29/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H 1 B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 0 O K T , 2 0 1 4
A F D E L I N P e D E R M O N D E r i T i c
1 1 1 1 ( ! t i l l 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , ! I I I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 1 4 3 . 4 8 8
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e d e r v e l d s t r a a t 6 2
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N ( c o n f o r m n i e u w a r t . 6 3 7 W I B 9 2 ) - G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - O m z e t t i n . k a s i t a a l i n e u r o / A f s c h a f f i n . n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t :
a ) a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o d a t d e z e v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e z u l l e n h e b b e n v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ;
b ) u i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o z o d a t h e t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d , : t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ;
c ) a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l u i t K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4
w a a r b i j :
' * b e s l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n .
b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬
4 6 6 . 9 7 9 , 4 6 ) , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) c o n f o r m a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 2 0 . 2 8 1 , 2 4 ) :
: * b e s l o t e n w e r d d a t d e v e n n o t e n h e t v o o r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k ( l e e s : " z o n d e r v e r w i j l " ) e n v o l l e d i g ' z u l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d .
D e r d e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n q i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n n i e u w ; a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 , n e t m a a f s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n : v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 2 0 . 2 8 1 2 4 ) z i j n d e h e t n e t t o - ; , t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( E i 4 3 8 . 8 7 3 , 2 5 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d z o n d e r ; c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( e n d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n a a n d e l e n b e z i t v ô ô r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
b ) O n d e r s c h r i i v i n g - v " l s t o r t i n " - b a n k a t t e s t .
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
V o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e , v e n n o o t s c h a p , e n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e v o l s t o r t e n , e l k i n v e r h o u d i n g t o t z i j n / h a a r h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j :
* d e H e e r B o l l e J o o s t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , N e d e r v e l d s t r a a t 6 2 t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 0 . 1 4 0 , 6 2 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
* m e v r o u w W i l l e K a r i n e - - v v - O - i i e n . d é t e é S i i d A a f s t , N e d e r v e l d s t r a a t 6 2 ' f a n ' b e l o p e v a n é e r i b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 0 . 1 4 0 , 6 2 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
h e i z i j e e n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o ; v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 2 0 . 2 8 1 , 2 4 ) , v o l s t o r t v o o r d e t o t a l i t e i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d b i j " B a n k J . V a n B r e d a & C ' " e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ , 4 2 0 . 2 8 1 , 2 4 ) , g e d e p o n e e r d d o o r s t o r t i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t a f g e l e v e r d e b a n k a t t e s t d e d a t o 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t v a n , a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 3 8 . 8 7 3 , 2 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n l é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ;
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t
z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e H e e r S t e f a a n V a n W e y e n b e r g h , a a n v a a r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 1 . 0 6 . 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u l i n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 4 1 3 0 2 9 5 , e n b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g t o t s c h r a p p i n g v a n d i e n s n a a m i n a r t i k e l 9 v a n h u i d i g e s t a t u t e n . D e z e a a n p a s s i n g z a l h i e r n a b l i j k e n u i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V i j f d e b e s l u i t - G o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w e , h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n a l l e a c h t e r h a a l d e e n t i j d e l i j k e b e p a l i n g e n , d o c h m e t b e h o u d : v a n d e w e z e n l i j k e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t h a n s g e l d e n d e , v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ( o . m . n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , W e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e e n z . ) e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n ( o . m . s c h r a p p i n g v a n d e o n t s l a g e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ) . . H i e r n a v o l g t h e t U I T T R E K S E L U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N :
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - B e n a m i n g .
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a l s n a a m : " V E R C O M "
A r t i k e l t w e e : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , N e d e r v e l d s t r a a t 6 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 - -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t
N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d o f b i n n e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v a e r d e r ( s ) ,
b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t b r e d e
H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n
c o m m e r c i e e l b e s t u u r ; h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n o n d e r n e m i n g e n ;
2 . H e t u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n a i l e v e r t a l i n g e n , m e t a i l e v o o r b e r e i d e n d e o f l a t e r e w e r k z a a m h e d e n , ' a l s m e d e h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e e r m e e g e p a a r d k u n n e n g a a n ; t a a f o p l e i d i n g e n g e v e n i n e l l e v o r m e n e n t a l e n ; h e t f u n g e r e n a l s t o l k , w a a r o f t e n b e h o e v e v a n w a t d a n o o k ;
3 . H e t u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e r e d a c t i o n e e l w e r k , z o w e l b i n n e n b e d r i j v e n a l s t e n b e h o e v e v a n a i l e p e r s m e d i a .
4 . H e t h u r e n e n v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t v e r h a n d e l e n v a n a l l e m a t e r i a l e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n d a a r o m t r e n t , z e l f s i n d i e n d e z e i n g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
5 . H e t v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , h e t b e s t u r e n h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n . . H e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n .
6 . H e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n .
7 . D o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n , i n a l l e t a k k e n v a n d e i n d u s t r i e .
" , 8 , H e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k k i n g h e b b e n o p h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' 9 , H e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e b e d r i j v e n , _ o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n c f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
1 0 . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n k o p e r e n v e r k o p e r u i t d e h a n d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 1 . H e t v e r v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j z a l d i t d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i à l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
^ ^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" - - - - - - - - - -
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , o n d e r m e e r k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n o f r u i l e n v a n
, a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g a a n
h e t h a r e , s a m e n s m e l t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , i n é é n w o o r d , a l l e s d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l v i e r : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n c i e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n - z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g
c e n t ( ¬ 4 3 8 . 8 7 3 , 2 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 f 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ;
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
; A r t i k e l z e s t i e n : B e s t u u r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v o o r d e d u u r d i e d e v e n n o t e n v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
' V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r r n a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
M e v r o u w W i l l e K a r i n e , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , N e d e r v e l d s t r a a t 6 2 w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H a a r o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w a r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l z e v e n l e n B e s t u u r s b e v o e " d h e i d - E x t e r n e v e r t e " e n w o o r d i " i n " .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r ( i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n a a n g e d u i d ) h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
, D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ( i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d ) , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n t e v e n s b i j z o n d e r e e n t i j d e l i j k e v o r m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . Z i j z g l p l a a t s h e b b e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t v a n d e z e t e l , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , i n h e t b e r i c h t t o t b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : B i i e e n r o e p i n g - T o e l a t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t d e v e n n o o t a l s z o d a n i g i n h e t r e g i s t e r v a n , a a n d e l e n z i j n v e r m e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s g e k o z e n t u s s e n d e v e n n o t e n o f h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . T e d i e n e i n d e z a l d e o p r o e p i n g d e t e k s t v a n d e v o o r g e s t e l d e r e s o l u t i e v e r m e l d e n , d e w e l k e d e v e n n o t e n z u l l e n k u n n e n g o e d k e u r e n o f v e r w e r p e n .
' A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g : B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s ' v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t o p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e ; v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
N a v o o r m e l d e a f h o u d i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o - w i n s t .
A r t i k e l é é n e n d e r t i g : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a i l e t i j d e w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d . D e b e n o e m i n g v a n d e ' v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d . H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n e v e n w e l é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e ' v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k . I n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j é é n v a n d e z e a l t e r n a t i e v e
C . 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
k a n d i d a t e n a a n a l s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e i n d e w e t o m s c h r e v e n v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
; D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n . Z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n , n a a r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r s ; e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e e l v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e ' d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t e e n v e n n o o t n o c h t a n s v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
Z e s d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n / M a c h t i q i n o N o i m a c h t
a ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a o h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " B o e k h o u d k a n t o o r B a r t V a n d e n B o s s c h e " , m e t k a n t o o r t e 9 3 1 0 A a l s t - B a a r d e g e m , Z w a n e n r t e s t s t r a a t 2 e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t ' h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e ' d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 9 . 0 8 . 2 0 1 4 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g