15/09/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n h B e l g i t S t a a t s l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 0 0 . 4 6 0
B e n a m i n g : V A N R O Y E N J O H A N ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i e l s t r a a t 4 1
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l R i e s t e H a m m e o p ; : ; é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ; : ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N R O Y E N J O H A N " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 ; o H a m m e , W i e l s t r a a t 4 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 0 0 . 4 6 0 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
: ; - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 2 0 H a m m e , B i e z e s t r a a t 1 0 6 .
: ; - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d ;
w o r d t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 6 . 6 0 0 , 0 0 ) ; ; : e u r o , w a a r b i j d e t h a n s b e s t a a n d e v e n n o t e n , i n b r e n g e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t e n d e i n b r e n g ;
v o r l e d i g v o l s t o r t e n .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B A N K N V
; ; - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
; : S c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 6 . 6 0 0 , - ¬ ) , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k e e n f : ; ; h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . " - D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t m o g e l i j k h e i d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , ; ; t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
; ; - D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P a u l F l i e s e n E l l e n F l i e s , a f z o n d e r l i j k ; , i h a n d e l e n d , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ; v a n K o o p h a n d e l .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r S t i j n G o o s s e n s , b e d r i j f s l e i d e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
B o o k m o l e n s t r a a t 1 , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , n i e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n ; : ; a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e ; : ; a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
: ; V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F i l e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
; : T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
; ; - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
C v f i i 6 A i v 1
V A N K O O P H A N D E L
- 5 . 0 9 . 2 9 1 1
D E N D E R M O N D E
t , r i T T r e
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g