e r s t r a a t 7
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e t z a t e , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e b o e k t m e t v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t e Z e l z a t e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 8 8 b l a d 1 3 v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( g e t . ) V a n d e n B r o e k e D i r k e . a . i n s p e c t e u r a . i . , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V a s t s t e l l i n g d a t z i j w e n s t g e b r u i k t e m a k e n e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 § 2 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e e r b e p a a l d w e r d d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e C a t r y , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e n w a a r d e r i n g s v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A L P G - T e c h n i e k V a n M e e n e n B V B A a l s o o k e e n w a a r d e r i n g s v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A P i z z a m o b i e l ( b e i d e n o p b a s i s v a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 ) . Z i j v e r b i n d e n z i c h m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a o m b i n n e n e e n m a a n d v a n a f h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r k l a r i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n .
2 . V e r h o g e n v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 4 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . I n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e r e n A n d y , K r i s t o f , D e n n i s e n I v e s V a n M e e n e n , d i e a l l e n v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i n b r e n g v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
I n t e k e n i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 4 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n :
- d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) v o l l e d i g e v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 5 1 ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L P G - T e c h n i e k V a n M e e n e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , P e p e r s t r a a t 1 . ( R P R G e n t - B T W : B E 0 4 7 2 . 7 5 9 . 0 9 3 ) .
D e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n r u i l w a a r v o o r e r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 9 2 5 ) a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
- d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P I Z Z A M O B I E L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , P e p e r s t r a a t
1 , ( R P R G e n t - B T W : B E 0 4 7 2 . 7 5 8 . 8 9 5 ) , D e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p
z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n r u i l w a a r v o o r e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 9 7 5 ) a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e i n b r e n g v a n v o o r s c h r e v e n a a n d e l e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L P G - T E C H N I E K V A N M E E N E N e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P I Z Z A M O B I E L i s t o t s t a n d g e k o m e n e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j g e v o l g i s v e r w e z e n l i j k t i n v e r g e l d i n g w a a r v a n a a n v o l g e n d e v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N M E E N E N M A N A G E M E N T :
a ) a a n d e h e e r A n d y V a n M e e n e n , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 2 5 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n .
b ) a a n d e h e e r K r i s t o f V a n M e e n e n , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 2 5 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n .
c ) a a n d e h e e r D e n n i s V a n M e e n e n , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 2 5 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n .
d ) a a n d e h e e r I v e s V a n M e e n e n , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 2 5 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
5 . S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n e n i n t e g r a l e v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t
g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t É É N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 9 7 8 . 5 0 0 , 0 0 ) H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
6 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e l . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v o l m a c h t .
- s t a t u t e n c o ë r d i n a t i e
V ; t o r - l ; e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n J b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011
ÿþ* d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
& S o l i 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 J U N I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i m e
I I H I 1 1 1 1 1 I U I U 1 1 1 1 U I I I i
* 1 1 0 9 9 8 3 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s a r : Q 6 3 " 1 1 3 . 0 . 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M E E N E N M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 0 0 E e k l o , P e p e r s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e t z a t e , o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 , g e b o e k t m e t v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t e Z e l z a t e o p 2 1 / 6 / 2 0 1 1 , 6 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n B o e k 2 8 6 b l a d 5 7 v a k 1 3 . O n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o ( g e t . ) T . G a i l l e z I n s p e c t e u r b i j F . B . , b l i j k t d a t :
1 . 1 D / D e h e e r V A N M E E N E N A n d y A i m é , g e b o r e n t e E e k l o , o p 2 5 j u n i 1 9 7 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , P r i e m s t r a a t 2 5 .
2 ' ! - D e h e e r V A N M E E N E N K r i s t o f M a r c e l , g e b o r e n t e E e k l o , o p 1 a u g u s t u s 1 9 7 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , O o s t v e l d s t r a a t 4 7 .
3 ' ! - D e h e e r V A N M E E N E N D e n n i s R o g e r , g e b o r e n t e E e k l o , o p 2 3 m a a r t 1 9 7 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , P e p e r s t r a a t 7 .
" 4 ' ! - D e h e e r V A N M E E N E N I v e s M a r n i x , g e b o r e n t e E e k l o , o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 8 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , T e r v e n e n 9 6 .
" 2 . e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m V A N M E E N E N M A N A G E M E N T .
3 . Z e t e l : 9 9 0 0 E e k l o , P e p e r s t r a a t 1 .
4 . k a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d .
5 . B o e k j a a r : 0 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
6 . r e s e r v e s v e r d e l i n g w i n s t - v e r e f f e n i n g s s a l d o : H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e
" l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é r d t w i n - r t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n - n o o t - s c h a p i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
8 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : - a d v i e s b u r e a u o p g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
- B e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t v a n h o l d i n g
- D e u i t b o u w v a n e e n e i g e n v e r m o g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , z o n d e r o p t e t r e d e n a l s v e r m o g e n s b e h e e r d e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n a i l e p e r s o n e n , z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n k a n h i e r t o e s t r e k k e n d e t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n e n z i c h b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p v e r h a n d e l i n g e n v a n d e z e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t - s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g , o f b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e e m t o p w e l k e w i j z e o o k o f t e n g u n s t e v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n m i t s d e v e n n o o t s c h a p d a a r b i j e e n b e l a n g h e e f t .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
9 . J a a r . - i v e r g a d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l o p . d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 6 . 0 0 u . _
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I F V , o r - . . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 . b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . d e h e e r A n d y V a n M e e n e n , v o o r n o e m d ,
2 . d e h e e r K r i s t o f V a n M e e n e n , v o o r n o e m d , .
3 . d e h e e r D e n n i s V a n M e e n e n , v o o r n o e m d ,
4 . d e h e e r I v e s V a n M e e n e n , v o o r n o e m d ,
1 1 . V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j d e z e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r A l e x
D e B a e t s , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 0 0 E e k l o , B u r g e m e e s t e r L i o n e l P u s s e m i e r s t r a a t 1 7 6 o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n i n h a a r n a a m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w e l k e i n g e v o l g e d e o p r i c h t i n g s a k t e n o o d z a k e l i j k ' z i j n , z o a l s d e i n s c h r i j v i n g b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s - ' s i e , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n w i j z i g i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L . , " ( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
- b a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 30.09.2015 15630-0049-015