08/11/2013
�� mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1
*1316 75
NEERGELEGD 2 9 OKT, 2013
RECHTBANK VAN
KOOpHAIVD ELG�it#itiwii'
Ondememingsnr : 0.455.330.569
Benaming (voluit) : VAN SPEYBROECK EN PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Lange Violettestraat 193/B
9000 Gent
Onderwerp akte :Uitkering tussentijds dividend - kapitaalverhoging -wijziging statuten
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten; Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN SPEYBROECK EN PARTNERS", met maatschappelijke! ' zetel te 9000 Gent, Lange Violettestraat 193/B, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaats te Gent:, (Ledeberg), op 25 oktober 2013, neergelegd te registratie, geldig samengesteld, blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn'; goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderd drie�nzeventigduizend vierhonderd i: zeventien euro zevenenveertig eurocent (� 173.417,47), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van;, negenentwintig juni tweeduizend en twaalf.
TWEEDE BESLUIT VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.
De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van;, artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, honderd drie�nzeventigduizend vierhonderd zeventien euro:: zevenenveertig eurocent (� 173,417,47) bedraagt.
DERDE BESLUIT BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend;" :
voor een bedrag van honderd drie�nzeventigduizend euro (� 173.000,00). ;3
Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig ji artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10=i %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van' lnkomstenbelastingen.
VIERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek: van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent;; (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd,;
" vijfenvijftigduizend zevenhonderd euro (� 155.700,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De,,
algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
VIJFDE BESLUIT VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Is vervolgens tussengekomen, de Heer Marc Van Speybroeck, voornoemd, die verklaart alle aandelen van;,
de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand;'
" en van de statuten van de vennootschap.
Na deze uiteenzetting verklaart de Heer Marc Van Speybroeck, enige vennoot, negentig procent (90 %); van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van honderd vijfenvijftigduizend zevenhonderd euro (� '_ 155.700,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende vcorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van honderd vijfenvijftigduizend zevenhonderd euro (� 155.700,00) staat'' naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van hef bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
Bankattest
Op de laatste blz, van Luik 5 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderd vijfenvijftigduizend zevenhonderd euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij VDK SPAARBANK met nummer BE69 8915 8418 9378 zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financi�le instelling op 23 oktober laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard bli}ven.
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd vijfenvijftigduizend zevenhonderd euro (� 155.700,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd vierenzeventigduizend driehonderd euro (� 174.300,00), vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam zonder nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierenzeventigduizend driehonderd euro (� 174.300,00), Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/zeshonderdste (1/600�) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."
In de historiek wordt na de laatste alinea volgende alinea toegevoegd: "B1 besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 oktober 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderd vijfenvijftigduizend zevenhonderd euro (� 155.700,00), op zelfde datum uitgekeerd_ vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het " overeenkomstig bedrag, naar honderd vierenzeventigduizend driehonden:) euro (E 174.300,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."
ACHTSTE BESLUIT VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.
NEGENDE BESLUIT MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.
Voor eensluidend ontledend afschrift
Notaris Dirk Delbaere
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie proces-verbaal dd. 2511012013, omvattende de gewijzigde statuten - Geco�rdineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan hot Belgisch Staats blad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening