09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.08.2014 14537-0310-032
17/10/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.09.2014, NGL 13.10.2014 14647-0272-039
25/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
A r ? _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 6 9 7 *
V r b e h .
a a i
B e l S t a a
1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 2 M A R I 2 0 1 4
D E N D e l M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 4 . 7 5 6 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l h e k s T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a d d e s c h o o t d r e e f 4 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4
P R O C E S V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
T e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o p h e d e n , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g
D e v o o r z i t t e r d u i d t m e v r o u w E m m a n e e l E l i s a b e t h a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n t e n g e v o l g e w a a r v a n g e e n v e r a n t w o o r d i n g o v e r d e b i j e e n r o e p i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e n t g e g e v e n t e w o r d e n e n t e n g e v o l g e w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d i e n a a n g a a n d e u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n 3 4 5 0 a a n d e l e n b e z i t t e n h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k e r e c h t g e v e n o p a l l e s t e m m e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n , z i j n .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n : D a g o r d e :
1 . H e r b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , n a d e v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , h a a r r e g e l m a t i g e s a m e n s t e l l i n g v a s t e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g t e k o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n :
1 ° B E S L I S S I N G - B E N O E M E N V A N E E N C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s :
W o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R o e l s , C r i e l & C o , B V o W B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t [ B R o n d e r n u m m e r B 0 0 1 3 0 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c O r i e l , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e o m v a n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t , d i e b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g g e ï n d e x e e r d i n f u n c t i e v a n d e s c h o m m e l i n g e n v a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n , i s v a s t g e s t e l d b i j a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t d i e b e k r a c h t i g d w o r d t d o o r d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t k a n w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n b e i d e p a r t i j e n .
N a h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g , d i e o m 1 8 : 0 0 u u r b e g o n , o m 1 8 : 3 0 u u r a f g e s l o t e n .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t t e S i n t N i k l a a s , 2 8 F e b r u a r i 2 0 1 4 .
N a v o o r l e z i n g d o o r d e s e c r e t a r i s , t e k e n e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
V o o r - b e h o u c t P t a . 4 1 2 t t 1 h e ~ B e l g i s c h $ t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r ,
H e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2014
ÿþ~ . . i t , f t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
u
u i
i
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h .
S t a a t s b l a
u A l t l i l 3 1 1 1 1 1
4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 7 5 6 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a r t e k s T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a d d e s c h o o t d r e e f 4 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g c o m m i s s a r i s B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 7 D E C E M B E R 2 0 1 3
1 . O p e n i n g v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e V e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g ,
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g h e i d s l i j s t
E e n l i j s t v a n d e a a n w e z i g h e d e n w e r d o p g e s t e l d , w a a r i n v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e i n p e r s o o n d e e l n e e m t a a n d e v e r g a d e r i n g , d e n a a m e n h e t a d r e s e n h e t a a n t a l w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r d t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g w e r d g e g e v e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , w a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
3 . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t : D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a - G o e d k e u r i n g o n t s l a g c o m m i s s a r i s
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g : d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
5 . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p R S M I N T E R A U D I T ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n J P K o e v o e t s e n K u r t D e W i t t e , b e d r i j f s r e v i s o r e n
6 . S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h e t p r o c e s v e r b a a l d o o r d e v o o r z i t t e r , h e b b e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g g e t e k e n d .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
V a n R a e m d o n c k H e d w i g
A a n d e e l h o u d e r - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E i - I T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C , 2 0 1 3
D E N f f l i i M C ? N D E
12/12/2013
ÿþf . _ M o d W o r d 9 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n 1 J ! i j . U . I M
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 4 7 5 6 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A R T E K S T R A D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A a d d e s c h o o t d r e e f 4 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v e e r a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r d d 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3
D e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s V a r t e k s T r a d i n g N v g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e S i n t - N i k l a a s o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
Z i j n a a n w e z i g :
- D h r V a n R a e m d o n c k H e d w i g , L i n d e u l a a n 1 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
- M e u r E m m a n e e l E l i s a b e t h , L i n d e n l a a n 1 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
- D h r V a n R a e m d o n c k K r i s t o f , W a t e r m o l e n s t r a a t 8 3 , 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
A a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n w e z i g z i j n k a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t a l s d a g o r d e :
- O n t s l a g R a a d v a n B e s t u u r
- H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t d e d a g o r d e r t e r s p r a k e
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n :
D h r V a n R a e m d o n c k H e d w i g , L i n d e n l a a n 1 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
M e v r E m m a n e e l E l i s a b e t h , L i n d e n l a a n 1 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
- D h r V a n R a e m d o n c k K r i s t o f , W a t e r m o l e n s t r a a t 8 9 , 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D h r V a n R a e m d o n c k H e d w i g , D h r V a n R a e m d o n c k K r i s t o f , M e v r E m m a n e e l E l i s a b e t h k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e g e v e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e e n
i n d i e h o e d a n i g h e i d a a n t e s t e l l e n
- d e H e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g ;
- M e v r o u w E m m a n e e l E l i s a b e t h ;
d i e h u n o p d r a c h t a a n v a a r d e n . H u n o p d r a c h t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n ,
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n
i n d i e h o e d a n i g h e i d a a n t e s t e l l e n d e h e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g , d i e z i j n o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
Z i j n o p d r a c h t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n . .
D e z i t t i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 1 5 . 3 0 u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : N e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t p r o c e s v e r b a a l v o o r .
N a g e d a n e v o o r l e z i n g h e b b e n d e l e d e n v a n h e t B u r e a u e n d e A a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
V a n R a e m d o n c k H e d w i g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
d a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a d d e s c h o o t d r e e f 4 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2
1 . O p e n i n g v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e V e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V a n R a e m d o n c k H e d w i g ,
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - a a n w e z i g h e i d s l i j s t
E e n l i j s t v a n d e a a n w e z i g h e d e n w e r d o p g e s t e l d , w a a r i n v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e i n p e r s o o n d e e l n e e m t a a n d e v e r g a d e r i n g o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e w e r d o p g e n o m e n , d e n a a m e n h e t a d r e s , o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s o o k h e t a a n t a l g e r e g i s t r e e r d e a a n d e l e n e n h e t a a n t a l w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r d t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , w a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n
3 . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t
D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a
- G o e d k e u r i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g : d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n ,
5 . B e r a a d s l a g i n g - b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e l i s s i n g e n
W o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
R S M I N T E R A U D I T , d e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p . D e z e
v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e r e n J P K o e v o e t s e n K u r t D e W i t t e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e d u i d a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
6 . S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h e t p r o c e s v e r b a a l d o o r d e v o o r z i t t e r , h e b b e n d e l e d e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e t e k e n d .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k i a a s o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V a n R a e m d o n c k H e d w i g
a a n d e e l h o u d e r - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E G I ( B A N K
V A N K O O P H A N D E L ,
1 1 1 1 1 3 1 0 1 1
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 7 5 6 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A R T E K S T R A D I N G
( v e r k o r t ) :
2 f D E C . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
r i i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012
ÿþV o o r
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ ` ~ ~ ~ i H t r _ . A N K
V A N t ` , O C a P H A N I _ : : = L
2 2 J U N I 2 0 1 2
G E t a g g r i N 1 Û N I D E . .
* 1 2 1 1 6 8 1 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 4 . 7 5 6 . 0 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a r t e k s T r a d i n g
( v e r k o r t ) t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a d d e s c h o o t d r e e f 4 / A
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T B R E I D I N G D O E L
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e B e v e r e n o p i 2 1 m e i 2 0 1 2 b o e k 4 5 4 b l a d 6 7 v a k 0 2 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) A n V a n A v e r m a e t e . a . i n s p e c t e u r a i .
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t : b e s l i s t :
1 ) d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o ? t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r i n d e z e d e h i e r n a d o o r t e v o e r e n d o e l s w i j z i g i n g ? v e r a n t w o o r d t , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n i t w a a l f
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e z e s t a a t ; v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t ; v a n a r t i k e l d r i e a a n t e p a s s e n m e t d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 1 . b . v a n d e a g e n d a .
2 ) t o t s c h r a p p i n g v a n z i n I v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z o d a t d e c o n c r e t e v e s t i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t . H e t a d r e s v a n d e z e t e l w o r d t ; ! ? b e h o u d e n o p h e t h u i d i g e a d r e s .
3 ) r o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 e n 3 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e z e a r t i k e l e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" . . . A R T I K E L T W E E .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r a l i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d w o r d e n v e r p l a a t s t b i
e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e a l l e m a c h t e n h e e f t o m d e w i j z i g i n g d i k
e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
; D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e ;
z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t -
n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s
A R T I K E L D R I E
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l .
H e t z i j " v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n / o p d r a c h t g e v e r s o f b d e e l n e -
m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
1 1 A . * N e t u i t b a t e n v a n w a s s e r i j e n , d r o o g k u i s e n t e x t i e l r e i n i g i n g s b e d r j v e n .
; > ' ' D e a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e m a t e
r i a l e r n , p r o d u c t e n , m a c h i n e s , i n r i c h t i n g e n e n b e n o d i g d h e d e n , d i e n s t i g t o t h e t u i t b a t e n ,
.
1 2 e e ~ _ n _ l e e n h e r o . g e i k e n _ e n h = l e n n e n . v o Q r e e f s e g e n 9 e Z Z e P e l l e g e c i _ d _ . _ _ _ _ : _ _ _ . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 0 0 r '
b e h o u d e n
' a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
* H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e h a n d e l s z a k e n e n g e b o u w e n ,
a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e m e t e e r s t g e n o e m d e b e d r i j v i g h e i d r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t -
s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n .
* D e i n - e n u i t v o e r v a n m a t e r i a l e n d i e b r a n d w e r e n d o f b r a n d v e r t r a g e n d z i j n b e h a n d e l d
z i j n e n / o f b e h a n d e l d d i e n e n t e w o r d e n .
* H e t v e r v a a r d i g e n , b e w e r k e n e n b e h a n d e l e n v a n m a t e r i a l e n d o o r m i d d e l v a n v l o e i b a r e
e n t e v e n s m i l i e u v r i e n d e l i j k e p r o d u c t e n .
* H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n b r a n d w e r e n d e e n / o f b r a n d v e r t r a g e n d e m a t e r i a l e n .
* H e t k o p e n , v e r k o p e n e n / o f b e m i d d e l e n i n b r a n d b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n .
* H e t v e r s t r e k k e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n e n a a n p a s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
b r a n d p r e v e n t i e .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a t t e s t e n e n g o e d k e u r i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b r a n d v e r t r a -
g e n d e e n b r a n d w e r e n d e m a t e r i a l e n .
* H e t u i t b a t e n v a n a g e n t s c h a p p e n , v e s t i g i n g e n , d e a l e r s n e t w e r k e n e n b i j h u i z e n .
* H e t o p s t e l l e n v a n s c h a d e r a p p o r t e n e n h e t d o e n v a s t s t e l l e n v a n b r a n d h a a r d e n .
* H e t o p r u i m e n v a n b r a n d h a a r d e n .
* H e t v e r v a a r d i g e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e w a s - e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n .
* H e t v e r v e n v a n t e x t i e l
* H e t u i t b a t e n v a n s t r i j k , n a a d - e n v e r s t e l d i e n s t a l s m e d e d e i n v o e r e n u i t v o e r , k o o p e n
v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e k l e d i n g s s t u k k e n e n t o e b e h o r e n .
* H e t o p r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n f r a n c h i s e w i n k e l s e n f r a n c h i s e k e t e n
* D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r ; v e r h u u r , i n v o e r , u i t v o e r i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n , h e r s t e l
e n o n d e r h o u d v a n a l l e m a c h i n e s e n h u n t o e b e h o r e n .
* H e t u i t v o e r e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k e n v o o r d e r d e n .
B . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e -
d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a -
g e m e n t , b e d r ÿ o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
C H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e e n v e r -
e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D . H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t -
s c h a p p e n .
E H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
F . D e i n v o e r , u i t v o e r e n h a n d e l v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f - f a b r i k a t e n e n f a b r i k a t e n .
G . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
H . V e r h u u r v a n o p s l a g r u i m t e n ;
1 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v o o r f i e t s e n , f i e t s b e n o d i g d h e d e n , s p o r t k l e d i j e n a n d e r e
p r o d u c t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t , i n h e t a l g e m e e n , h e t u i t o e f e n e n v a n s p o r t e n i n h e t
b i z a n d e r h e t f i e t s e n . H e r s t e l l e n v a n f i e t s e n . H e t v e r h u r e n v a n f i e t s e n .
J A l g e m e e n o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n m a c h i n e s e n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s .
K G r o o t e n k l e i n h a n d e l i n l i c h t r e c l a m e b o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t . . . . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
- W e i : 1 0 3 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1
" i a o s s s s 7 *
I I i
I I
b e
B 5 t
' U I f F F l E R E C H T B R E V K
V A N K O O P H A N D E L
0 2 ! U T 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 4 . 7 5 6 . 0 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a r t e k s T r a d i n g ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P a d d e s c h o o t d r e e f 4 / A
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
i
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n W a a s j M e l s e l e j o p
L . : a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n
i i B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t
e i i b e s l i s t :
I I 1 . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m w a a r b i j d e d r i e d u i z e n d !
v i e r h o n d e r d v i j f t i g b e s t a a n d e a l d a n n i e t g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d i
1 v i e n o m g e z e t i n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m o p v e r z o e k v a n d e '
C à e
! ; a a n d e e l h o u d e r s m e t i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
e C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t : - a l d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e g e d r u k t w e r d e n , d o o r d e v e n n o t e n w e r d e n a a n g e b o d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e n i v e r n i e t i g d , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n u i t d r u k k e l i j k w o r d t b e v e s t i g d .
- d a t a l d e z e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r h a n d i g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t ,
e a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ; v i j f t i g a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m o p n e g e n t i e n ; e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g e n .
2 . E r w o r d t u n a n i e m b e v e s t i g d d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d ;
c w o r d t u i t g e o e f e n d .
e t i ! 3 . d e t e k s t v a n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D i t !
a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : "
i " A R T I K E L A C H T . A A N D E L E N .
i D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . N i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n ?
C à i i a a n d e l e n .
e i D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D i t r e g i s t e r o m v a t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n d e v e n n o t e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , a l s o o k d e i I ! a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n e n o v e r g a n g e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g ; i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n ; d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e : v _ g l g e s t o r t ç a a n d e l e n o ~ n a g y m i n m e d e m a t e r i _ l i s e e r d e r i d e l _ e r t _ _ D i t v _ e r z o e k , g e e i e d t d o o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' V o o r b e h o u d e n á ' a n F r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 \ , / 7
m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t . I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g t e l a t e n s c h r a p p e n . . . . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 31.08.2011 11505-0010-028
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 30.06.2010 10257-0235-016
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.08.2009 09719-0286-016
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 29.08.2008 08703-0061-016
08/05/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i t F i s t s A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 7 A P R , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E ü
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 7 5 6 . 0 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A R T E K S T R A D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a d d e s c h o o t d r e e f 4 / A
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : N V : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H A E C K t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , e e r s t d a a g s t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e v i a e - r e g i s t r a t i e ,
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
M e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ : 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) n i e u w e g e w o n e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n ' , d e z e l f d e a a r d d a n d e b e s t a a n d e g e w o n e k a p i t a a l a a n d e l e n e n m e t d e z e l f d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ ; 5 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ; h o n d e r d p r o c e n t .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G ; B a n k m e t n u m m e r B E 9 1 3 6 3 1 7 4 1 4 2 9 7 6 ,
D e b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g d i e z u l l e n b e w a a r d w o r d e n i n d e a r c h i e v e n v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s , ; w e r d e n d o o r v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
2 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n
B i j g e v o l g s t e l t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t e n n e e m t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s ; d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 4 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D i t a r t i k e l z a l , v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p ? v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 4 5 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g g e w o n e k a p i t a a l a a n d e l e n e n z e s h o n d e r d p r e f e r e n t e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t t y p e B , i e d e r a a n d e e l z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n é é n / a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n d e ; , g e h e e l h e i d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i L g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 . V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B P A R T N E R S W A A S E N D E N D E R " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , N i e u w e S t e e n w e g 6 2 , R P R O o s t - V l a a n d e r e n 0 4 6 7 . 1 8 3 . 5 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k B e l o n , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , H e m e l s b r e e d t e 1 1 3 , m e t m a c h t o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n t o t s t a n d t e b r e n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ,
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L : N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O o s t - V l a a n d e r e n : u i t t r e k s e l a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 17.07.2007 07418-0401-016
30/10/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.07.2006, NGL 23.10.2006 06846-1598-015
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06767-2083-015
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 22.02.2005, NGL 12.07.2005 05472-0947-015
06/05/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 24.02.2004, NGL 03.05.2004 04131-5366-015
05/12/2003 : SN019896
05/08/2003 : SN019896
05/07/2002 : SN019896
23/07/1999 : SN019896
13/07/1996 : SN19896
04/03/1995 : SN19896
14/10/1993 : SN19896
30/07/1993 : SN19896
01/01/1988 : SN19896
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.08.2016, NGL 29.08.2016 16530-0001-040