11/03/2014
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a o t s b l a t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ~
v ~ ~ = ~ ~ ^ ^ ~ ~ ~ ~ ^ ~ ^ - . ~ ~ ~
~ ~ F E B . ~ ~ ~
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R E C H T B A N K V É . N t
K O O P H g e f i l i E L T E G E , ' '
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 0 6 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e r m e u l e n D a v i d
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 8 5 0 N e v e l e , M e i r s t r a a t , 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L S 3 7 K A P I T A A L V E R H O G | N G ~ S T A T U T E N U V I J Z 0 G I N G ~ M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V a n M o f f a e r t t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n , 1 v e r z e n d i n g t e D e i n z e o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 1 1 , b l a d 8 7 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 0 , 0 0 ) . V o o r d e e a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D e M e u l e m e e s t e r E l k e . A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t , b l i j k t d a t :
1 . d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d e n a l s
v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
D e i n b r e n g l n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e 8 V 8 A V A N D E R M E U L E N D A V I D b e s t a a t u l t t o e g e k e n d e
d i v i d e n d e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 1 5 2 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g n d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a , d
v o o r d n d v d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t c h a p
u i t t e g e v e n a e n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e f l e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
p ) d e g e n o e m d e w a a r d e r i n g e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g k o m t
o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v o l g e n d e c o n t r o l e b e p e r k i n g r e s u l t e e r t i n o d n v o o r b e h o u d ; h e t b e s t a a n v a n e e n v o n d o d q g o p e e n
n a t u u r l i j k p e r s o o n w a a r v a n d e i n b a a r h e i d n i e t k a n b e o o r d e e l d w o r d e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g t e r w a a r d e v a n 1 1 5 . 2 0 0 E U R b e s t a a t u i t 4 . 6 4 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e v a n d e B V B A V a n d e r m e u l e n D a v i d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t n u h m o n n e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m m m k Í b o G e n t , 2 Ó d e c e m b e r 2 U 1 3
N 1 A Z A R G E 3 E D R U F 9 R E V | S Ó R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K V a r t i n e V w m n e m m o h " |
2 . o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t 1 1 5 2 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 4 7 8 9 , 3 5 e u r o o p 1 3 9 9 8 9 , 3 5 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v | d m n d , t e n b e d r a g e v a n 1 2 8 0 0 0 e u r o , o n d e r a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 2 8 0 0 o u n u , h e t z i j a l d u s n e t t o 1 1 S 2 O D e u r o .
D o k o p | b u e l v e r h o g i n q g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n 4 6 4 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i ø r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k J B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g z a a k v o e r d e r P i e r r e V a n M o f f a e r t N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d