08/01/2014
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M a d W o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 4 0 0 8 8 8 5 '
1 1
C à E i l F i M 1 B À ~ 3 ~
O E R i D E I -
. ~ A . ,
2 7 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M
e r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 0 9 5 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V C C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , K a l k e n s t e e n w e g 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a r n e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a l w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C C A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K a l k e n s t e e n w e g 9 ,
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t v a s t k l i k k e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E R E S O L U T I E ; T o e k e n n i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o m t r e n t v e r w e z e n n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z i j n d e v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , z o d a t e r n e t t o e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 1 0 0 , 0 0 ) w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s d i v i d e n d , e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D E R D E R E S O L U T I E : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d z i j n d e d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , t e r u g i n g e b r a c h t w o r d t i n h e t k a p i t a a l , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s v e r h o o g d w o r d t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e n v a n d e a a n d e l e n I n h e t k a p i t a a l .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t h e t v o o r m e l d b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 , 1 0 0 1 0 0 ) d o o r h e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d , n a m e l i j k e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 1 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l , o n d e r n u m m e r B E 4 5 7 3 1 0 3 6 4 3 4 9 8 9 .
V I E R D E R E S O L U T I E : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
/ " J
V o o r -
J ? b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 1 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E R E S O L U T I E : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e n e s t e m m e n b e s l o t e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 7 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e ( i 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E R E S O L U T I E : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e m a c h t e n t e v e r l e n e n
- a a n d e z a a k v o e r d e r o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ;
- a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r V a n B e v e r " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , M o z e n 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 4 . 0 7 7 . 2 8 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n V a n B e v e r , o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B . T . W a d m i n i s t r a t i e , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E ,
n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v ô ô r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e ) ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g