10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 09.07.2014 14280-0121-020
24/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
M n 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N W 1 1 9 1 1 1 1
V ~ b e h i
a a i B e l S t a a
G R I F F I E R E G I - i 1 ; 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
i 5 O K T . 2 0 1 3
D E N D v ` t 7 N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 0 4 0 , 1 9 4
i i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N R A E M D O N C K
l i ( v e r k o r t ) :
i i R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
: l Z e t e l : M a n i a 1 3 - 1 4 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
i ' , W I J Z I G I N G S T A T U T E N
; F
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p v i j f e n t w i n t i g ;
1 .
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
L D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n v a n g s d a t u m e n d e e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t h e t ; ; ; b o e k j a a r a a n v a n g t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
T e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 2 d e r , 1 , s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e z i n v a n d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
ç : " H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
: 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n a p r i I I t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e a l g e m e n e ; i i v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , d o o r d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e ; ; v o l g e n d e t e k s t :
; ; " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r t e n s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . "
4 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r S t i j n G o o s s e n s , b e d r i j f s l e i d e r , w o n e n d t e D e n d e r m o n d e , ; i l B o o k m o l e n s t r a a t 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e ; w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e d o e n .
j ) ;
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
i l
l i G e t e k e n d ,
: = L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
i ï T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
: : 2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 1 1 1 1 1 1 I A
b e h a a B e l
s t a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 0 4 0 . 1 9 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N R A E M D O N C K
C U i ; I F F I E f b - t 1 N K
V A N K O O F t - d . = ` . C ; t C ? E L
2 5 A P R . 2 0 1 3
D E N D E r e f f N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a n t e 1 3 - 1 4 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - -
i ; H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n v a n g s d a t u m e n d e e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t h e t , b o e k j a a r a a n v a n g t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 2 d e r ; ; s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e z i n v a n d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n a p r i l j a
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e i ; v e n n o o t s c h a p , a r t i k e l 1 . 7 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , d o o r d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e ; v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n ,
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t n a m e : ; ;
a ) d e H e e r V a n R a e m d o n c k W i m M a r i a ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 3 . 1 1 - 4 0 1 , 3 9 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 ; !
W a a s m u n s t e r , B o s s t r a a t 7 ;
l i d e w e l k e d e z e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d .
b ) M e v r o u w V a n D u y s e V e r o n i q u e F r a n s L o u i s a ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 8 . 1 7 - 2 6 2 . 3 3 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 ; ;
W a a s m u n s t e r , B o s s t r a a t 7 ;
d e w e l k e h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n e n d e z e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d ,
c ) d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V a n R a e m d o n c k I n t e r i e u r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a a s m u n s t e r , M a n t a 1 3 - 1 4 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 4 5 2 . 4 0 6 . 4 1 6 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e ; . H e e r W i m M a r i a V a n R a e m d o n c k ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 8 0 3 1 1 - 4 0 1 . 3 9 ) , w o n e n d t e
W a a s m u n s t e r , B o s s t r a a t 7 ;
d e w e l k e d e z e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r m e l d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n o n m i d d e l l i j k i n a p a r t e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
3 t - a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e r b e n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r : d e H e e r V a n R a e m d o n c k W i m M a r i a ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 3 . 1 1 - 4 0 1 . 3 9 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B o s s t r a a t 7 , d e w e l k e d i t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d ;
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e r b e n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r : M e v r o u w ; ; V a n D u y s e V e r o n i q u e F r a n s L o u i s a ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 8 . 1 7 - 2 6 2 . 3 3 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B o s s t r a a t 7 ; d e w e l k e h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n e n d e z e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d .
5 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r S t i j n G o o s s e n s , b e d r i j f s l e i d e r , w o n e n d t e D e n d e r m o n d e , B o o k m o l e n s t r a a t I , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t t e d o e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.09.2012, NGL 09.10.2012 12605-0227-019
16/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I J I J J J 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 !
* 1 í 0 5 7 8 4 6 *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 0 . 0 4 0 . 1 9 4
B e n a m i n g ( v o l e ) ; V A N R A E M D O N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a n t e 1 3 - 1 4 t e 9 2 5 4 W a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p é é n e n t w i n t i g i d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
i l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p , w e l k e t h a n s a a n t o o n d e r
z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t i g i n g o m d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) t h a n s
b e s t a a n d e e n g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r d o e t d a n o o k h e t n o d i g e v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d a t w o r d t g e h o u d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e : o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 I I A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , E l k e a a n d e l e n - : o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g ; v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o j i n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n ; o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
_ ; , K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k
v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d - v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n v i t t e o e f e n e n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t - g e b r u i k e r ( s ) . "
i l V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
E ; L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E ; 2 . G e c o i i r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
s . e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 12.09.2011, NGL 11.10.2011 11576-0556-018
26/11/2010 : DE040835
12/10/2010 : DE040835
24/07/2009 : DE040835
19/03/2009 : DE040835
23/12/2008 : DE040835
28/12/2007 : DE040835
27/12/2006 : DE040835
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