16/07/2014
��Ondernemingsnr 0465.011.268
Benaming
(voluit) : VE.DE.l1/1
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 60
(volledig adres)
Onderwerp akte: BAV
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"VE.DE.M", met zetel te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 60, gehouden voor Notaris Christiane Denys, te
Dendermonde op 16 juni 2014, geregistreerd *drie bladen, geen verz. te Dendermonde I op 23 juni2014, Reg 5,
Boek 135, blad 26, vak 07, Ontvangen vijftig (50,00) Euro, Getekend De Ontvanger M. Kindermans, blijkt het
volgende:
-De vergadering besliste het boekjaar te wijzigen om het voortaan te bien aanvangen op 1 januari en af te
sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering besliste de eerste zin van artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."
-De vergadering besliste de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
derde vrijdag van de maand juni om 18u011
De vergadering besliste de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst
"De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 18u00."
-De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2013 te verlengen
tot en af te sluiten op 31 december 2014.
De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 19 juni 2016
om 18u00.
-a) De vergadering verleende ontslag aan de bestuurders van de vennootschap, te weten:
1)Mevrouw Muijderman Emilienne Mijntje, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 60.
2)Mevrouw Van Damme Isabelle Suzanne, wonende te 9200 Dendermonde, Vlasbloemstraat 18.
De vergadering verleende d�charge voor aile handelingen gesteld tot op heden.
b) De raad van bestuur verleende ontslag aan mevrouw Muijderman Emilienne Mijntje, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 60 in haar functie van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur verleende eveneens d�charge voor aile handelingen gesteld tot op heden.
c) De vergadering besliste met ingang vanaf heden te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een pariade van zes jaar, te weten
1)Mevrouw Muijderman Emilienne Mijntje, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 60.
2)Mevrouw Van Damme Isabelle Suzanne, wonende te 9200 Dendermonde, Vlasbloemstraat 18.
d)Raad van bestuur.
Voornoemde bestuurders kwamen samen in raad van bestuur en besloten om met ingang vanaf heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen
Mevrouw Muijderman Emilienne Mijntje, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 60.
De raad van bestuur besliste om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen. Aile bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen.
De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd bestuurder.
In die hoedanigheid moet deze haar handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.
-De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot coordinatie van de statuten en tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel. De vergadering stelde de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
Mod Word 11.1
lem
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
II
Il
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
11111,11111[1111.111
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
- 7 JULI 2014
AFDELINGUriffitaERMONDE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AB PARTNERS OUDENAARDE, Accountants & Belastingconsulenten, te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Christiane Denys,
Te Dendermonde
Tegelijk hiermee neergelegd
-Afschrift van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
-Geco�rdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
" ro