29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.03.2014, NGL 15.04.2014 14094-0550-045
11/09/2014
ÿþt " . 9 M e . . C . C F " M I
M o d % N o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 2 4 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N A S E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " N V
Z e t e l Z W A L U W B E E K 3 - 9 1 2 0 M E L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N E N V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 2 A U G U S T U S 2 0 1 4
F R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 2 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G f f l e k E R M O N D E
U h J I I j I I H I 1 1 0 1 I
* 1 4 6 8 2 1 4 *
I I
I i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n :
- D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G u y V a n S e v e r e n t o t v o l m a c h t d r a g e r w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 i n g e t r o k k e n - a l l e a a n h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n v a n a f d i e d a t u m i n g e t r o k k e n .
- D e h e e r O l m o V a n A s s c h e ( w o o n a c h t i g t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , S i n t - M a r i a s t r a a t 9 , b u s 1 3 ) w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 2 / 8 / 2 0 1 4 b e n o e m d t o t v o l m a c h t d r a g e r .
V O L M A C H T E N
- A a n d e h e e r O l m o V a n A s s c h e ( w o o n a c h t i g t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , S i n t - M a r i a s t r a a t 9 , b u s 1 3 ) w o r d e n v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d :
I . O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g
I l . A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m . b . t . h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : i n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬
I I I . A l l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m . b . t . m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n p r o d u c t e n :
i n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0
- D e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r P h i l i p V a n M o o r t e l ( w o o n a c h t i g t e 9 1 9 0 K e m z e k e , K e m z e k e s t r a a t 3 3 A ) w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 2 / 8 / 2 0 1 4 a l s v o l g t a a n g e p a s t :
I . O n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
I l . A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m . b . t . h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" I n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0
" S a m e n m e t O l m o V a n A s s c h e b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬
I I I . A l l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n p r o d u c t e n :
" I n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0
- S a r n e n m e t O l m o V a n A s s c h e b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0
- D e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r A n d y V a n M i e g h e m ( w o o n a c h t i g t e 9 1 2 0 M e l s e l e , V e n d o o r n s t r a a t 8 5 ) w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 2 / 8 / 2 0 1 4 a l s v o l g t a a n g e p a s t :
I . O n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
I l . A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m b t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : i n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 0 0 . 0 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I . A l l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n p r o d u c t e n : i n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 0 0 . 0 0 0 E
A a n d e h e e r P i e r r e D e M i d d e l a e r ( w o o n a c h t i g t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , A d h e m a r B o r i n s t r a a t 1 0 4 ) w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 2 / 8 / 2 0 1 4 v o l g e n d e b i j k o m e n d e v o l m a c h t t o e g e k e n d :
X V : A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a a n v r a g e n .
A l l e o v e r i g e i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n e n b e n o e m i n g e n b l i j v e n o n v e r m i n d e r d v o o r t b e s t a a n .
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
M e l s e l e , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
E R I C V A N A S S C H E
V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R E V A N A S N V
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V A N A S E N G I N E E R I N G N V
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z t i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2014
ÿþM a d W a d t 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
C R I E F t E M ` 9 ~ ? . ¬ 4 ` i + N l l ;
r : l , l ~ E L
V A N K O ~ ' ~ . ` : i ~ ~
t )
2 5 D E t F 2 0 1 3
D E N D E r n L t ; t , j t ' a
! I r - r r ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e l i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 2 4 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N A S E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; Z W A L U W B E E K 3 - 9 1 2 0 M E L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 6 D E C E M B E R 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n M w . A n n V a n D e s s e l h a a r b e n o e m i n g t o t D i r e c t e u r e n V o l m a c h t d r a g e r m e t i n g a n g v a n 1 / 1 / 2 0 1 4 i n t e t r e k k e n e n a l l e a a n h a a r t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n v e r v a l l e n v a n a f d i e z e l f d e d a t u m .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a a n D h r . P i e r r e D e M i d d e l a e r , w o o n a c h t i g t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , A d h e m a r B o r i n s t r a a t 1 0 4 v o l g e n d e b i j k o m e n d e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n :
B e h a n d e l e n v a n b e t w i s t i n g e n i n v e r b a n d m e t c o n t r a c t e n a l l e r h a n d e , v e r z e k e r i n g e n e n s c h u l d v o r d e r i n g e n . A f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n .
A l l e o v e r i g e i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n e n b e n o e m i n g e n b l i j v e n o n v e r m i n d e r d v o o r t b e s t a a n
V o o r e e n s f u i t e n d a f s c h r i f t
M e l s e l e , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
E R I C V A N A S S C H E
V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R E V A N A S N V
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V A N A S E N G I N E E R I N G N V
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2015
ÿþ. , t
M a l W o r d 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I p 1 1 1 V 1 M ~ N V W V I ~ I ~ I 1 V W M I
1 0 0 0 4 9 ] *
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 1 2 4 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N A S E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; Z W A L U W B E E K 3 - 9 1 2 0 M E L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 7 M A A R T 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 a l s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u c D e l t o u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m a n d a a t v e r v a l l e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
M e l s e l e , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
E r i c V a n A s s c h e
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r e v a n a s n v ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a s e n g i n e e r i n g n v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R i r F I E R E C H T B A N K V A K O O P H A N D E L G E N T
1 9 D E C . 2 0 1 4
A F D E L 1 N a r r i e % 1 D E R M O N D E
08/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a d N . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J o e r i C o l m a n
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J o e r i C o l m a n ( w o o n a c h t i g t e 9 3 0 0 A a l s t , B r e d e s t r a a t 2 5 3 ) w o r d t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C o l m a n t o t D i r e c t e u r m e t i n g a n g v a n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 3 i n g e t r o k k e n e n v e r v a l l e n a l l e a a n h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n v a n a f d i e z e l f d e d a t u m .
P h i l i p V a n M o o r t e l
D e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p V a n M o o r t e l ( w o o n a c h t i g t e 9 1 9 0 K e m z e k e , K e m z e k e s t r a a t 3 3 a ) w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 3 a l s v o l g t a a n g e p a s t :
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
2 . A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m . b . t . h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
- I n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0 ¬
- S a m e n m e t G u y V a n S e v e r e n b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬
3 . A I l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n p r o d u c t e n :
- I n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0 ¬
- S a m e n m e t G u y V a n S e v e r e n b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬
G u y V a n S e v e r e n
D e h e e r G u y V a n S e v e r e n ( w o o n a c h t i g t e 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , O U D B U R G W E G 3 8 ) w o r d t m e t
i n g a n g v a n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 3 b e n o e m d t o t v o l m a c h t d r a g e r .
V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n d e h e e r G u y V a n S e v e r e n t o e g e k e n d :
1 . A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m . b . t , h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
s a m e n m e t P h i l i p V a n M o o r t e l b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬
2 . A l l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n n i e t m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n p r o d u c t e n : s a m e n m e t P h i l i p V a n M o o r t e l b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k C B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 1 2 4 2 2 4
B e n a m i n g
( v a l u i t ) : V A N A S E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z W A L U W B E E K 3 - 9 1 2 0 M E L S E L E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
V o l g e n d e w i j z i g i n g e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n z u l l e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n V a n a s E n g i n e e r i n g N V w o r d e n b e v e s t i g d o p d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n d e m a a n d a u g u s t u s 2 0 1 3 :
r ~ r ~ i ~ r _ i r _ , c " ; p i n r o t e ,
Z 6 A P R , 2 0 1 3
D E N D E R M Q N I ; v
U n i e
I I i I u A i m ~ u I M I I M I I
i n
V o o r - K e l l y P e e t e r s
} b e h o u d e n D e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e M w . K e l l y P e e t e r s ( w o o n a c h t i g t e 9 1 2 0 B e v e r e n , A n j e l i e r e n s t r a a t 2 8 ) w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 3 a i s v o l g t a a n g e p a s t :
a a n h e t 1 . O n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
B e l g i s c h 2 . A I l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n p r o d u c t e n : b e p e r k t t o t
S t a a t s b l a d 2 . 5 0 0 ¬ ( i n d i v i d u e e l )
A l l e o v e r i g e i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n e n b e n o e m i n g e n b l i j v e n o n v e r m i n d e r d v o o r t b e s t a a n .
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
M e l s e l e , 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3
E R I C V A N A S S C H E
V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R E V A N A S N V
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V A N A S E N G I N E E R I N G N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.03.2013, NGL 18.04.2013 13092-0282-059
11/04/2013
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b h
M a d w o r d i l ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l , i F I E ~ C 1 I T C A P I i <
V A N K O O P H A N D E L
- 2 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 1 2 4 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N A S E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z W A L U W B E E K 3 - 9 1 2 0 M E L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 M A A R T 2 0 1 3
1 . B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t , v a n a f h e d e n t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , a l s B e s t u u r d e r s :
o d e N V E V A N A S , g e v e s t i g d B a g a t t e n s t r a a t 1 6 1 t e 9 0 0 0 G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c V a n A s s c h e ,
o d e b v b a N i c C o n s u l t a n c y , g e v e s t i g d N e v e l s e W a r a n d e 6 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n o l d N i c l a u s ,
o d e b v b a D e t a - i n v e s t , g e v e s t i g d P o p u l i e r e n d r e e f 9 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , m e t d e a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l a i n b e T a e y e .
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
M e l s e l e , 2 6 m a a r t 2 0 1 3
E R I C V A N A S S C H E
V A S T V E R T E G E N W O O R I G E R E V A N A S N V
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V A N A S E N G I N E E R I N G N V
p p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a f d 1 1 2 1
S l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E 1 i _ C ; T B Â N K V A N K O O P H e L N D E L
2 1 M R T 2 0 1 3 D E N D E P o r t e ) , i t 9 D f E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 1 2 4 2 2 4
B e n a m i n g
( v a l a i t ) : V A N A S E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z W A L U W B E E K 3 - 9 1 2 0 M E L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 8 D E C E M B E R 2 0 1 2
V a l m a c h t e n .
D e R a a d b e s l i s t o m d e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r D a v e S p i n n a e l w o o n a c h t i g t e 9 1 4 0 S t e e n d o r p , K a p e l s t r a a t 2 0 5 E m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
' A l l e b e t a l i n g e n d o e n , o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , h a n d e l s e f f e c t e n o f o v e r s c h r i j v i n g e n : i n d i v i d u e e l b e p e r k t
t o t 2 5 . 0 0 0 ¬ .
A l l e e e r d e r a a n D a v e S p i n n a e l t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n b l i j v e n b e h o u d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
M e l s e l e , 1 8 m a a r t 2 0 1 3
E R I C V A N A S S C H E
V A S T V E R T E G E N W O O R I G E R E V A N A S N V
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V A N A S E N G I N E E R I N G N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2012
ÿþM o d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a " l e , u m I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A V L . L
* i a i e s a z s "
1 1 1 1 1
0 5 N O V . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e r n i n g s r t r : 0 8 9 4 1 2 4 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N A S E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z W A L U W B E E K 3 - 9 1 2 0 M E L S E L E
O n d e e r o a k t e , : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R + V O L M A C H T E N E N B E N O E M I N G E N
U I 1 T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2
2 . b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r E r i c V a n A s s c h e a l s b e s t u u r d e r , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e N V E V A N A S , B a g a t t e n s t r a a t 1 6 1 t e 9 0 0 0 G e n t m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c V a n A s s c h e , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r E V A N A S N V d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
T e v e n s b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t v o o r z i t t e r s c h a p e v e n e e n s t o e t e k e n n e n a a n d e N V E V A N A S .
3 . V o l m a o h t e n
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e i n h e t v e r l e d e n w a r e n t o e g e k e n d b i j d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( V a n a s E n g i n e e r i n g 0 4 5 0 . 5 0 0 . 8 6 0 ) k o m e n d o o r d e f u s i e t e n e i n d e e n d i e n e n a l d u s o p n i e u w t e w o r d e n t o e g e k e n d b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o n v e r m i n d e r d v e r d e r .
V o l g e n d e b e n o e m i n g e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d e n / o f b e v e s t i g d :
D h r . J o e r i C o l m a n , w o o n a c h t i g t e 9 3 0 0 A a l s t , B r e d e s t r a a t 2 5 3 w o r d t b e n o e m d t o t D i r e c t e u r D i v i s i e W E Q .
V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n h e m t o e g e k e n d :
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g
2 , A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m . b . t . h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
I n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0
- S a m e n m e t A n d y V a n M i e g h e m b e p e r k t t o t 2 5 0 . 0 0 0 ¬
3 , A l I e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m . b . t , m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n p r o d u c t e n
- I n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬
- S a m e n m e t A n d y V a n M i e g h e m b e p e r k t t o t 2 5 0 . 0 0 0 ¬
4 . A l l e b e t a l i n g e n o n t v a n g e n e n h i e r v o o r g e l d i g e k w i j t s c h r i f t e n e n k w i j t i n g g e v e n .
5 . A I l e b r i e v e n , s t u k k e n e n c o l l i , z e l f s a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e a f h a l e n e n o n t v a n g e n e n h e t g e v e n
k w i j t i n g h i e r v o o r .
5 . 0 e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d o u a n e , a c c i j n z e n ( u i t g e z o n d e r d a a n g a a n v a n
b o r g s t e l l i n g e n ) , s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n .
D h r . A n d y V a n M i e g h e m , w o o n a c h t i g t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t / B u r c h t , D o r p s t r a a t 1 5 5 , b u s B 1 w o r d t b e n o e m d t o t D i r e c t e u r D i v i s i e W E Q . V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n h e m t o e g e k e n d :
t O n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e t r i z . v a n 1 1 : _ c E v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n à e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m . b . t . h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
- I n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬
- S a m e n m e t J o e r i C o l m a n b e p e r k t t o t 2 5 0 . 0 0 0 ¬
3 . A l l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m . b . t . m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n p r o d u c t e n
- I n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0
- S a m e n m e t J o e r i C o l m a n b e p e r k t t o t 2 5 0 . 0 0 0 ¬
4 . A l l e b e t a l i n g e n o n t v a n g e n e n h i e r v o o r g e l d i g e k w i j t s c h r i f t e n e n k w i j t i n g g e v e n .
5 . A l l e b r i e v e n , s t u k k e n e n c o l l i , z e l f s a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e a f h a l e n e n o n t v a n g e n e n h e t g e v e n
k w i j t i n g h i e r v o o r .
6 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d o u a n e , a c c i j n z e n ( u i t g e z o n d e r d a a n g a a n v a n
b o r g s t e l l i n g e n ) , s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n .
D h r . D a n n y D e p e c k e r , w o o n a c h t i g t e N L 4 5 2 4 6 E S l u i s , G o u v e r n e u r s t r a a t 3 4 w o r d t b e n o e m d t o t D i r e c t e u r
D i v i s i e V a n a s o f t . V o l g e n d e v o l m a c h t e n w a r d e n a a n h e m t o e g e k e n d :
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
2 . A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m . b . t . h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( i n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0 ¬ )
3 . A l l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n
p r o d u c t e n ( i n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0 ¬ ) .
M w . S a b i n e V a n H u l l e b u s , w o o n a c h t i g t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 9 w o r d t b e n o e m d t o t v o l m a c h t d r a g e r . V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n h a a r t o e g e k e n d :
1 . 0 n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
2 . A l l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n p r o d u c t e n ( i n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0 ¬ ) .
3 . A l l e b r i e v e n , s t u k k e n e n c o l l i ( z e l f s a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e ) a f h a l e n e n o n t v a n g e n e n h e t g e v e n v a n k w i j t i n g h i e r v o o r ( i n d i v i d u e e l )
4 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , d e P o s t , B e l g a c o m , P r o x i m u s , e n z : i n d i v i d u e e l .
5 . A l l e p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n s a l a r i s s e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n e n i n h e t a l g e m e e n a f h e t n o d i g e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f l e v e r e n v a n g e t u i g s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p e r s o n e e l : g e z a m e n l i j k m e t P i e r r e D e M i d d e l a e r .
D h r . P i e r r e D e M i d d e l a e r , w o o n a c h t i g t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , A d h e m a r B o r i n s t r a a t 1 0 4 w o r d t b e n o e m d t o t v o l m a c h t d r a g e r . V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n h e m t o e g e k e n d :
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
2 . A I l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n p r o d u c t e n ( i n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0 ¬ ) .
3 . A l l e b r i e v e n , s t u k k e n e n c o l l i ( z e l f s a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e ) a f h a l e n e n o n t v a n g e n e n h e t g e v e n v a n k w i j t i n g h i e r v o o r ( i n d i v i d u e e l )
4 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , d e P o s t , B e l g a c o m , P r o x i m u s , e n z : i n d i v i d u e e l .
5 . A l l e p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n s a l a r i s s e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f l e v e r e n v a n g e t u i g s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p e r s o n e e l : g e z a m e n l i j k m e t S a b i n e V a n H u l l e b u s .
D h r . D i r k E g g e r m o n t , w o o n a c h t i g t e 2 8 7 0 R u i s b r o e k , P u l l a a r s t e e n w e g 3 0 w o r d t b e n o e m d t o t
v o l m a c h t d r a g e r . V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n h e m t o e g e k e n d :
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
2 . A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m . b . t . h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
- I n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0
- S a m e n m e t J o e r i C o l m a n b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬
M w . K i m N e y r i n c k , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , C o n s t a n t P e r m e k e l a a n 4 3 w o r d t b e n o e m d t o t
v o l m a c h t d r a g e r . V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n h a a r t o e g e k e n d :
1 . 0 n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
2 . A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m . b , t , h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : i n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0
D h r . D a v e S p i n n a e l , w o o n a c h t i g t e 9 1 4 0 S t e e n d o r p , K a p e l s t r a a t 2 0 5 E w o r d t b e n o e m d t o t v o l m a c h t d r a g e r . V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n h e m t o e g e k e n d :
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
2 . A l l e b e t a l i n g e n o n t v a n g e n e n h i e r v o o r g e l d i g e k w i j t s c h r i f t e n e n k w i j t i n g g e v e n : i n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t
m a x i m a a l 2 . 5 0 0 ¬
3 . A I l e i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n a a n v r a g e n : i n d i v i d u e e l
4 . A I l e b e t a l i n g e n d o e n ; o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , h a n d e l s e f f e c t e n o f o v e r s c h r i j v i n g e n :
I n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0 ¬
D h r . P h i l i p V a n M o o r t e l , w o o n a c h t i g t e 9 1 9 0 K e m z e k e , K e m z e k e s t r a a t 3 3 a w o r d t b e n o e m d t o t
v o l m a c h t d r a g e r . V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n h e m t o e g e k e n d :
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
2 . A a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m . b . t . h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
' " I n d i v i d u e e l b e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0 ¬
" S a m e n m e t J o e r i C o l m a n b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬
M w . K e l l y P e e t e r s , w o o n a c h t i g t e 9 1 2 0 B e v e r e n , A n e l i e r e n s t r a a t 2 8 w o r d t b e n o e m d t o t v o l m a c h t d r a g e r .
V o l g e n d e v o l m a c h t w o r d t a a n h a a r t o e g e k e n d :
- O n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l )
D e v o l m a c h t e n v a n M w . I n g e C o o l e n s , w o o n a c h t i g t e 9 1 2 0 B e v e r e n , B a n k w e g e l h o f 7 4 w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 1 1 0 / 2 0 1 2 i n g e t r o k k e n ; h a a r b e n o e m i n g t o t v o l m a c h t d r a g e r w o r d t e v e n e e n s i n g e t r o k k e n
V O O R E E N S L U I T E N D A F S C H R I F T
M E L S E L E 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2
E R I C V A N A S S C H E
V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R E V A N A S N V ,
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V A N A S E N G I N E E R I N G
~
b
w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E . C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 O K T 2 0 1 2
D E N D E M P N D E
u u u i u ~ i u i u u i u i i
* i a i s a s s i *
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 2 4 . 2 2 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " V A N A S O F T "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 9 1 2 0 M e l s e l e , Z w a l u w b e e k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S E N G I N E E R I N G " - K a p i t a a l v e r h o g i n g - N a a m w i j z i g i n g - D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n
o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S O F T " , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0
M e l s e l e , Z w a l u w b e e k s t r a a t 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 1 2 4 . 2 2 4
B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S E N G I N E E R I N G " , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 M e l s e l e , Z w a l u w b e e k 3 , R P R D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 0 0 . 8 6 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S O F T " , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 M e l s e l e , Z w a l u w b e e k 3 , R P R D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 1 2 4 . 2 2 4 , B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p :
1 f A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S E N G I N E E R I N G " v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 . 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n " V A N A S O F T " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e t o e t e k e n n e n , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
B e d o e l d e a a n d e l e n z u l l e n a i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S E N G I N E E R I N G " i n d e v e r h o u d i n g v a n
* z e v e n ( 7 ) n i e u w e a a n d e l e n " V A N A S O F T " a a n d e h e e r E r i c , G e r m a i n e , J o z e f V A N A S S C H E , n i e t g e h u w d , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , B a g a t t e n s t r a a t 1 6 1 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 5 8 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S E N G I N E E R I N G ' ;
* v i e r d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n ( 4 . 1 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n " V A N A S O F T ' a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E V A N A S " , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , B a g a t t e n s t r a a t 1 6 1 , R P R G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 6 5 . 7 4 3 , B T W - p l i c h t i g e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 9 3 . 2 4 2 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S E N G I N E E R I N G "
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
2 1 A l h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
2 . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e o o g d e f u s i e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S E N G I N E E R I N G " , h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S O F T ' t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 4 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 . 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e :
- d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
- d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
- d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S O F T " i n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n v e r h o u d i n g a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S E N G I N E E R I N G " , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n h a a r v o l l e d i g v e r m o g e n , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d ;
d e r w i j z e d a t d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S E N G I N E E R I N G " , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e b e o o g d e f u s i e v e r r i c h t i n g z a l w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " v a n d e o v e m e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S O F T " t o t b e l o o p v a n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g , e n v o o r h e t s a l d o o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
3 , O m , b i j d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e f u s i e v e r m e l d h i e r b o v e n , h e t v e r s c h i l t u s s e n e n e r z i j d s h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 4 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , e n a n d e r z i j d s h e t t o t a l e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S E N G I N E E R I N G " , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) i n h o o f d e v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S O F T " t e b e s t e m m e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 . T e n o t u l e r e n d a t h e t v o l l e d i g v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S E N G I N E E R I N G " , v o o r n o e m d , o v e r g a a t t e a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N A S O F T " .
5 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 5 ; M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e z i n n e n t e l a t e n l u i d e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
c H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 4 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
_ e * o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 2 . t o e t e v o e g e n .
6 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V A N A S E N G I N E E R I N G " e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n
A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" Z i j d r a a g t d e n a a m " V A N A S E N G I N E E R I N G " n
7 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r m e l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o p d a t d e z e d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o u o m v a t t e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
r N - + - H e t a n a l y s e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e ; d e v e r k o o p v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
- A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n e n a c t i v i t e i t e n b e s t e m d
e t v o o r h a n d e l e n i n d u s t r i e .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n
e t v e n n o o t s c h a p p e n .
e t - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n d e r u i m s t e z i n , i n z o n d e r h e i d v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r .
- R o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
I Y 1 - H e t b e h e e r , d e v e r h u u r , d e l e a s i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e o n t w i k k e l i n g e n r e n o v a t i e v a n r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n .
' - A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n e n a c t i v i t e i t e n b e s t e m d v o o r s c h e e p v a a r t ,
h a n d e l e n i n d u s t r i e .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n
a . s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , f i s c a l e o f s o c i a l e
t a a n g e l e g e n h e d e n ;
b . a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ;
c . o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n , e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ;
d . o n d e r n e m i n g v o o r d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , b r u g g e n e n v a k w e r k ; e . o n d e m e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n u i t r u s t i n g e n v a n k u s t w e r k e n e n v a n i n d u s t r i ë l e m e c h a n i c a ;
f . o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e e n h e t p l a a t s e n v a n h e f - e n t r a n s p o r t t o e s t e l l e n , l i f t e n e n g o e d e r e n l i f t e n ;
g . o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e e n h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t o f t e l e f o o n , e l e k t r i s c h e s i g n a l i s a t i e v o o r w e g e n , s p o o r w e g e n , b i n n e n w a t e r e n e n l u c h t w e g e n ;
h , o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , e n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h o e g e n a a m d e b u r g e r l i j k e - , c o m m e r c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n n i e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t
8 . D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 7 0 2 2 , w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n 9 1 5 0 K r u i b e k e , Z w a l u w b e e k s t r a a t 1 0 n a a r 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , Z w a l u w b e e k 3 , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , Z w a l u w b e e k 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e . "
9 . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r E r i c , G e r m a i n e , J o z e f V A N A S S C H E , n i e t g e h u w d , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , B a g a t t e n s t r a a t 1 6 1 .
D a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , z i c h t e v e n s z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p d r i e ( 3 ) e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r e n o m d i e n s o p d r a c h t t e v o l e i n d i g e n , z i j n d e t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 :
D e n a a m l o z e v z e n n o o t s c h a p " E V A N A S " , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , B a g a t t e n s t r a a t 1 6 1 , R P R G e n t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 6 5 . 7 4 3 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n :
d e h e e r E r i c , G e r m a i n e , J o z e f V A N A S S C H E , n i e t g e h u w d , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , B a g a t t e n s t r a a t 1 6 1 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t b e z o l d i g d ,
1 0 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r D a v e S p i n n a e l , w o n e n d t e 9 1 4 0 S t e e n d o r p , K a p e l s t r a a t 2 0 5 1 E , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : b e s c h r i j v i n g a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o e - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 l I f l h l I l l f l h l 1 1 1 1 1 1 1 1 G R I F F I E R E s k N á " B A N P C V A N K O O P H A N D B l . , ,
" i a i a e o s a * ~ 4 A U G 2 0 1 2 D E N C 3 E R I V I O 4 I D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 2 4 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N A S O F T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n , Z w a l u w b e e k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G F U S I E V O O R S T E L
V o o r a f g a a n d e t o e l i c h t i n g :
U i t g a a n d e v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N A S O F T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , Z w a l u w b e e k 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 1 2 4 . 2 2 4 ( h i e r n a " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) ; e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N A S E N G I N E E R I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , Z w a l u w b e e k 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 0 0 . 8 6 0 ( h i e r n a " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " ) ;
w e r d o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t t e r a t t e n t i e v a n e n t e r g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d ë e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e n o r m a l i t e r z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n i n h e t b e g i n v a n d e m a a n d o k t o b e r 2 0 1 2 , o f k o r t d a a r n a .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e z a m e n l i j k " d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n " ) h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 6 9 3 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " d e f u s i e " ) .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n .
1 D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
a ) D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : V A N A S O F T N V
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , Z w a l u w b e e k 3 .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 1 2 4 . 2 2 4 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e .
K r a c h t e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n h e e f t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- H e t a n a l y s e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e ; d e v e r k o o p v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
- A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n e n a c t i v i t e i t e n b e s t e m d v o o r h a n d e l e n i n d u s t r i e .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n d e r u i m s t e z i n , i n z o n d e r h e i d v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r .
- R o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- H e t b e h e e r , d e v e r h u u r , d e l e a s i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e o n t w i k k e l i n g e n r e n o v a t i e v a n r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n .
D e z e o p s o m m i n g i s i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h o e g e n a a m d e b u r g e r l i j k e - , c o m m e r c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
b ) D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : V A N A S E N G I N E E R I N G N V
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , Z w a l u w b e e k 3 .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 0 0 . 8 6 0 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e ,
K r a c h t e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n h e e f t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n e n a c t i v i t e i t e n b e s t e m d v o o r s c h e e p v a a r t , h a n d e l e n i n d u s t r i e .
2 . D e u i t b a t i n g v a n e e n
a . s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
b . a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g e n ;
c . o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n , e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ; d , o n d e r n e m i n g v o o r d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , b r u g g e n e n v a k w e r k ;
e . o n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n u i t r u s t i n g e n v a n k u s t w e r k e n e n v a n i n d u s t r i ë l e m e c h a n i c a ;
f . o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e e n h e t p l a a t s e n v a n h e f - e n t r a n s p o r t t o e s t e l l e n , l i f t e n e n g o e d e r e n l i f t e n ;
g . o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e e n h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t o f t e l e f o o n , e l e k t r i s c h e s i g n a l i s a t i e v o o r w e g e n , s p o o r w e g e n , b i n n e n w a t e r e n e n l u c h t w e g e n ;
h . o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , e n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k o n d e r m e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l i n g o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n . t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 A l g e m e e n
D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m a k e n b e i d e d e e l u i t v a n d e V a n a s - g r o e p . Z i j m a k e n d e e l u i t v a n d e " B T W - e e n h e i d E r i c V a n A s s c h e " . B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n n u r e e d s h u n m a a t s c h a p p e l i j k e e n o p e r a t i o n e l e z e t e l o p h e t z e l f d e a d r e s .
R e v o o r g e n o m e n f u s i e i s e e n o n d e r d e e l v a n d e g r o e p s s t r a t e g i e , w a a r b i j e e n j u r i d i s c h e v e r e e n v o u d i g i n g e n e e n r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e g r o e p s a c t i v i t e i t e n w o r d t n a g e s t r e e f d . D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n i m m e r s z e e r c o m p l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t f e i t d a t z i j n u r e e d s g e z a m e n l i j k é é n f i n a a l p r o d u c t o n t w i k k e l e n i n o p d r a c h t v a n e e n b e p a a l d e k l a n t . Z i j w e r k e n h i e r t o e a l d u s u i t g e b r e i d s a m e n . E r z i j n p o s t e r s , h a n d l e i d i n g e n e n b r o c h u r e s i n o m l o o p d i e d e z e s a m e n w e r k i n g t o e l i c h t e n i n n i c h e m a r k t e n z o a l s " M E D I C A L " e n " A U T O M O T I V E " .
D o o r d a t v o o r m e l d f i n a a l p r o d u c t w o r d t g e l e v e r d d o o r t w e e v e n n o o t s c h a p p e n , m . n . V a n a s o f t e n V a n a s E n g i n e e r i n g , o n t s t a a t b i j d e k l a n t s o m s v e r w a r r i n g o v e r w e l k e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n a a n g e s p r o k e n v o o r w e l k e d e e l a s p e c t e n v a n h e t p r o d u c t , w a t b i j d e k l a n t s o m s d e p e r c e p t i e d o e t l e v e n v a n e e n g e d e e l d e e n d u s f i n a l e o n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n h e n . A a n d e z e p e r c e p t i e z a l i n g e v o l g e d e f u s i e e e n e i n d e w o r d e n g e s t e l d , d o o r d a t d e k l a n t n a d e f u s i e n i e t l a n g e r w o r d t g e c o n f r o n t e e r d m e t t w e e v e n n o o t s c h a p p e n , m a a r m e t é é n e n k e l e e n t i t e i t , Z o z u l l e n b v . d e t w e e o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n d i e d e k l a n t m o m e n t e e l h e e f t n a d e f u s i e k u n n e n w o r d e n g e ï n t e g r e e r d i n é é n e n k e l o n d e r h o u d s c o n t r a c t . D i t a l l e s z a l b i j d e k l a n t r e s u l t e r e n i n e e n g r o t e r g e v o e l v a n t r a n s p a r a n t i e e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .
D e f u s i e i s e r a l d u s o p g e r i c h t o p j u r i d i s c h v l a k e e n i n t e g r a t i e e n h a r m o n i s a t i e t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r w e z e n l i j k e n , t e n e i n d e a i s é é n e n k e l e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n o p t r e d e n d i e s l e c h t s é é n s t r a t e g i e h a n t e e r t t e n a a n z i e n v a n i n z o n d e r h e i d h e t p e r s o n e e l , d e l e v e r a n c i e r s e n d e k l a n t e n .
D o o r v o o r m e l d e i n t e g r a t i e z a l e r e e n c e n t r a l i s a t i e w o r d e n d o o r g e v o e r d v a n h e t b e s t u u r , d e a d m i n i s t r a t i e e n d e b o e k h o u d i n g a l s o o k v a n d e o v e r i g e o v e r h e a d d i e n s t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t a l l e s h e e f t e e n r a t i o n a l i s e r e n d e n k o s t e n b e s p a r e n d e f f e c t . E r z a l b i g e v o l g e e n g r o t e r e e f f i c i ë n t i e k u n n e n w o r d e n b e k o m e n o p h e t v l a k v a n r a p p o r t e r i n g , c o n t r o l l i n g , b o e k h o u d i n g , m a n a g e m e n t i n f o r m a t i o n s s y s t e m s e n d e b i t e u r e n o p v o l g i n g .
D e f u s i e z a l b o v e n d i e n e e n e f f i c i ë n t e r e i n z e t v a n h e t p e r s o n e e l e n v a n h e t m a t e r i e e l v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m o g e l i j k m a k e n .
V o o r h e t o v e r i g e z a l d e f u s i e l e i d e n t o t e e n v e r e e n v o u d i g i n g o p h e t v l a k v a n d e r e l a t i e s m e t d e k l a n t e n e n d e l e v e r a n c i e r s , o m d a t a l l e s v i a é é n o r g a n i s a t i e e n o n d e r d e z e l f d e b e n a m i n g z a l g e b e u r e n .
D o o r d e s a m e n v o e g i n g o p v l a k v a n p e r s o n e e l , m a t e r i a l e n , s y s t e m e n e n p r o c e s s e n , z a ! m e n k u n n e n g e n i e t e n v a n e e n s c h a a l v o o r d e e l e n d e r h a l v e d e m a r k t - e n c o n c u r r e n t i e p o s i t i e e n d e o n d e r h a n d e l i n g s p o s i t i e n a a r d e r d e n t o e k u n n e n v e r s t e r k e n e n d e r h a l v e g r o t e E u r o p e s e e n m o n d i a l e k l a n t e n a a n t r e k k e n .
D e s c h a a l v e r g r o t i n g e n v e r r u i m i n g v a n h e t w e r k t e r r e i n d i e d e f u s i e t o t g e v o l g z a l h e b b e n , z u l l e n a l d u s t o t e e n v r u c h t b a r e s y n e r g i e l e i d e n ,
D e j u r i d i s c h e e n o p e r a t i o n e l e s a m e n s m e l t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m a a k t h e t t e v e n s m o g e l i j k o m i n t r a - g r o e p s t r a n s a c t i e s t e v e r m i j d e n t u s s e n b e i d e r e c h t s p e r s o n e n .
D o o r d e f u s i e e n d e b i j h o r e n d e r e e d s h i e r b o v e n v e r m e l d e c e n t r a l i s a t i e , z a l e r e e n g r o t e r e d o o r z i c h t i g h e i d v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o n t s t a a n . H i e r d o o r z u l l e n o o k d e v a s t e k o s t e n k u n n e n w o r d e n g e r e d u c e e r d .
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e t o e n e m e n , z o d a t h a a r b a l a n s s t r u c t u u r e n h a a r s o l v a b i l i t e i t n o g z u l l e n v e r b e t e r e n . D i t a l l e s z a l d a n o o k l e i d e n t o t e e n v e r h o o g d e k r e d i e t w a a r d i g h e i d e n b i j g e v o l g e e n b e t e r e u i t g a n g s p o s i t i e t e n a a n z i e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n g u n s t i g e k r e d i e t v o o r w a a r d e n .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n m e n i n g d a t e r g e e n a f d o e n d e r a t i o n e l e a r g u m e n t e n v o o r h a n d e n z i j n o m d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a u t o n o o m e n a p a r t v e r d e r t e l a t e n b e s t a a n .
G e z i e n d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n , u i t v o e r i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h p e r s p e c t i e f , b e a n t w o o r d t d e v o o r g e n o m e n f u s i e a a n r e ë l e z a k e l i j k e b e h o e f t e n ,
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b e o g e n e e n n i e t - b e l a s t e f u s i e t e r e a l i s e r e n , i n e e n r e g i m e v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n o r m a l i t e r t e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o p g e l d i g e w i j z e w o r d t g o e d g e k e u r d , z a l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o p h o u d e n t e b e s t a a n e n g a a t h a a r g e h e l e v e r m o g e n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , g e e n e n k e l e u i t g e z o n d e r d , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
A l s w a a r d e r i n g s m e t h o d e w e r d c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d e n k e l e e n w a a r d e r i n g o p b a s i s v a n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e w e e r h o u d e n H e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t d a t a a n d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e w e r d g e h e c h t i s b i j g e v o l g 1 0 0 % . V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t u i t g e g a a n v a n d e e i g e n v e r m o g e n s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e n e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n E U R 1 4 9 7 . 8 4 5 , 0 0 e n h a a r k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 3 . 4 0 0 a a n d e l e n . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r b e u r t h e e f t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e n e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n E U R 2 2 6 . 9 5 2 , 0 0 e n h a a r k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 5 a a n d e l e n . D e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a l d u s a f g e r o n d E U R 3 6 3 , 1 2 ( 3 6 3 , 1 2 3 2 ) . D o o r d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e i n g e v o l g e d e f u s i e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t e d e l e n d o o r d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n e e n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , k o m t m e n t o t h e t a a n t a l d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n :
E U R 1 . 4 9 7 . 8 4 5 , 0 0 = 4 . 1 2 4 , 8 9 4 8 h e t z i j a f g e r o n d 4 . 1 2 5 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n
E U R 3 6 3 , 1 2 3 2
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d u s 4 . 1 2 5 a a n d e l e n u i t g e r e i k t i n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D e z e 4 . 1 2 5 z u l l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r d e e l d a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e o v e r d e f u s i e z a l b e s l u i t e n . D e z e u i t t e r e i k e n a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
E r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
4 D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n a l s v o l g t a a n h e n u i t g e r e i k t . T w e e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n e n , b i n n e n d e t i e n d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ;
" h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e n t o e k o m t ;
" d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n d , a l s o o k d o o r d e h o u d e r s v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
5 D e e l g e r e c h t i g d h e i d i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t v a n d e a a n d e l e n d i e i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t , n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e z u l l e n b e s l u i t e n ( d i e d a t u m i n b e g r e p e n ) . B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
6 B o e k h o u d k u n d i g e t e r u g w e r k i n g
M e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o m O u 0 0 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e r e s u l t a t e n ( w i n s t o f v e r l i e s ) b e h a a l d m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o m O u 0 0 w o r d e n e v e n e e n s t o e g e r e k e n d a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n - - b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k e n t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e a a n ( e n s t e l t g e e n m a a t r e g e l e n v o o r b e t r e f f e n d e ) a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o f g e b e u r l i j k e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
8 V e r s l a g e n
A a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , P K F B E D R I J F S R E V I S O R E N B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e l t o u r , b e d r i j f s r e v i s o r , z a l d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p d r a c h t w o r d e n v e r l e e n d o m h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p t e m a k e n d a t v o o r g e s c h r e v e n w o r d t d o o r a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t , i n g e m e e n o v e r l e g v a s t g e l e g d , b e d r a a g t t n t o t a a l E U R 2 . 5 0 0 , 0 0 ( e x c l . B T W ) .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e v r a a g d o m o p d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e o v e r d e d e e l n e m i n g a a n d e f u s i e z u l l e n b e s l u i t e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 4 , t w e e d e l i d W . V e n n . , u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o m s t a n d i g e e n s c h r i f t e l i j k e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n - . v o o r z o v e r a l s m o g e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e i n l i c h t i n g e n - e n p u b l i c i t e i t s m a a t r e g e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 6 e n 6 9 7 W . V e n n . ,
9 B e l a s t i n g e n
O n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g v i n d t a l s n a a r r e c h t p l a a t s o n d e r h e t b e l a s t i n g n e u t r a a l r e g i m e i n h e t k a d e r v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( a r t , 2 1 1 W I B ' 9 2 ) .
D e v e r r i c h t i n g i s e v e n e e n s v r i j g e s t e l d v a n b t w i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 W B T W ( o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s a f d e l i n g ) .
1 0 D o e l - e n n a a m s w i j z i g i n g o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m h e t s t a t u t a i r d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z o u n a d e w i j z i g i n g a l s v o l g t l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
H e t a n a l y s e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e ; d e v e r k o o p v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
- A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n e n a c t i v i t e i t e n b e s t e m d
v o o r h a n d e l e n i n d u s t r i e .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n d e r u i m s t e z i n , i n z o n d e r h e i d v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f
a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r ,
z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r .
- R o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- H e t b e h e e r , d e v e r h u u r , d e l e a s i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e o n t w i k k e l i n g e n r e n o v a t i e v a n r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n .
- A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n e n a c t i v i t e i t e n b e s t e m d v o o r s c h e e p v a a r t , h a n d e l e n i n d u s t r i e .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n
a . s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
b . a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ;
c . o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n , e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ;
i f e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g v o o r d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , b r u g g e n e n v a k w e r k ;
g . o n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n u i t r u s t i n g e n v a n k u s t w e r k e n e n v a n i n d u s t r i ë l e m e c h a n i c a ;
f , o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e e n h e t p l a a t s e n v a n h e f - e n t r a n s p o r t t o e s t e l l e n , l i f t e n e n g o e d e r e n l i f t e n ;
g , o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e e n h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t o f t e l e f o o n , e l e k t r i s c h e s i g n g l i s a t i e v o o r w e g e n , s p o o r w e g e n , b i n n e n w a t e r e n e n l u c h t w e g e n ;
h .
o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , e n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n .
r ) e z e o p s o m m i n g I s i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
p e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e b u r g e r l i j k e - , c o m m e r c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e b e v o r d e r e n ,
p e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
p e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n e l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , n i e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
V o o r t s w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e n a d e f u s i e " V a n a s E n g i n e e r i n g " z a l l u i d e n .
1 1 S l o t b e p a l i n g e n
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e f u s i e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l . B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a i l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
p e u i t e r s t e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i s 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
p i t f u s i e v o o r s t e l z a l , i n b e g i n s e l t e g e l i j k e r t i j d v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
A l d u s o p g e m a a k t e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r t e k e n d i n m i n s t e n s 7 e x e m p l a r e n , w a a r b i j i e d e r b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r :
" t w e e b e s t e m d z i j n o m i n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r s t e w o r d e n n e e r g e l e g d ;
" t w e e b e s t e m d z i j n o m o p d e z e t e i v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e w a a r d ;
" t w e e b e s t e m d z i j n v o o r d e n o t a r i s d i e d e f u s i e a k t e s z a l v e r l i j d e n ;
" m i n s t e n s é é n r e s e r v e - e x e m p l a a r .
T e B e v e r e n , o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
p i t f u s i e v o o r s t e l w e r d o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
[ H A N D T E K E N I N G E N ]
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E r i c V A N A S S C H E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d :
V o o r s t e l t o t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d d . 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.03.2012, NGL 17.04.2012 12088-0305-039
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.03.2011, NGL 20.04.2011 11090-0007-038
07/04/2011
ÿþM O A 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 5 3 9 9 3 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
. . . . .
u i i F : ~ r t C L . ~ i i ~ f d K
V A N K O G " ' t " ! r n I D E L
2 $ " 0 3 . 2 0 1 1
D E N D E R I J t ? N D E
G r r m e -
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 4 . 1 2 4 . 2 2 4
( v o l u i t ) : V A N A S O F T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z W A L U W B E E K 3 - 9 1 2 0 M E L S E L E
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O n d e r w e r p a k t e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N V E R G A D E R I N G V A N 2 1 M A A R T 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n B C B V A , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 a l s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u c D a l t o u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m a n d a a t v e r v a l l e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i t e n d a f s c h r i f t
M e l s e l e , 2 3 m a a r t 2 0 1 1
E r i c V a n A s s c h e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L f f l h 7 i s
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L a u r n l i = V A N K O O P H A N D E L
I I i 1 1 1 1 1 I I U I I I l i I i I 1 1 1 1 1 1 1 i i
* 1 1 0 4 8 1 6 3 *
I q
1 8 , 0 3 . 2 9 1 9
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 2 4 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N A S O F T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z W A L U W B E E K 3 - 9 1 2 0 M E L S E L E
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 2 D E C E M B E R 2 0 1 0
D e R a a d b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g t o t v o l m a c h t d r a g e r v a n M e v r o u w H i l d e B o g a e r t s m e t i n g a n g v a n 1 / 1 0 / 2 0 1 0 i n t e t r e k k e n . D e a a n M e v r o u w B o g a e r t s t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 / 1 0 / 2 0 1 0 o p g e h e v e n .
D e R a a d b e s l i s t o m M e v r o u w I n g e C o o l e n s , w o o n a c h t i g t e 9 1 2 0 B e v e r e n , B a n k w e g e l h o f 7 4 m e t i n g a n g v a n 1 / 1 / 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t v o l m a c h t d r a g e r e n h a a r v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
- O n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ( i n d i v i d u e e l ) .
- A l l e a a n k o p e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n
p r o d u c t e n ( i n d i v i d u e e l e n b e p e r k t t o t 2 . 5 0 0 ¬ ) .
V O O R E E N S L U I T E N D A F S C H R I F T
K R U I B E K E , 1 6 m a a r t 2 0 1 1
E R I C V A N A S S C H E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.03.2010, NGL 02.04.2010 10087-0399-034
21/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.03.2009, NGL 15.04.2009 09111-0389-033