13/09/2012
ÿþV j 1 r ~ M o d W o r d 1 1 . 1
( A D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ _ _ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e , - - k t e
V o o r - 1 1 1 l l l
B e l n c h l l l l l l l I I ~ 1 I t I ~ ~ I ~ 1 l I ~ ~ I ~ ~ 1 I ~
9
S t a a t s b l o c * 1 2 1 5 4 2 4 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 2 5 . 2 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N T O R N H O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 9 9 0 0 E e k l o , E i k e l s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g i n B V B A - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n - p o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n " V A N T O R N H O U T S l a g e r i j - e n h o r e c a b e n o d i g d h e d e n " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j k o m e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e s t i g e n t e 9 9 0 0 E e k l o , B o e l a r e 1 1 2 .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e r t e o m s c h r i j v e n e n t e v e r d u i d e l i j k e n e n b e s l i s t d a t d e t e k s t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
k l e i n h a n d e l i n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , v o o r z i e n i n g e n e n m a t e r i a a l v o o r h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s g e b r u i k
- g r o o t h a n d e l i n n i e t e l d e r s g e n o e m d e m a c h i n e s , v o o r z i e n i n g e n , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n v o o r h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s g e b r u i k ;
M e e r i n h e t b i j z o n d e r a l l e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n e n t o e b e h o r e n d i e n s t i g v o o r d e u i t b a t i n g v a n e e n s l a g e r i j e n h o r e c a - u i t b a t i n g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e - m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d o p 3 j u l i 2 0 1 2 i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s - s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t v e r - s l a g o p g e s t e l d d o o r b u r g e r l i j k e C V B A P V M D B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n D e l v a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G u s t a a f C a l l i e r l a a n 2 3 8 o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e L i e v e n D e l v a , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e C V B A P V M D b e d r i j f s - r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 4 4 3 0 A n s , R u e d e l ' Y s e r 2 0 7 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 9 0 0 0 G e n t , G u s t a a f C a l l i e r l a a n 2 3 8 , s c h r i f t e l i j k a a n g e s t e l d d d . 3 j u l i 2 0 1 2 b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " V A N T O R N H O U T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 0 0 0 E e k l o , E i k e l s t r a a t 1 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 9 2 5 . 2 3 9 , o m h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e s t e l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g , v e r k l a a r t n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t d o o r m i j i n g e s t e l d e o n d e r z o e k , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s - ' r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t o n d e r p u n t 5 . 1 . 2 v a n d i t v e r s l a g g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d o m t r e n t d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
1 / d a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 h e t v e r m o g e n , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e
r e s u l t a t e n o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e m a n i e r w e e r s p i e g e l t .
2 / d a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g r o t e r i s d a n h e t i n v o o r n o e m d e s t a a t o p g e n o m e n s t a t u t a i r
k a p i t a a l ,
3 / n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ,
4 1 i k i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r e v e n t u e l e r i s i c o ' s i n t e s c h a t t e n o p f i s c a a l o f s o c i a a l v l a k d i e z o u d e n
k u n n e n v o o r t k o m e n u i t c o n t r o l e s v e r r i c h t d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e d e n . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a O M T E Z E T T E N I N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D , z o n d e r v e r a n d e r i n g i n d e s a m e n s t e l - l i n g v a n
h e t k a p i t a a l , h e t a a n t a l v e n n o t e n , d e n a a m , d e z e t e l , d e d u u r , e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a k u n - m e n h u n a a n d e l e n r u i l e n a l s v o l g t : é é n a a n d e e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e g e n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n é n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e
d e h e e r P a t r i c k V a n T o r n h o u t e n m e v r o u w N a d i n e V a n T o m h o u t , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - ' s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k l a a r t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r - 1 r e k e - n i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e l -
S
d e n a l s k w i j t i n g v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A C H T S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d e S T A T U T E N v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n
v e r v a n - g i n g v a n d e v o r i g e s t a t u t e n a l s v o l g t t e b e p a l e n :
B e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l :
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r - k r i j g t d e n a a m " V A N T O R N H O U T S l a g e r i j - e n h o r e c a b e n o d i g d h e d e n " .
2 D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- k l e i n h a n d e l i n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , v o o r z i e n i n g e n e n m a t e r i a a l v o o r h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s g e b r u i k
- g r o o t h a n d e l i n n i e t e l d e r s g e n o e m d e m a c h i n e s , v o o r z i e n i n g e n , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n v o o r h a n d e l s - e n
n i j v e r h e i d s g e b r u i k ;
M e e r i n h e t b i j z o n d e r a l l e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n e n t o e b e h o r e n d i e n s t i g v o o r d e u i t b a t i n g v a n e e n s l a g e r i j e n
h o r e c a - u i t b a t i n g ,
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e - m a k k e l i j k e n .
i n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a i s c o m m e r c i ë l e a a r d ,
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
3 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , E i k e l s t r a a t 1 6 . D e v e n n o o t s c h a p v e s t i g t e e n b i j k o m e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , B o e l a r e 1 1 2 ,
4 . D u u r e n t i j d s t i p v a n a a n v a n g v a n w e r k z a a m h e d e n : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l I s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 5 . 0 0 0 , - ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
6 Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - ' - v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a - ' d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r . H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r s . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I e d e r e z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n - d a t a r i s ,
7 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p - t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p 2 8 f e b r u a r i o m 2 0 u u r , t e n z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
9 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s : O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f - g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r - ' v e , D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
W i n s t v e r d e l i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r - v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n e l k g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r
v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n - ' n o t e n ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r P a t r i c k V a n T o r n h o u t , t e 9 9 0 0 E e k l o , H a z e l a a r s t r a a t 1 2
- m e v r o u w N a d i n e V a n T o r n h o u t , t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) W a t e r m u n t s t r a a t 2 1
d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g e n k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n
z o n d e r k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; - p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b a l a n s p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d