17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 16.07.2013 13303-0214-015
06/12/2012
ÿþV o o r - b e h o u d t a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b l .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 2 1 t Y U l t ; r 1 2 9 1 2
1 ) 1 1 1 0 1 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 1 . 2 2 8 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E H A K R A C H T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 b u s 1 2 - 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ! O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e r k e n n i s g e n o m e n w e r d v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t e f a a n D e b o o s e r e , w o n e n d e t e
9 0 0 0 G e n t , S i n t - A n n a s t r a a t 1 0 3 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r ( a a n g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n g r o e p B ) , m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
- d e N V T R E V I F I N A N C E , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 8 . 6 5 6 . 3 5 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V T R E V I F I N A N C E d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r S t e f a a n D e b o o s e r e , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e N V T R E V I F I N A N C E i n d e N V V E H A K R A C H T ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V V E H A K R A C H T , g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e r e v e n e e n s e e n e i n d e g e k o m e n i s a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t e f a a n D e b o o s e r e , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t o m d e N V T R E V I F I N A N C E , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a a n D e b o o s e r e , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e G e n t ( G e n t b r u g g e ) , o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
- D e N V T R E V I F I N A N C E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a a n
D e b o o s e r e , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
- D e h e e r R i k V a n d e p u t t e , b e s t u u r d e r
x L Ç ~ = i F " r t ~ ~ t t ~ t ~ r K - V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 20.07.2012 12312-0426-015
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11304-0520-015
18/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 7 A U G . 2 0 1 5
R E C : T I ~ p K O O ' H A t . S G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 2 8 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E H A K R A C H T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I ] u l l e - G r i e t l a a n 1 7 b u s 1 2 - 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- a a n g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n A : d e h e e r R i k V a n d e p u t t e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N o t e l a a r s t r a a t 3 0 ;
- a a n g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n B : d e N V T R E V I F I N A N C E , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 8 . 6 5 6 . 3 5 0 , v o o r w i e d e h e e r S t e f a a n D e b o o s e r e n o g s t e e d s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- a a n g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n C : d e h e e r G u y V e r h e l s t , w o n e n d e t e 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s , Z a n d b e e k s t r a a t 1 4 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e N V T R E V I F I N A N C E , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e G e n t ( G e n t b r u g g e ) , o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 .
G e t e k e n d :
- D e N V T R E V I F I N A N C E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a a n
D e b o o s e r e , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
- D e h e e r R i k V a n d e p u t t e , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,