28/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d ; l - ; a a r d e
# 7 l ' A g Ï 2 0 1 4
G r i f f i e
V o ,
B e h a
a a n
B e l g
S t a a t s
* 1 9 0 6 9 3 2 8 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 9 . 8 5 8 . 2 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N O U D E N H O V E S C H I L D E R W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r e n v e l d 1 8
9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M i c h e l O l e m a n s t e B r a k e l o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 « g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n . B o e k 7 6 2 B l a d 3 9 V a k 0 6 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r e a I n s p e c t e u r a i ( g e t . ) , S . D e S m e t " , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E S L I S S I N G T O T T O E K E N N I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j i n h a a r v o r i g e z i t t i n g v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n h e e f t b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t , l e i d t t o t e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n . a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e n e t t o - u i t g e k e e r d e b e d r a g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o f e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t o p h e d e n n o g n i e t a a n d e v e n n o t e n w e r d u i t g e k e e r d , z o d a t d e v e n n o t e n o p h e d e n u i t d i e n h o o f d e e e n v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o t e n s i n d s d e v o o r g a a n d e v e r g a d e r i n g e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h u n o v e r e e n k o m s t i g d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r G i n o V a n O u d e n h o v e , v o o r n o e m d , v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r m e v r o u w A n j a L a u w e r i e r , v o o r n o e m d , v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o p a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V E R S L A G E N
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r L A N C K M A N , V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n L a n c k m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r B e n L a n c k m a n v o o r n o e m d l u i d e n l e t t e r l i j k :
' V , B e s l u i t e n :
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e . B e d r f f s r e v i s o r e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e B e n L A N C K M A N , b e d r j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m B V B A L A N C K M A N , V Y V E Y & C ° , B e d r e s r e v i s o r e n , d a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L c l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
a . D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N O U D E N H O V E S C H I L D E R W E R K E N m i d d e l s d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t ¬ 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
b . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d , D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e . D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n w a a r d e v a n ¬ 8 5 5 . 0 0 0 w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t : e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i s v e r a n t w o o r d g e z i e n h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r n i e t w o r d t g e w i j z i g d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
f , D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n
v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n h u n
u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
W j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n "
i s .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e
i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
N i n o v e , 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
L A N C K M A N , V Y V E Y & C ° , B e d r f f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . B V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n L a n c k m a n ,
B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l v i j f
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t
k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
= v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r d e z e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r -
V s a u d u , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h e l O l e m a n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 ;
B i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r m b t i n b r e n g i n n a t u r a ;
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
C o o r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g