04/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 1 2 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H E L S U W E E N D E V O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : D e P i n t e l e a n 3 6 3 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O F K A P I T A A L S W i J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
E r w o r d t b e s l i s t d o o r b e i d e v e n n o t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n 4 9 5 7 , 8 7 n a a r 1 2 1 . 9 5 7 , 8 7 E u r , d o o r i n b r e n g v a n h u n v o r d e r i n g e n . i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r b i j h e t = n e t t o - d i v d e n d b e d r a g t o e k o m e n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n g e b r a c h t w o r d t i n k a p i t a a l b i j d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h i e r b i j v e r w e z e n n a a r d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n v i a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 " j u n i 2 0 1 4 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
° I ( . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e a a n d e e l h o u d e r s , N o e l V a n h e l s u w é ( 1 0 0 a a n d e l e n ) e n L u c D e V o s 1 0 0 a a n d e l e n ) o f d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n .
O o k d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a a n w e z i g , t e n e i n d e a n t w o o r d t e v e r s t r e k k e n o p d e v r a g e n d i e h e n e v e n t u e e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d .
i l l . U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r i n z a k e a g e n d a
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e u i t k e e r b a r e w i n s t e n z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n 2 3 3 . 9 4 3 , 7 7 E U R , z o a l s b l i j k t u i t d e a a n g i f t e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 . ;
2 . v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
3 . b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
4 . m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n
d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
I V . G e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t t o t a a l v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , a a n w e z i g z i j n e n e e n p a r i g h u n i n s t e m m i n g b e t u i g e n m e t d e v o o r o p g e s t e l d e a g e n d a v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ; B i j g e v o l g d i e n t g e e n v e r a n t w o o r d i n g v o o r d e b i j e e n r o e p i n g g e g e v e n t e w o r d e n e n i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g ° s a m e n g e s t e l d o m t e b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j u i s t b e v o n d e n . V e r v o l g e n s w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a e n , n a b e r a a d s l a g i n g , w o r d t t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T
G
S A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
N E E R G E L E G D
N 1 T E U R S
}
b e l
B e S t a
/ 1 f l
2 5 J U N I 2 0 1 4
G
S C H S T A A 7
R E C H T B A N K V A N
K O O P T E c r ~ t ' J T
* 1 4 1 4 9 1 4 8 * G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e t a s t e u i t k e e r b a r e w i n s t e n z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 2 3 3 . 9 4 3 , 7 7 E U R b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t b a l a n s e n d e a a n g i f t e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' ( 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 2 3 3 . 9 4 3 , 7 7 E U R b e d r a a g t .
' D E R D E B E S L U I T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , D i t d i v i d e n d z a l t o e k o m e n a a n b e i d e v e n n o t e n .
B e i d e v e n n o o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s ' i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . . H e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t a l d u s 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g z a l w o r d e n b e t a a l d a a n d e s t a a t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V I . S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 . 3 0 u u r .
z a a k v o e r d e r
d e h e e r N o e l V a n h e l s u w e ( ( ~ ~ ~ ~ o
. ~ . . f ~ Q A . - . - . 0 Q M e Y 1 Q . l 7 P A ~ O . ~ P . . ( . e Y X j
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V o e r - , b s f u d e n d ` a a r . F h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t - t n k B v e r n i e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g