12/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 0 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 9 7 3 8 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 3 1 9 1 5 9 0 3
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
V a n v u u r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e o p 8 j u n i 2 0 1 5 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d
o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O P G A V E D E R V E N N O T E N
D e h e e r B E E R C a l v i n J o h n , g e b o r e n t e D u r b a n ( Z u i d - A f r i k a ) o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 9 0 , v a n
Z u i d a f r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , O n t e i g e n i n g s s t r a a t 2 3 .
D i e v e r k l a a r t g e e n e n k e l e v e r k l a r i n g t e h e b b e n a f g e l e g d v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g .
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V A N V U U R E N " .
D U U R : o n b e p e r k t
Z E T E L : 9 0 6 0 Z e l z a t e , I n d u s t r i e p a r k R o s t e y n e 2 5 b u s 2 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- C N C d r a a i - e n f r e e s w e r k
- F a b r i c a t i e , a s s e m b l a g e , b e w e r k i n g , o n d e r h o u d e n e n r e p a r a t i e s v a n m a c h i n e s ,
w e r k t u i g e n , w e r k s t u k k e n , c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
- T r a n s c r i b e r e n e n v e r t a l e n v a n h a n d g e s c h r e v e n o f d i g i t a l e a u d i o - e n v i d e o b e s t a n d e n ;
- D i e n s t e n e n a d v i s e r i n g i n v e r b a n d m e t h e t b e s t u r e n e n b e w a k e n v a n p r o c e s s e n
b e t r e f f e n d e d e p r o c e s a u t o m a t i s e r i n g , b e n o d i g d e h a r d w a r e , s o f t w a r e e n p r o g r a m m a t u u r ;
- V e r h u u r e n l e a s e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , m a c h i n e s , w e r k t u i g e n ,
w e r k s t u k k e n , t r a n s p o r t m i d d e l e n e n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n ;
- O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- A l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f
e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : a l l e h a n d e l s - e n
n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , a a n d e l e n ,
a a n d e l e n k a p i t a a l , o b l i g a t i e s , s t a a t s b o n s e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , e r
p a r t i c i p a t i e s i n n e m e n , e r o p i n s c h r i j v e n , v e r k o p e n , r u i l e n e n b e h e r e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k a a r d i g e , é é n z e l f d e o f
a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n a a n g a a n e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n z e k e r h e d e n
v e r l e n e n a a n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t d e e l n e m e n i n B e l g i s c h e o f v r e e m d e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n , d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , r u i l , k o o p , a f s t a n d , f u s i e o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k .
H e t b e l e g g e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n ,
o n d e r m e e r v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n
O n d e r w e r p a k t e :
I n d u s t r i e p a r k R o s t e y n e 2 5 B u s 2 9 0 6 0 Z e l z a t e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e s t u r e n e n b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e o p r i c h t e r .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t o p i e d e r v a n d e z e a a n d e l e n t w e e / d e r d e , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e H e e r C a l v i n B e e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 6 o m 2 0 . 0 0 u u r .
E l k a a n d e e l h e e f t é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R B E Z O L D I G I N G
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t h i j a l s e n i g e v e n n o o t d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l t w a a r o p h e t g e h e l e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
M e v r o u w B E E R R o x a n n e M a r i e , g e b o r e n t e D u r b a n ( Z u i d - A f r i k a ) o p 9 j a n u a r i 1 9 8 9 , v a n Z u i d a f r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , O n t e i g e n i n g s s t r a a t 2 3 , h i e r a a n w e z i g , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M i c r o b i s c o n s u l t i n g B v G c v e n h a a r a a n g e s t e l d e n , t e 2 6 1 0 W i l r i j k , N i e d e m h a u s e n l a a n 3 1 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e