22/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I L 4 1 . - y Y Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1 1 0 1 , 1 1
b e F
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B e S t a ,
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G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
0 9 A P O . 2 0 1 4
A F D E L O M E N D E R M O N D E
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 5 9 . 9 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; V A N M E L E - V A N C L E E M P U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r s t r a a t 2 9
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l v 6 6 r r e g i s t r a t i e : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F i l e s t e H a m m e o p ' : ; 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N M E L E - V A N C L E E M P U T " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , P o l d e r s t r a a t 2 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 5 5 9 . 9 6 9 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n g s t e m m e n h e e f t g e n o m e n
t A a n p a s s i n q v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' .
2 . K e n n i s n a m e v a n d e v o o r a f g a a n d e l i i k e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t b e v e s t i g d d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t b r u t o t u s s e n t i j d s : ; : i d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e k e e r d ; ; a a n d e h e e r M a r c e l V a n M e l e e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n ; ! m e v r o u w K a r i n e V a n C l e e m p u t , b e i d e n w o n e n d e t e H a m m e , P o l d e r s t r a a t 2 9 . , ; H e t n e t t o - d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p d e ( g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B K C P .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n ' v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k ; ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t . ; t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n ! : s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 . 8 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t ; d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e ; , k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w a r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n ; i j a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e ! , v e n n o t e n v a n h u n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d w e l k e i n s p e c i ë n w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; ; ; : r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e c u b a B K C P .
4 . I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g - - a f s t a n d v a n v o o r k e u r r e c h t - v e r g o e d i n g .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r i n q
A l l e v e n n o t e n h e b b e n h u n t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ; , ( 1 0 % ) r o e r e n d e v a a r h e f f i n g i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n d e e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 . 8 1 6 ) n i e u w e ; ; v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
a a n d e h e e r M a r c e l V a n M e l e : v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 5 . 9 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w K a r i n e V a n C l e e m p u t : v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 5 . 9 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s : , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 2 . 5 6 6 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 2 . 5 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w a r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
7 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 e n d e d e r d e a l i n e a
v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . V e r d a g i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e v e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g f a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d i t z e l f d e r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g v a n e e n d e r w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n d e r w e l k a g e n d a p u n t d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e z a a k v o e r d e r o f d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e n e e r l e g g i n g v a n a a n d e l e n o f v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o l m a c h t h o u d e r s v a n v e n n o t e n d i e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t h e b b e n d e e l g e n o m e n , w o r d e n t o t d e t w e e d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n , m i t s z i j d e d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n . "
9 . B e s l u i t v o r m i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" B e h a l v e l n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
1 0 . J a a r r e k e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t o n d e r t e k e n e n
v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D i e n t g e v o l g e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r r e k e n i n g w o r d t m e t h e t o o g o p h a a r n e e r l e g g i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f d o o r e e n
p e r s o o n h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e v o l m a c h t i g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
1 1 . D i v i d e n d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d i v i d e n d e n . D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e d u i d . D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r , t e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t k e r e n .
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t r e f t e e n u i t k e r i n g v a n g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n , v a s t g e s t e l d d o o r e e n e e r d e r g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e e f t b e t r e k k i n g o p e e n r e e d s a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t b e t a a l d o p d e p l a a t s e n d e t i j d s t i p p e n t e b e p a l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d o o r d e v e n n o o t d i e d e r g e l i j k e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n , t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e v e n n o o t w i s t d a t d e u i t k e r i n g i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . "
1 2 . B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s t e
- h e r f o r m u l e r e n - - - i n z i n d a t - d e - - v e r e f f e n a a r s - p a s - i n - - f u n c t i e - t r e d e n - n a - b e v e s t i g i n g ! - h o m o l o g a t i e - - v a n - h u n -
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' v a 4 b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n r e c h t s w e g e d e v e r e f f e n a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f a f z e t t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d / g e h o m o l o g e e r d . "
1 3 . O p d r a c h t a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - - m a c h t i n i n q a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t g e g e v e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F i l e s o m d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m a c h t i g i n g g e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
1 4 . V o l m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u m e v r o u w K a r e n M u y l a e r t , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F i l e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4