10/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K N K O O P H A N D E L
1 f A
3 1 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
l i a i
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g s n r : 0 4 5 1 . 7 6 6 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M O E R J E R O M E & Z n
( v e r k o r t )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l ï é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 0 6 t e 9 1 2 0 V R A S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : D O E L U I T B R E I D I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v á á r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N M O E R J E R O M E & Z n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 V r a s e n e , K e r k s t r a a t 1 0 6 ; ( B E V ) . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r B E : 0 4 5 1 . 7 6 6 . 2 1 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 4 0 2 1 8 - 3 7 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w e e m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 6 3 2 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n o g m a a l s g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e ! B e v e r e n o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d r i e : m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 3 4 3 6 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o m ,
o p d e n i e u w e m a r k t o p p o r t u n i t e i t e n t e k u n n e n i n s p e l e n , w a t o p z i c h e e n g u n s t i g e i n v l o e d o p h e t r e s u l t a a t
v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e t e k e n e n .
D e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t z i j n d e
H e t u i t v o e r e n v a n l o o n w e r k .
A a n l e g v a n z w e m b a d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t d e t o e v o e g i n g v a n d e b i j k o m e n d e
a c t i v i t e i t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , w a a r d o o r a r t i k e l 3 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t v o e r e n v a n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , b i j z o n d e r e g r o n d w e r k e n w a a r o n d e r f u n d e r i n g s w e r k e n ,
d i v e r s e g r o n d w e r k e n e n b o u w v a n n i e t - m e t a l e n k u n s t w e r k e n , w a a r o n d e r h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e g e n
e n r i o l e r i n g s w e r k e n , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n , s l o p i n g s w e r k e n , l e g g e n v a n a l l e
v l o e r b e d e k k i n g e n e n m u u r b e k l e d i n g , l e g g e n v a n o p r i t t e n i n d i v e r s e m a t e r i a l e n , k r a a n w e r k e n v o o r d i v e r s e
d o e l e i n d e n .
H e t u i t v o e r e n v a n t o o n w e r k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A a n l e g v a n z w e m b a d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l , d i t a l l e s i n d e ' b r e e d s t e z i n g e n o m e n e n n i e t s u i t g e z o n d e r d . Z i j m a g d a a r t o e a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l . D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
V e r d e r i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t - l i m i t a t i e f w e r d o p g e s o m d , m e t i n b e g r i p v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t m e r k e n , b r e v e t t e n , e n a n d e r o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n . Z i j m a g d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n o f g r o e p e r i n g e n n i e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n d o c h n i e t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
r V o o r b e h o u d e n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b ï j h t k è ï g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r l e g g i n g
, H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e '
s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g ; w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 0 1 j u l i e n t e e i n d i g e n
o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e '
v o l g e n d e z i n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j u l i e n w o r d t g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
V i e r d e b e s l i s s i n g ; w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , I n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , z i j n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r e e n v a s t e d a t u m o p : v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r v a n i e d e r ' j a a r .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t e t w i n t i g u u r v a n i e d e r j a a r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ' ,
u i t t e v o e r e n ,
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n O s s e l a e r Y v e s A c c o u n t a n t s k a n t o o r , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , H o o g s t r a a t , 3 7 1 e n k a n t o o r t e B e v e r e n , Z a n d s t r a a t , 1 6 7 e n m e e r b e p a a l d a a n d e h e e r V a n O s s e l a e r Y v e s , z i j n d e e e n m e d e w e r k e r v a n g e n o e m d e b v b a , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g e n e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a c h t e r a f o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h G R I F F I E
R E C H T B A N K
V A N
0 9 O U , 2 0 1 3
1 3 1 5 6 5
D E N D E g I e a N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 7 6 6 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n M o e r J e r o m e & Z N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 0 6 , 9 1 2 0 M e l s e l e - V r a s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 / 1 0 / 2 0 1 3
1 . O n t s t l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 / 1 0 / 2 0 1 3 a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t
o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r G e r t V a n M o e r v a n a f 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
2 . K w i j t i n g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r G e r t V a n M o e r v o o r h e t
u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t o p 1 / 1 0 / 2 0 1 3 ,
3 , B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t V a n M o e r I n f r a b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e r k s t r a a t 1 0 6 t e
9 1 2 0 M e l s e l e - V r a s e n e m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t V a n M o e r , b e n o e m t v a n a f
1 / 1 0 / 2 0 1 3 t o t z a a k v o e r d e r .
A l d u s o p g e s t e l d t e V r a s e n e ,
V a n M o e r I n f r a B v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e r t V a n M o e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .