17/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 2 4 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . V e r b r u g g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o r n s t r a a t 5 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e h u i d i g e c o m m i s s a r i s z i j n d e d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B . V . B . A . g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k i a a s P l e z a n t s t r a a t 8 B m e t a l s v e r e t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 6 6 1 , 9 4 7 w e r d v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
V e r b r u g g e n K o e n
z a a k v o e r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
R I F F I E R E b R I T B Â T \ i K V A N
K u c i P H A N D E L G E N T
0 8 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
t ! I l l U h l t I i i H t l i I I I i H I !
* 1 4 1 7 1 0 6 7 *
v i l
I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 19.08.2014 14440-0289-041
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 29.07.2013 13378-0392-038
15/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a 1 t e G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E l l
0 5 F E B , 2 0 1 3 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
f i t
L u i k B
_ I
I I I 1 1 . p w ~ j ! l i p l W i w
O n d a r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 2 4 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b r u g g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : l e s t o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o r n s t r a a t 5 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d o n d e r d a g 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t d o o r m e v r o u w W a u m a n S y l v i e , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e D o o r n s t r a a t 5 4 , a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n v a a r d t .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
V e r b r u g g e n K o e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 03.08.2012 12387-0471-039
26/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 7 0 3 *
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 2 4 . 8 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R B R U G G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , D o o r n s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h o u d e n d e o n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , G e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e , d e 1 6 e j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 4 5 2 , b l a d 1 0 0 , v a k 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r ( g e t ) G u i d o V e r c r u y s s e n , f i s c a a l d e s k u n d i g e ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r R o g e r V E R B R U G G E N , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , D o o r n s t r a a t 5 4 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H e m w e r d k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r a l l e d a d e n d o o r h e m g e s t e l d i n u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e . V o o r z o v e e l a l s n o d i g z a l d e z e d é c h a r g e b e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
D e l a a t s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : m e v r o u w R Y C K E N M a r t i n e V i c t o r i n e H u g o .
3 ) M a c h t i g i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
09/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 2 4 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R B R U G G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , D o o r n s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t :
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n 2 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 , v a n :
- D e h e e r R o g e r V E R B R U G G E N , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , D o o r n s t r a a t 5 4 .
M a r t i n e R Y C K E N
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
G n i r F I l Á F i E c . 1 " " i t " t 3 ) 1 N - K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
, e 1 I 1 7 I ~
1 1 1 1 1 i 1 , 1 1 1 1 1 e 1 ) , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i I i i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I t ` ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E ~ ; M ~ ~ ~ ~ - : c - - - A P / f 7 1 I
V A N 4 ' n r ' "
2 5 . 0 8 . 2 0 1 1
D E N D B F t C o . t ü # i é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 5 2 4 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b r u g g e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o r n s t r a a t 5 4 , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d o n d e r d a g 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
T o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r b e n o e m d :
D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A ,
P l e z a n t s t r a a t 8 B , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 6 . 6 6 1 . 9 4 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
V e r b r u g g e n K o e n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n - b ' r f - h e t B c t g r ' r s c t r S t a a t s t r t a d - - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 A n n e x e s c t u 1 V t o m - i t e u r ü c t g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 24.08.2011 11441-0289-033
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10516-0513-021
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 22.06.2009 09282-0048-021
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 22.05.2008 08153-0290-021
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 27.06.2007 07308-0091-021
21/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.04.2006, NGL 19.04.2006 06113-4834-018
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.06.2005, NGL 04.07.2005 05413-4678-019
26/05/2004 : SN047983
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 11.08.2015 15416-0292-039
01/10/2003 : SN047983
22/07/2003 : SN047983
18/09/2002 : SN047983
24/08/1999 : SN047983
01/01/1993 : SN47983
01/01/1992 : SN47983
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16542-0482-040