09/01/2015
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2
2 9 D E C . 2 0 1 4
~
R E C H T B A N ~ ~ d K O O P H A N D E L E G E N T
I i E i 4 . R G E L E G p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 5 5 . 3 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E O L I A W A T E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r e n : 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 4 C 0 0 3
Z e t e l : N a a m w i j z i g i n g W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x D e W u l f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E O L I A W A T E R B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 4 C 0 0 3 , B T W B E 0 8 5 9 . 9 5 5 . 3 7 9 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E P A S I N T E R N A T I O N A L " . H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t z e s d e b e s l u i t , d e w e l k e : e n k e l e w i j z i g i n g e n i n h o u d t t e n o p z i c h t e v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d v a n j u n i o m 1 4 u u r . H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t z e s d e b e s l u i t , d e w e l k e e n k e l e w i j z i g i n g e n i n h o u d t t e n o p z i c h t e v a n d e : h u i d i g e s t a t u t e n
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t , o m a l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o f a a n t e v u l l e n :
A r t i k e l l - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t a l s n a a m : " E P A S I N T E R N A T I O N A L " .
" A r t i k e l 2 6 J a a r v e r a a d e r i n e
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r , , w a a r o p m o e t w o r d e n b e s l o t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g "
V I E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n t e b e v e s t i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j - v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r s c h i j n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A B 2 B V B A ( v o l u i t : A S K W A D R A A T , t e T e n B o s s e 3 0 b u s 1 9 8 0 0 D e i n z e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : m e v r o u w H e d w i g S p i t s e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n , a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
t
07/08/2013
ÿþ M o d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E F r G E L E G D
2 J U L I 2 . G t 3
t i ~ ~ ~ j G r i f f r e % V A \
r ` r ' \ ' T
I
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e [ g i s c t
S t a a t s b l a
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 I I
* 1 3 1 2 3 7 6 6 *
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 5 5 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E O L I A W A T E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D O K - N O O R D 4 C B U S 0 0 3 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
T i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 w o r d t m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- D h r . A l a i n B R U N E A U , w o n e n d e t e 6 r u e E r i c T a b a r l y - 7 8 4 2 0 C a r r i è r e s - S u r - S e i n e - F r a n k r i j k
D h r . P h i l i p p e S E B E R A C , w o n e n d e t e 5 5 r u e d e F o n t e n a y - 9 4 1 3 0 N o n g e n t - S u r - M a r n e - F r a n k r i j k
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
P h i l i p p e K O C H
b e s t u u r d e r
1 0 - 0 7 - 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2013
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f l h I I H I l l l V Y I I I I I V A ~ I I I V
* 1 3 0 1 9 8 5 0 <
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 5 5 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E O L I A W A T E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k - N o o r d 4 C 0 0 3 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- d h r . P h i l i p p e B L O C H , w o n e n d e t e 1 1 r u e d u g é n é r a l d e L a r m i n a t - 7 5 0 1 5 P a r i s - F r a n c e
- d h r . J a c q u e s B O N N E R E C , w o n e n d e t e 1 p l a c e d e l a R é p u b l i q u e - 7 5 0 0 3 P a r i s - F r a n c e .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n o o k d e v o l g e n d e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d :
- d h r . O l i v i e r B R E T , w o n e n d e t e 1 3 L a d b r o k e R o a d - L o n d o n W 1 1 3 P A - U n i t e d K i n g d o m ; - d h r . F r a n k M A T T H Y S , w o n e n d e t e H o g e v o o r d e 1 3 - 9 9 5 0 W a a r s c h o o t - B e l g i ë
P h i l i p p e B L O C H
b e s t u u r d e r
~ 1 º%~ ~ ~ ~ C ~ .
2 1 J A N . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A " T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e k 1 : 7
_ ~ ~ e 4 1 -
' - - - , - ; ; 1 7 . - . : , _ , ~ \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d w o r d 1 1 , i
I I I
1 1 7 3 7 6 *
N E E R G E L E G D
1 6 M I L 2 0 1 3 R E C H T B A N K , t i ; v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 5 5 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E O L I A W A T E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k - N o o r d 4 C 0 0 3 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R , B E N O E M I N G B E D R I J F S R E V I S O R
T i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 2 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- H e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n d h r F r a n k M A T T H Y S a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . F r é d é r i c D E V O S a l s b e s t u u r d e r . H i j w o r d t n i e t v e r v a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t E R N S T & Y o u n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . L i e v e C O R N E L I S , a a n a l s b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
B l o c h P h i l i p p e
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0209-034
23/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I i I I i
* 1 1 1 9 3 0 5 5 *
O n d e r r a . r - r e s r t r . 0 8 5 9 . 9 5 5 . 3 7 9
t ~ a u i t ' V E O L I A W A T E R B E L G I U M
= t e r h t s v o r r o N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l D o k - N o o r d 4 C 0 0 3 , 9 0 0 0 G E N T
C T e $ r u s a y r t r . : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / w i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
d e c o m m i s s a r i s
( A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r F r a n k M a t t h y s w o n e n d e t e H o g e V o o r d e 1 3 , 9 9 5 0 W a a r s c h o o t t e v e r l e n g e n . z i j n m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G & P a r t n e r s B V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u c V l e c k d o o r m e v r o u w V é r o n i q u e V a n d o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
B r e t O l i v i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i ! , v e r m e i d e n " R e ç t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n o e i n s t r t l m e n t e r 3 n i 4 . r i o t a r l s , 7 r e t z i j v a n d e p e r . S n ( o : E , 1 1 e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r A o o r t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e a e r t e g e n v f a a r c f i g e r .
V e r s o . N a a m e n h a n d l e k a n i n g
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 31.08.2011 11506-0246-036
27/06/2011
ÿþV o o
b e h o u
a a n I
B e t g i
S t a a t s
M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I I I I 1 I I I I 1 1 1 1 1 l i i i ! h i f i 1 1 1 1 h i I i 1 1 1 1 1 h 1 1
" i i a v s a e e "
1
N E E R G E L E G D
1 5 J U N I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
r t , C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 5 5 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E O L I A W A T E R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 4 C 0 0 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a u t h e n t i e k e a k t e o p g e s t e l d o p 1 3 m e i 2 0 1 1 , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E O L I A W A T E R B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 4 C 0 0 3 , 0 8 5 9 . 9 5 5 . 3 7 9 R P R G e n t ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 . 0 6 1 3 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 9 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 0 . 4 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e a a n d e l e n z a l d o o r d e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n , i n v e r h o u d i n g v o l g e n s h u n a a n d e l e n b e z i t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 8 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 6 8 - 2 3 4 0 0 0 5 - 0 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j D E X I A , t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 8 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 m e i 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e h i e r v o o r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n a f g e l e g d d o o r d e v e n n o o t s u b . 2 . , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " E D R I F " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d :
1 ) h i j v e r k l a a r t g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n z i j n e v e n r e d i g v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ;
2 ) o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e h e m t o e g e k e n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n o m ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t z i j i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h i j r e e d s b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s u b 1 , d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r F r a n s r e c h t " V E O L I A E A U C O M P A G N I E G É N É R A L E D E S E A U X " , v o o r n o e m d , t e g e n u i t g i f t e v a n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 0 . 4 7 0 ) a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 9 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 8 0 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t z o a l s h i e r b o v e n i n g e t e k e n d d o o r d e v e n n o o t s u b 1 , d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r F r a n s r e c h t " V E O L I A E A U C O M P A G N I E G É N É R A L E D E S E A U X " , v o o r n o e m d .
D E R D E B E S L I S S I N G
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 4 ( o f 6 1 3 ) v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , t o t a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , o m h e t t e b r e n g e n n a a r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t e n k e l b e t r e k k i n g o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 8 0 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 j u n i 2 0 1 0 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 4 C 0 0 3 , t e b e v e s t i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 4 C 0 0 3 . " .
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 8 0 . 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
, , .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
V O O R G E L U K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ;
A l e x D e W u l f
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e d d . 1 3 m e i 2 0 1 1 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/02/2011
ÿþr e g M o d 2 . t
E ` ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 . 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 5 5 . 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E O L I A W A T E R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 0 9 )
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r O l i v i e r
B R E T , d o m i c i l i é à 9 2 6 0 0 A s n i è r e s - s u r - S e i n e , R u e d e B r e t a g n e 1 7 e n F r a n c e , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r e s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a u l W I L L E , d o m i c i l i é à 9 9 0 0 E e k l o , O o s t v e l d s t r a a t 1 9 2 , p o u r u n p é r i o d e d e 1 a n . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 0 .
3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n k M A T T H Y S , d o m i c i l i é à 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , H o g e V o o r d e 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G e n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 0 .
3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r M . D . L . C o n s u l t i n g B V B A
a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M i e k e O f f e c i e r s e t s i è g e s o c i a l K e r k s t r a a t 1 6 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 0 .
4 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r F r é d é r i c D E V O S , d o m i c i l i é à W 1 1 4 L Q L o n d o n , P o r t l a n d R o a d 6 8 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
5 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s d e l a S o c i é t é K P M G & P a r t n e r s ( B 0 0 3 5 3 ) , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r V l e c k L u c , a v e c s i è g e s o c i a l A v e n u e d u B o u r g u e t 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n .
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D a v i d A L E X A N D R E , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- M o n s i e u r O l i v i e r B R E T , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r P a u l W I L L E , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r F r a n k M A T T H Y S , A d m i n i s t r a t e u r
- M . D . L . C o n s u l t i n g B V B A , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M i e k e O F F E C I E R S , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r F r é d é r i c D E V O S , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B I E T O l i v i e r m i n i s t r a t e u r
M A T T H Y S F r a n k A d m i n i s t r a t e u r
11/02/2011
ÿþm g \ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 9 5 5 . 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E O L I A W A T E R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ! c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 0 )
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , A v e n u e D e L ' E s c r i m e 2 5 d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n k M a t t h y s , d o m i c i l i é à 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , H o g e V o o r d e 1 3 . C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 1 . I I n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e m o n s i e u r O l i v i e r B r e t , d o m i c i l i é à 9 2 6 0 0 A s n i è r e s - s u r - S e i n e , R u e d e B r e t a g n e 1 7 e n F r a n c e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r D a v i d A l e x a n d r e .
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r O l i v i e r B R E T - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- M o n s i e u r F r é d é r i c D E V O S - A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r F r a n k M A T T H Y S - A d m i n i s t r a t e u r
4 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l l e q u e l s e s i t u e r a D o k W o o r d 4 C 0 0 3 à 9 0 0 0 G a n d à c o m p t e r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
B R E O l i , f e r
A d m i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 l l I 0 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 f l I I
* i i o a a e s a "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 01.10.2010 10563-0041-040
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 14.07.2009 09442-0019-036
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 08.07.2008 08367-0081-038
31/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.04.2007, DPT 22.05.2007 07147-0332-032
16/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.04.2005, DPT 04.05.2005 05143-2789-016
07/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 24.09.2004, DPT 30.09.2004 04703-2524-010