28/11/2013
ÿþ,
~ ¬ ' i $ I ~ t 2 <
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I f ~ F I E R E C H T B A N K
V A N K O O R H A N D E L
I 8 N O V . 2 0 1 3
D E N D E , a d O N D E
- - - - - _ .
I 1 I I 1 I 1 ~ I ~ V I I ~ I W N N N ~ Y N 9 M
3 1 8 5 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 3 7 . 3 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N O O R D B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 4
9 2 4 0 Z E L E
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - O N T S L A G / B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e = a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N O O R D B E L G I E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r : v o l g e n d e t e k s t :
" 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n B e l g i ë , d e g r o o t - e n / o f k l e i n h a n d e l i n z a n d , : g r i n d , g r o n d , w e g e n - e n a n d e r e b o u w m a t e r i a l e n , h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b a g g e r - , z a n d z u i g - , t r a n s p o r t - e n ; , o v e r s l a g b e d n j f . O n d e r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s m e d e b e g r e p e n h e t b e h e r e n , v e r k r i j g e n , b e z i t t e n , h u r e n ; ; e n v e r h u r e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b a g g e r - , z a n d z u i g - e n / o f a n d e r e s c h e p e n .
T e v e n s h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t e n d o e l h e t ( d o e n ) a a n n e m e n e n ( d o e n ) u i t v o e r e n v a n g r o n d - , w e g - e n w a t e r b o u w w e r k e n a l s m e d e h e t u i t o e f e n e n v a n o f f s h o r e a c t i v i t e i t e n e n ( o f f s h o r e ) w i n d p a r k a c t i v i t e i t e n e n a l ; : h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , é é n e n a n d e r i n d e m e e s t r u i m e ; ; z i n d e s w o o n a s .
2 . O n d e r h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p i s m e d e b e g r e p e n h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , : : h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t ( d o e n ) ; : f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , m e t n a m e v a n d i e r w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p ï n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n .
3 . B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d , h o u d t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e . "
2 ° B e s l i s s i n g t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r : d e h e e r A r e n d J a n v a n d e K e r k , w o n e n d e t e 4 9 2 6 E C L a g e Z w a l u w e ( N e d e r l a n d ) , A m e r o e v e r 4 9 .
3 ° W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r J a c o b u s M a r t i n u s d e G r o o t , w o n e n d e t e N i e u w e P l a n t a g e 8 9 , 2 6 1 1 X M D e l f t .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r R o n a n D e R u y t e , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 4 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e , ; i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e ' i A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e i ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) . ; ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ; . R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
- - - - - - - -
O p d e ¬ w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 3 7 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n O o r d B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 4 ' 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n d d 1 5 a p r i l 2 0 1 3 o m 1 5 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e t e r H e n d r i k G e e r a r d d e R i d d e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d ; E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , g e v e s t i g d t e 2 1 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n . H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s z a l l a t e r b e p a a l d w o r d e n .
i
i
H ] 1 , 1 1 1
0 i f J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M o a W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i ~ d E a k t e
V A N K O I E O P H H A N o L "
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/09/2011
ÿþI n V N ~ N ~ N ~ N M V ~ N I ~ I ~ N N M I
+ 1 1 1 3 8 9 5 0 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g ' - ' F E S - . - t r r _ : ' n t : i : , `
V A N K O O P H A N D E L _
- 2 . 0 9 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
( : f i l
M o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 3 7 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O O R D B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 4 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ,
g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
P i e t e r H e n d r i k G e e r a r d d e R i d d e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e