12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.09.2014, NGL 08.09.2014 14580-0564-041
19/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i e c h
S t a e t s b l a t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 3 1 9 6 8 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 1 6 4 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N B U S S C H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A A L T E R , G r o e n d r e e f 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g d i r e c t i e l e d e n - o n t s l a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t o t l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é t e b e n o e m e n :
- F E E L 1 M M O B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z W 1 J N A A R D E , H e e r w e g Z u i d 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G E N T m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 8 4 6 . 7 9 5 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D E C A N C K ;
- C E J U M A B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B R U G G E , K a r e l d e F l o u s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B R U G G E m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 7 9 9 . 3 2 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n e O V Y N .
F E E L I M M O B . V . B . A . , v o o r m e l d e n C E J U M A B . V . B . A . , v o o r m e l d , w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t D i r e c t i e c o m i t é d . d . 0 7 . 0 8 . 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n h e t k a d e r v a n d e h a a r t o e g e w e z e n b e v o e g d h e d e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n G a r c i a D E W I T T E , w o n e n d e t e 9 8 8 1 B E L L E M , M o e r s t r a a t 4 3 a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r o n t s l a g g a a t i n p e r 0 7 . 0 8 . 2 0 1 3 ,
D i r k V A N D E N B U S S C H E ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13271-0069-040
05/12/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 1 6 4 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N B U S S C H E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A A L T E R , G r o e n d r e e f 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n d i r e c t i e l i d
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t W O U T E R S P E G E L A E R E B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N E V E L E , H o o g s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G E N T m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 0 9 9 . 2 4 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W o u t e r S P E G E L A E R E , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é c o n f o r m d e t u s s e n p a r t i j e n o v e r e e n g e k o m e n c o n t r a c t u e l e b e p a l i n g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n e n g e e f t o p d r a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o t o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n W O U T E R S P E G E L A E R E B . V . B . A . t e v e r z e n d e n .
D i r k V A N D E N B U S S C H E ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V .
b a h ( B e l S t o a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e
2 6 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
22/12/2011
ÿþa "
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
* 1 1 1 9 2 1 9 3 *
N E E R G E L E G D
1 Z B E C . 2 0 1 1
R l : ; t : : ! ' i i t i : i j í V A N
K O O P H A G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 1 6 4 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : V A N D E N B U S S C H E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A A L T E R , G r o e n d r e e f 2 1
O n c l a r r e r n a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t :
- D i r k V A N D E N B U S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A A L T E R , K r a e n e p o e l p a d 1 9 ;
- C O N S C I U S B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A A L T E R , K r a e n e p o e l p a d 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e G E N T m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 4 1 8 . 1 7 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k V A N D E N B U S S C H E .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- D i r k V A N D E N B U S S C H E , v o o r m e l d ;
- C O N S C I U S B . V . B . A . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k V A N D E N B U S S C H E , v o o r m e l d .
D e m a n d a t e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n R O E L S , C R I E L &