11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 04.06.2014 14154-0347-036
17/06/2014
ÿþM o i W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e t L F ! E R E H 7 B A N ~ ` ; ~ V
K O O P H A N I Z E L C E N T
i a " e L g 7 - 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
V o o r - b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
l l 1 ~ u m ~ ~ x i n A m i ~ H 1 m ~ ~ 0 5 . 1 1 1 N 1 2 0 1 4
" 1 4 1 1 , 8 , A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 8 1 2 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D B P a r t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 4 A - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e d r i e b e s t u u r d e r s :
- m e v r o u w V a n W i c h e l e n M a r i a ,
- d e h e e r V a n d e n B e r g h e E d g a r d e n
- d e v e n n o o t s c h a p B V B A G . V e r n i e r s m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r n i e r s G e e r t .
D e h e r b e n o e m i n g e n z i j n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r e n d e z e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
U i t h e t v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a g b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V a n d e n B e r g h e E d g a r d e n
- d e v e n n o o t s c h a p B V B A G . V e m I e r s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r n i e r s G e e r t ,
D e h e r b e n o e m i n g e n z i j n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r e n d e z e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
1 7 m e i 2 0 1 4
V a n d e n B e r g h e E d g a r d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013
ÿþ{
1 3 1 0 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
G R I F F I E í ` ~ : H A t ` 3 K V A N K O O P H A N D E L
2 8 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 8 1 2 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D B P a p s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 4 A - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e t w e e
b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r N E P T G u s t a a f e n
- d e v e n n o o t s c h a p I n e d m i C o m m . V A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E N B E R G H E E d g a r d .
D e h e r b e n o e m i n g e n z i j n b e i d e v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r e n d e z e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
1 8 m e i 2 0 1 3
V a n d e n B e r g h e E d g a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 21.06.2013 13194-0066-037
05/06/2012
ÿþM a t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 1 2 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D B P a r t s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 4 A , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r u n o B l a t o n , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m a a n . H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
S i n t - N i k l a a s , 1 9 m e i 2 0 1 2
V a n d e n B e r g h e E d g a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" i a i o o a s ~ * 1 1 1
b ~
> ; S I
G R I F F I E R E G H t B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 M E I 2 0 1 2
D E N D E O N V . E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 22.05.2012 12125-0286-015
09/01/2012 : DE000543
31/05/2011 : DE000543
08/06/2010 : DE000543
19/03/2010 : DE000543
03/06/2009 : DE000543
05/08/2008 : DE000543
02/06/2008 : DE000543
26/05/2008 : DE000543
09/07/2007 : DE000543
28/06/2007 : DE000543
25/06/2007 : DE000543
10/04/2007 : DE000543
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.05.2015, NGL 11.06.2015 15165-0513-038
22/06/2015
ÿþ4 1 M o d W o e l 1 1 . 1
~ º% ï ; < . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n l
* 1 5 7 8 9 9 *
G R I F F I E R E C H T b . , = A N K V A N
K O O P H A - N D f l " N T
1 1 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G I : e l l i e " M O N D E
O n d e r n e m i n g 5 n r : 0 4 1 8 8 1 2 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D B P a r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 4 A - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , m e t k a n t o o r t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B l a t o n B r u n o , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e r b e n o e m i n g i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 4 . 1 0 0 , 0 0 E u r o e x c l u s i e f b t w p e r b o e k j a a r ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
1 6 m e i 2 0 1 5
V a n d e n B e r g h e E d g a r d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2005 : SN000543
10/06/2003 : SN000543
16/10/2002 : SN000543
11/06/2002 : SN000543
14/02/1996 : SN543
25/03/1994 : SN543
01/01/1986 : SN543
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.05.2016, NGL 17.06.2016 16183-0169-038