26/09/2014
ÿþL e 1 . 1 2 2 . < : .
1 1 1 1 1 1 1 1 R I O N 1 1 1 1
M o d W D 4 4 t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F - Z R E C I I T D A N K . / A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E C r i f f i e - .
b e a
s t
I 3 i
O n d e r n e n n i n g s n r ; 0 4 3 8 . 0 7 6 . 3 4 8
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n t a g e E m e a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i n n e n d i j k 4 0 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d c i . 3 0 m e t 2 0 1 4
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
D e N V ' I m m o t e c h ' , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 9 6 6 . 9 8 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w J a c q u e l i n e V a n R e e t h , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 a a n t e s t e l t e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A A 2 Z C o n s u l t , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 , i n g e s c h r e v e n I n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 8 . 3 3 4 . 7 5 8 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r P e p e r m a n s K o e n r a a d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v a n d e h e e r F r a n c k L e m e r y ,
w o n e n d e t e F r a n k r i j k , L e V e r d i e r , 8 7 1 7 0 I s l e .
1 - l e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v a n d e h e e r D a v i d B e u g i n ,
w o n e n d e t e F r a n l o i j k , L a M a u r i n i e r e , 2 6 1 2 0 M o n t m e y r a n e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l t i l t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 3 0 m e l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n i e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
D e N V I m m o t e c h , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 , I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 9 6 6 . 9 8 2 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w J a c q u e l i n e V a n R e e t h , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" . . . . . . .
D e B V B A A 2 Z C o n s u l t , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 , i n g e s c h r e v e n I n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 8 . 3 3 4 , 7 5 8 , h i e r . - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e p e r m a n s K o e n r a a d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r é é n e u i c f e n d a f s c h r i f t
I m m o t e c h N V A 2 Z C o n s u l t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e l i n e V a n R e e t h K o e n r a a d P e p e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 11.08.2014 14412-0358-038
07/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o t h e h o t i a a n B e l g S t a a t s
i N i
l A 0 T 7 6 6 x
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 8 . 0 7 6 . 3 4 8 B e n a m i n g
( v o i e : V A N T A G E E M E A ( v e r k o r t )
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i c h S t a t s t i l a d _ 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i n n e n d i j k 4 0 , 9 1 3 0 B e v e r e n V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n c o m m i s s a r i s
D e f r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f l s t e j u l i 2 0 ' 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r K e e n V a n s t r a e l e n , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n P h i l i p p e B a r t h é l e m y . t
24/10/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
3 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z
1 1 1 1 1 1 t 1 j e ! M I I i M
b e l a t B e S t a
V ~ N E R E C H T B A N
K Ó U P H A N © L K .
1 5 O K T . 2 0 1 3
D E N D E R I D a i D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 7 6 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N T A G E E M E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i n n e n d i j k 4 0 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 3
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o n t s l a g n e m e n d z i j n w e g e n s h e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t :
- I m m o t e c h N V
- A 2 Z C o n s u l t B V B A
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 :
- I m m o t e c h N V , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e l i n e
V a n R e e t h
- A 2 Z C o n s u l t B V B A , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o e n r a a d P e p e r m a n s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t d a t B C V B A P r i c e w a t e r h o u s C o o p e r s , g e v e s t i g d t t 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 m e t a l s m a n d a a t d r a g e r d e h e e r P h i l i p p e B a r t h é l e m y t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m , b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 v a n :
- I m m o t e c h N V , v o o r n o e m d
- A 2 Z C o n s u l t B V B A , v o o r n o e m d .
I m m o t e c h N V A 2 Z C o n s u l t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e l i n e V a n R e e t h K o e n r a a d P e p e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 27.06.2013 13224-0272-039
05/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I H W 1 r ô ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 7 6 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N T A G E E M E A
( v e r k o r t ) :
G R I F T ` { C ~
V A N
M ~ " "
K C ^ ' '
. - . . . . _ . . _ . . . _ _
2 6 M R T 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i n n e n d i j k 4 0 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m e i 2 0 1 2
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o n t s l a g n e m e n d z i j n w e g e n s h e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t :
- L e g r a n d F r a n c e S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o i n e D i d i e r M a r i e B u r e l
- J e a n - L u c F o u r n e a u
- A n t o i n e D i d i e r M a r i e B u r e l
- F r a n c k L e m e r y
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- B é n é d i c t e B a h i e r , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 0 R u e d e C h é z y , 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e
- A n t o i n e D i d i e r M a r i e B u r e l , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , L a C o u r N o r m a n d e , A l l G r a n g e 1 2 , 7 6 3 6 0 P i s s y P o v i l l e
- F r a n c k L e m e r y , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , L e V e r d i e r , 8 7 1 7 0 I s l e
- L e g r a n d ) ~ r a n c e S A , g e v e s t i g d t e F r a n k r i j k , A v e n u e d u M a r e c h a l d e L a t t r e d e T a s s i g n y 1 2 8 , 8 7 0 0 0
L i m o g e s , v e r t e g e n w o o r i d g d d o o r A n t o i n e D i d i e r M a r i e B u r e l ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o n t s l a g n e m e n d z i j n w e g e n s h e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t :
- I m m o t e c h N V
- A 2 Z C o n s u l t B V B A
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 :
- I m m o t e c h N V , g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , B i n n e n d i j k 4 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e l i n e
V a n R e e t h
- A 2 Z C o n s u l t B V B A , g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , B i n n e n d i j k 4 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n r a a d P e p e r m a a s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m , b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 v a n :
- I m m o t e c h N V , v o o r n o e m d
- A 2 Z C o n s u l t B V B A , v o o r n o e m d .
I m m o t e c h N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e l i n e V a n R e e t h
A 2 Z C o n s u l t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o e n r a a d P e p e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 26.06.2012 12217-0079-038
27/01/2012
ÿþd M o d W o r d 1 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ N W I ~ V M ~ I I ~ I ~ I ~ N O M I
* 1 2 0 2 5 5 0 0
b E
B S t .
i z , ~ i o a ~ . r ;
V A N - ' ~ L r . ~ L
1 Y e
~ / - º% L L 1 1 2
. ~ . . _ . ,
D E N - 7 7 - 7 - . . . , _ ^ ~ " ~ ` ~ 4 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 7 6 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N T A G E E M E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i n n e n d i j k 4 0 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R B E S T U U R D E R N O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e h e e r O l i v i e r M a r i e H e n r i B a z i l , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 5 0 1 6 P a r i s , R u e M a s s e n e y 7 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r L e g r a n d F r a n c e S A .
D e h e e r A n t o i n e D i d i e r M a r i e B u r e l , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 6 3 6 0 P i s s y P o v i l l e , L a c o u r N o r m a n d e , A l l G r a n g e 1 2 w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r L e g r a n d F r a n c e S A t o t v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
D e h e e r F r a n c k L e m e r y , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 8 7 1 7 0 I s l e , L e v e r d i e r w o r d t b e n o e m d a l s b i j k o m e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
l m m o t e c h N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e l i n e V a n R e e t h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 20.07.2011 11319-0461-035
04/04/2011
ÿþV o o r - b e h o u d c a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b h
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F ? - I E ï B A N K
V A N K O O H A N D E L
2 3 M R T 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
r i I c
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 7 6 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N T A G E E M E A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i n n e n d i j k 4 0 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 0 , b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 v a n :
B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v l s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 m e t a l s m a n d a a t d r a g e r , d h r . P h i l i p p e B a r t h é l e m y .
I m m o t e c h N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e l i n e V a n R e e t h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 20.07.2010 10329-0173-037
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 30.06.2009 09354-0096-035
25/07/2008 : DE047425
29/02/2008 : DE047425
29/02/2008 : DE047425
31/12/2007 : DE047425
04/12/2007 : DE047425
28/06/2007 : DE047425
11/01/2007 : DE047425
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 17.06.2015 15187-0423-039
30/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G f i b R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 7 6 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) n V a n t a g e E m e a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i n n e n d i j k 4 0 , 9 1 3 0 V e r r e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 m e i 2 0 1 5
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
D e N V ' I m m o t e c h ' , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 9 6 6 . 9 8 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m : - - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w J a c q u e l i n e V a n R e e t h , : w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A A 2 Z C o n s u l t , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 8 . 3 3 4 . 7 5 8 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r P e p e r m a n s K o e n r a a d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 9 m e i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
D e N V ' i m m o t e c h ' , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 9 6 6 . 9 8 2 . h i e r - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - v e r t e g e w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w J a c q u e l i n e V a n R e e t h , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A A 2 Z C o n s u l t , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 8 . 3 3 4 . 7 5 8 . h i e r - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e p e r m a n s K o e n r a a d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 5 9 .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t
I m m o t e c h N V A 2 Z C o n s u l t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e l i n e V a n R e e t h K o e n r a a d P e p e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o * . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
28/06/2005 : SN047425
29/06/2004 : SN047425
07/07/2003 : SN047425
23/07/2002 : SN047425
12/06/2001 : SN047425
01/07/2000 : SN047425
03/07/1999 : SN047425
12/07/1995 : SN47425
07/04/1995 : SN47425
01/01/1995 : SN47425
01/01/1993 : SN47425
23/08/1989 : SN47425
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 20.07.2016 16331-0179-038