31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 29.07.2014 14359-0146-037
31/12/2013
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I R . 1 1 3 I ) 1 1 I
I
1 7 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 4 2 . 8 2 6 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V E R A N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k Z u i d 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V E R A N C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k Z u i d 1 6 , R P R D e n d e r m o n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 2 6 . 2 7 9 . , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
a , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 9 , 1 5 7 , 4 1 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 7 8 . 2 7 0 , 0 0 ) , t o t v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 7 7 . 4 2 7 , 4 1 ) , m e t c r e a t i e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 7 . 5 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , i n d e m a t e d a t d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , a l s v o l g t :
- d o o r d e v o o r n o e m d e h e e r L I B B R E C H T N i c o l a s , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 2 . 6 8 9 , 3 5 ) ;
- d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C a r t a g e n a d e l n d i a s " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h a a r t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 4 5 . 6 8 0 , 6 5 ) . b , D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r g e r e s p e c t e e r d w o r d t a a n g e z i e n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ,
c . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o p t e h e f - s f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 7 7 . 4 2 7 , 4 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n v e e r t i g
d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 4 5 . 3 2 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
d . i n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
Z i j n h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
- d e h e e r L I B B R E C H T N i c o l a s ;
- d e v e n n o o t s c h a p " C a r t a g e n a d e l n d i a s " ;
d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r L I B B R E C H T N i c o l a s , i n b r e n g t e d o e n v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n
h e t h e m t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
. n e g e n e n t a c h t i g e u r a m i j f e n d e r t i g . c e n t , ( ¬ 3 3 2 . 6 8 9 . , 3 6 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , , , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - ' , y . - - - - - - - - - -
r N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C a r t a g e n a d e l n d i a s " , i n b r e n g t e d o e n v a n ; n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e f h a a r t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( E 1 4 5 . 6 8 0 , 6 5 ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t z i j g e d a a n h e b b e n o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 1 2 7 9 8 9 3 - 1 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k , t e S i n t - N i k l a a s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n ; h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E ; 4 7 8 . 2 7 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t a a n o n s n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n o n s d o s s i e r , t e b e w a r e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e h e b b e n i n g e h o u d e n e n t e z u l l e n d o o r s t o r t e n c o n f o r m d e ! w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
; A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e I t e z i j n , z u l l e n a a n :
! - a a n d e v o o r n o e m d e h e e r L I B B R E C H T N i c o l a s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , z e e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n ( 2 6 . 1 0 9 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t ;
- a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C a r t a g e n a d e I n d i e s " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , e l f ; d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 1 . 4 3 6 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e e n d e g e v o l g e n v a n h e t r e g i m e z o a l s ; v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n ; b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e j a r e n .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
! D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d ; i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 7 7 . 4 2 7 , 4 1 ) g e s p l i t s t i n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 4 5 , 3 2 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 4 5 . 3 2 9 s t e ) v a n h e f k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
; B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
' 2 ) M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
i e n a a n d e n o t a r i s o m t e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
. 2 y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
~ i t i - t - I t H t r C ; ' 9 N K
V A N K O O P H A N D E L
4 6 J U L I 2 0 1 3
D E N D A d , O N D E
e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 2 6 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R A N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k - Z u i d 1 6 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 m e i 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e , v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , 9 0 5 1 S i n t , D e n i j s - W e s t r e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r / v e n n o o t . H e t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g , o p 3 b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 1 1 2 / 2 0 1 3 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
D e v e r g o e d i n g v a n h e t m a n d a a t z a l b i j a f z o n d e r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e l e g d w o r d e n . "
N i c o l a s l . i b b r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 19.06.2013 13186-0124-038
18/04/2013
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 2 6 . 2 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R A N C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k - Z u i d 1 6
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " V E R A N C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E u r o p a r k - Z u i d 1 6 ( o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L é o n V e r b r u g g e n , d e s t i j d s n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 9 0 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r I l s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t g e e n v o l g t
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n , w e g e n s v o o r a f g a a n d e k e n n i s , l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e i ï w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d w o r d t m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t d e r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e s t a a t .
H e t b e s l u i t v a n h e t a f z o n d e r l i j k v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t
" 5 . B E S L U I T
O n s b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b é r i j 2 0 1 2 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E U R 1 0 . 7 8 3 . 3 5 9 e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n t e n b e l o p e v a n E U R 2 . 9 0 4 . 2 5 3 ( b e s t a a n d e a d 8 6 3 . 1 3 9 E U R u i t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r ; d e b e s t e m m i n g v a n d a t r e s u l t a a t i s n o g v a s t t e s t e l l e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ) , l a a t o n s t o e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t b e s l u i t v e r k l a r e n w i j d a t w i j z i j n o v e r g e g a a n t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t : I v a n d e v e n n o o t s c h a p V e r a n c o N V , p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 0 . 7 8 3 . 3 5 9 E U R e n e e n r e s u l t a a t o v e r d e p e r i o d e v a n 8 6 3 . 1 3 9 E U R . O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n j i e e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j g e v o l g b e s t o n d d i t v o o r n a m e l i j k i n d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e e n w e r d d i t u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e - a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i , v . m . h e t b e p e r k t n a z i c h t . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g . B i j d i t n a z i c h t z i j n g e e n g e g e v e n s a a n h e t l i c h t g e k o m e n d i e a a n l e i d i n g z o u d e n g e v e n t o t b e l a n g r i j k e a a n p a s s i n g e n a a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t .
' l W i j v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 t o t o p h e d e n n o g n i e t
w e r d v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r n o c h g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e j i ; d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , d i e z a l r e k e n i n g h o u d e n m e t d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e b e s l i s s e n r e s u l t a a t b e s t e m m i n g , k a n d a n o o k v e r s c h i l l e n v a n d e s t a a t v a n ; l a c t i v a e n p a s s i v a w a a r o v e r t h a n s w o r d t g e r a p p o r t e e r d .
D i t r a p p o r t i s o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t . G e n t , 2 7 m a a r t 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m . e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Î
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
G R I F F I E
K O ~ p H Á N D Ë L
0 9 A P R . 2 0 1 3 F
D E N E S O M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S
m o d 1 1 . 1
. ~ a ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d o o r L i e v e n A c k e . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- D e u i t b a t i n g v a n e e n f a b r i e k e n w e r k p l a a t s e n , w a a r v a n d e b e d r i j v i g h e i d n o r m a a l e n h o o f d z a k e l i j k i s g e r i c h t o p d e f a b r i c a g e ;
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l e n h e t v e r h a n d e l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n r a m e n , d e u r l i j s t e n , d e u r e n , r o l l u i k e n , r o l h e k k e n , t r a l i e d e u r e n e n j a l o e z i e ë n , l e u n i n g e n e n a f s l u i t i n g e n , v e r a n d a ' s , p e r g o l a ' s , s e r r e s e n p a v i l j o e n e n ;
- S c h r i j n w e r k ;
- M o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n ,
i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ;
- I n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z . ;
- I n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z . ;
- I n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n ;
- M o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s , p e r g o l a ' s e n z . ;
- M o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n ,
i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ;
- I n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e . b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s ,
e n z . ;
- I n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z ;
- i n s t a l l a t i e v a n b i n n e n d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n z . v a n g l a s ;
- P l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
- V e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n c a r p o r t , t u i n h u i s j e s e n b i j g e b o u w e n ;
- V e r v a a r d i g e n v a n p l a t t e d a k e n ;
- V e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n v a l s e p l a f o n d s ;
- V e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n v l i e g e n r a m e n ;
- L e g g e n v a n t e r r a s v l o e r e n ;
- H e t p l a a t s e n v a n g e v e l b e k l e d i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a t m e t
h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e ,
r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d m e t e e n i d e n t i e k d o e l ,
g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e ,
a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r
g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k / h e t v o l l e d i g e i g e n
v e r m o g e n . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n
t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p
m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , z e l f s a l s d e z e
n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) h a n d e l i n g e n z i j n v e r r i c h t b u i t e n h e t d o e l , i s d e v e n n o o t s c h a p e r d o o r
v e r b o n d e n , h e t z i j z i j b e w i j s t d a t d e m e d e c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j ( e n ) o p d e h o o g t e * w a s / w a r e n o f n i e t
o n k u n d i g k o n ( d e n ) z i j n v a n d e b e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g . O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n
v o l d o e t n i e t a l s b e w i j s v a n d e z e v o o r k e n n i s .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
U i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e
i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
; 1 , u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 ;
2 , c o l r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.08.2012, NGL 31.08.2012 12494-0413-037
14/10/2011
ÿþM O t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r i A N 5
G R I F F E F t E ~ " t
v i t e : K U U N l ; m m l - 1 l _ L
0 4 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
r i l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 2 6 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r a n c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k Z u i d 1 6 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 :
" D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a n h e t m a n d a a t v a n M e v r o u w Y a n n i c k A n a f e n v a n d e h e e r N i c o l a s . L i b b r e c h t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M e v r o u w Y a n n i c k A n a f , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - , M a r t e n s - L a t e m , V a l e r i u s D e S a e d e l e e r l a a n 1 4 , e n d e h e e r N i c o l a s L i b b r e c h t , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V a l e r i u s D e S a e d e l e e r l a a n 1 4 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 . H u n m a n d a t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z u l l e n d u s b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s h e r b e n o e m d e ; b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . "
N i c o l a s L i b b r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" 1 1 1 5 5 2 9 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.08.2011, NGL 31.08.2011 11522-0533-038
08/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V A N O O P H A . N P E . L
2 7 . n 7 . 2 0 1 1
D E N D ~ ~ i O N D E
N ~ I N ~ N I ~ ~ ~ M N ~ n ~ I W N V
* 1 1 1 2 2 1 6 5 +
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 2 6 . 2 7 9
B e n a m i n g
( v o t a i t ) : V e r a n c o
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E u r o p a r k - Z u i d 1 6 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 m e i 2 0 1 0 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r . 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e , b e d r i j f s r e v i s o r / v e n n o o t . H e t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p 3 b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . "
N i c o l a s L i b b r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 31.08.2010 10520-0210-036
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 14.10.2008, NGL 12.01.2009 09009-0306-034
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 09.10.2007, NGL 21.01.2008 08018-0384-038
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 10.10.2006, NGL 12.12.2006 06905-3991-025
14/11/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 11.10.2005, NGL 10.11.2005 05858-5126-025
23/12/2004 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 12.10.2004, NGL 17.12.2004 04862-1429-025
07/01/2004 : ME. - JAARREKENING 30.06.2003, GGK 14.10.2003 03847-0144-028
10/12/2003 : SN049119
28/11/2003 : SN049119
11/02/2003 : SN049119
10/12/1999 : SN049119
25/12/1997 : SN49119
18/11/1995 : SN49119
08/03/1995 : SN49119
01/01/1995 : SN49119
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 31.08.2016 16536-0171-038